Stefan Eriksson, VD Gerd Sköld Ylikoski, ekonomichef. tefan Erikss. Jan Sahlin. Justerare,---0-u-Lul Anniette Lindvall

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLI1 Plats: Banvägen 28, Lindesberg Tid: Närvarande Styrelse: Jan Sahlin, ordf. Anniette Lindvall, v ordf. Bengt Storbacka Övriga: Stefan Eriksson, VD Gerd Sköld Ylikoski, ekonomichef Justerare: Anniette Lindvall Underskri ft Protokollförare Ordförande tefan Erikss Jan Sahlin Justerare,---0-u-Lul Anniette Lindvall Anslag: Protokollet anslås på Sammanträdesdatum: Datum då protokollet anslås: Förvaringsplats för protokoll: LIBO iaget

2 1NNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna ärenden 12 Informations- oeh amnäiningsärenden 13 Rapporter 14 Aktuella projekt 15 Årsredovisning Övrigt Sekretessärenden

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLIS 12 Informations och anmälningsärenden Uthyrningsläget Informationen läggs till handlingarna. VD redovisar en sammanställning av uthyrningsläget. Den 31 mars 2012 är uthyrningsgraden 99,4 procent, d.v.s. 10 lägenheter (0,6 %) av totalt 1608 är outhyrda, vilket innebär nytt rekord. Det är den lägsta vakansgraden i L1BO:s historia.

4 12 forts. Informations och anmälningsärenden Kommunens kvalitet i korthet Styrelsen beslutar att uppdra till ordförande att i samråd med de övriga fastighetsbolagen i FALAB-koncernen och företagsledningen svara på remissen när det gäller områden som berör fastighetsbolagen i koncernen. Förslaget kommuniceras med styrelsen via mail. Styrelsen lägger informationen i övrigt till handlingarna. VD redovisar den kvalitetsuppföljning som kommunen genomfört av den kommunala verksamheten i Lindesbergs kommun. Resultatet är ställt i förhållande till 162 andra kommuner och syftet är att redovisa "läget" i kommunen men också ge ett beslutsunderlag för kommunledning och de politiska förtroendevalda att utveckla styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten. Uppföljningen berör sex olika kommunala verksamhetsområden, kommunens tillgänglighet, trygghetsaspekter i kommunen, din delaktighet och kommunens information, kommunens kostnadseffektivitet och kommunen som samhällsbyggare. Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 28 februari 2012 beslutat att överlämna undersökningen till samtliga nämnder och styrelser i kommunen samt de kommunala bolagen och BKT för synpunkter och förslag till åtgärder i syfte att förbättra resultatet av den kommunala verksamheten i ovanstående frågor. Svar ska lämnas senast den 1 maj 2012.

5 12 forts. Informations och anmälningsärenden Riskintyg Informationen läggs med ett godkännande till handlingarna. : VD presenterar den riskanalys och ranking som UC AB gjort av LIBO och där LIBO erhåller UC Certifikat Guld, d.v.s. högsta kreditvärdighet.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 forts. Informations och anmällningsärenden ekonomisk information Informationen läggs med ett godkännande till handlingarna. VD presenterar den sammanställning över bolagets ränteriskhantering under de fem senaste åren som tagits fram i samarbete med vår finansiella rådgivare Entropi. Med en aktiv hantering av vår låneportfölj så har LIBO, i jämförelse med en passiv hantering (normportfölj), minskat bolagets räntekostnader med ca tkr under perioden Detta har skett samtidigt som vi på ett bra sätt hanterat vår ränterisk under perioden.

7 12 forts. Informations och anmäiningsärenden Möte med Hyresgästföreningen Informationen läggs med ett godkännande till handlingarna. Ekonomichef Gerd Sköld Ylikoski informerar styrelsen om att ett möte ägt rum med Hyresgästföreningen angående frågor om debitering och hantering av frågor kring individuell mätning av el, värme och kall- och varmvatten samt TV-utbud via Stadsnät. Frågorna har tidigare hanterats av parterna och syftet med de nya diskussionerna är att träffa en slutlig uppgörelse. _OLjel

8 13 Rapporter Finansiell rapport Rapporten läggs med ett godkännande till handlingarna. VD presenterar den finansiella rapport som LIBO:s samarbetspartner Entropi upprättat den 10 april Av rapporten framgår att risken i de långa räntorna finns kvar och Europa kan vara på väg att hamna i en mycket besvärlig situation. Större delen av världen har nollräntor och kreditåtstramning mot hushåll och företag fortsätter och tillväxten vacklar över hela vår omvärld. Inte minst i Europa där risken är mycket stor att vi under ett flertal år framöver får se en mycket låg tillväxt av vår ekonomi och risken för social och politisk oro är påtaglig. Europa går en tuff tid tillmötes. Risken ligger inte i den korta räntan som under överskådlig tid kommer att ligga kvar på en låg nivå, utan risken ligger i en höjning av den långa räntan.

9 13 forts. Rapporter Ekonomisk rapport : Styrelsen beslutar att lägga den ekonomiska rapporten med ett godkännande till handlingarna. t: Ekonomichef Gerd Sköld Ylikoski redovisar den ekonomiska rapport som upprättats avseende årets första tre månader. Av rapporten framgår att bolagets intater och kostnader överstiger budgeterad nivå med ett något sämre driftnetto som följd. Årsprognosen visar ett positivt resultat något lägre än budget. Ekonomerna i de kommunala bolagen fortsätter sitt arbete i samarbete med kommunens ekonomichef att utforma den ekonomiska rapporteringen. Arbetet beräknas att vara färdigt under hösten.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOL1E 14 Aktuella projekt Granvägen Styrelsen lägger rapporten med ett godkännande till handlingarna. Vd Stefan Eriksson redogör för den lägesrapport som upprättats avseende upprustning och tillbyggnad av vårt hyreshus på Granvägen i Lindesberg. Förslaget är att bygga på tre våningar i stället för två och att antalet lägenheter ökar från 19 till drygt 30. Det framtagna alternativet bygger på ett förslag från en ny leverantör av trästommen. En detaljplan är nu fastlagd och har vunnit laga kraft. Stomleverantören beräknas inom kort att ha ett färdigt förslag framme till lösning på byggnationen som kan ligga till grund för en kostnadskalkyl.

11 15 Årsredovisning 2011 Styrelsen beslutar att överlämna bokslut och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2011 till årsstämman och föreslår stämman att bolagets fria egna kapital, inkl. årets resultat, tkr, balanseras i ny räkning. Styrelsen beslutar också att till bolagsstämman överlämna de särskilda rapporter som upprättas avseende ägardirektiv, skogsförvaltning, administration och teknisk förvaltning av bolaget. Ordförande framför styrelsens tack till personal och styrelseledamöter som alla på ett mycket förtjänstfullt sätt löst sina uppgifter under det gångna verksamhetsåret. VD presenterar bokslut, verksamhetsberättelse och de särskilda rapporter som upprättats för verksamhetsåret Lindesbergsbostäder AB (LIBO) redovisar en nettoomsättning på tkr och en balansomslutning på tkr. Bolagets resultaträkning visar ett driftnetto på tkr och ett resultat före avskrivningar på tkr. Avskrivningar har gjorts med tkr och resultatet före skatt och bokslutsdispositioner är tkr. Bolagets resultat efter skatt och dispositioner visar ett överskott på tkr. Bolagets fria egna kapita1, inkl. årets resultat, är tkr. Noteras särskilt skall det omfattande fastighetsunderhåll som genomförts under år 2011 och som bolagets ekonomi tillåtit.

12 16 Övrigt nästa styrelsemöte Nästa sammanträde är preliminärt planerat till den 13 juni Nästa styrelsemöte.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLIII 16 forts. Övrigt Industriellt byggande LIBO har beslutat att delta i de fortsatta diskussionerna i Dalarna om en gemensam upphandling av prefabricerat byggande. Styrelsen i FALAB har beslutat att uppdra till VD att undersöka vilka tomter som kan anses lämpa sig för industriellt byggande i Lindesberg och Frövi samt att presentera förslag till hur det fortsatta arbetet med prefabricerat byggande bör utvecklas. Styrelsen diskuterar det initiativ som tagits i Dalarna om en gemensam upphandling i regionen av industriellt byggda flerfamiljshus i trä. Utgångspunkten i planerna är att träffa en gemensam överenskommelse i Dalarna mellan ett flertal olika intressenter om att bygga bostäder med hjälp av prefabricerade moduler i trä. Grundtanken är att fatta en överenskommelse mellan parterna om tre-fyra olika husalternativ som sedan handlas upp i en gemensam upphandling (ramavtal). LIBO har haft två tjänstemän som deltagit i ett möte i Borlänge angående planerna. Björn Petterson, styrelseledamot i FALAB, deltog också som privatperson i mötet. Upplägget med en gemensam upphandling bedöms vara en intressant strategi och LIBO:s tjänstemän kommer att delta i de fortsatta diskussionerna om ett eventuellt samarbetsprojekt. En rad frågor återstår dock att få besvarade, bl.a. utveckling i Örebroregionen i denna fråga och hur ett sådant här byggande stämmer överens med LIBO:s krav. Ett PM i ärendet kommer att upprättas när det finns konkret information att lämna.

14