SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fastigheter i Linde AB Sammanträdesdatum: Banvägen 28, Lindesberg

Transkript

1 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats: Banvägen 28, Lindesberg Tid: Närvarande Styrelse: Jan Sahlin, ordf. Monica Iwarsson Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Björn Pettersson Bengt Storbacka Övriga: Stefan Eriksson, VD Roger Sixtensson, vvd Gerd Sköld Ylikoski, ekonomichef Maria Fossen Lundborg, fastighetschef Justerare: Pär-Ove Lindqvist Underskrift Protokollförare Ordförande Justerare #4, te an Eriksson an Sahlin Pär-Ove Lindqvist LP Anslag: Protokollet anslås på Sammanträdesdatum: Datum då protokollet anslås: Förvaringsplats för protokoll: LIBO

2 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna ärenden 13 Informations- och anmälningsärenden 14 Rapporter 15 Aktuella projekt 16 Kapitaltäckningsgaranti för dotterbolag 17 om tillsättande av VD och vvd 18 Årsredovisning Övrigt Sekretessärenden Justerin

3 FALAB Fastigheter i Linde AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Sammanträdesdatum: Informations och anmälningsärenden Slutrevision och årsstämma Styrelsen lägger informationen till handlingarna. VD informerar styrelsen att revisorerna kallat till slutrevision i FALAB den 16 april 2013 och att FALAB:s årsstämma äger rum den 17 april 2013.

4 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 14 Rapporter Finansiell rapport Rapporten läggs med ett godkännande till handlingarna. VD presenterar den finansiella rapport som FALAB:s samarbetspartner Entropi upprättat den 10 mars Av rapporten framgår att risken för politisk och social oro finns kvar och Europa kan vara på väg att hamna i en mycket besvärlig situation. Aktuella "problemområden" som nu diskuteras ökar dag från dag. I går Grekland i dag Cypern. Nästa land blir det Italien eller Frankrike? Större delen av världen har nollräntor och kreditåtstramning mot hushåll och företag fortsätter och tillväxten vacklar över hela vår omvärld. Inte minst i Europa där risken är mycket stor att vi under ett flertal år framöver får se en mycket låg tillväxt av vår ekonomi är påtaglig. Europa går en tuff tid tillmötes. Överlever Euron och vilken typ av kaos har vi framför oss?

5 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 14 forts. Rapporter Ekonomisk rapport Styrelsen beslutar att lägga den ekonomiska rapporten med ett godkännande till handlingarna. Ekonomichef Gerd Sköld Ylikoski lämnar en ekonomisk rapport och en prognos för år Av rapporten framgår att intäkterna ligger på budgeterad nivå och kostnaderna ligger något lägre än budget. Årsprognosen pekar på ett negativt resultat före skatt och bokslutsdispositioner, men prognosen är ändå en klar förbättring i jämförelse med budget.

6 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 15 Aktuella projekt Brandstation i Lindesberg Styrelsen lägger rapporten med ett godkännande till handlingarna. FALAB:s vice VD, Roger Sixtensson, redovisar den lägesrapport som upprättats angående uppförandet av en ny brandstation i Lindesberg. Av rapporten framgår att markfrågan nu är löst och projektet kommer att startas upp inom kort. Planarbetet är påbörjat och projekteringsprocessen bedrivs parallellt med planarbetet. Under förutsättningen att plan- och bygglovsprocessen fortlöper utan överklaganden så beräknas byggstat till våren 2014 och med ett färdigställande till våren/sommaren Frågan om vilket bolag som skall äga och hyra ut den nya brandstationen är ännu inte avgjord.

7 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Fastigheter i Linde AB Sammanträdesdatum: forts. Aktuella projekt Bostäder i f.d. Strandskolan Styrelsen lägger rapporten med ett godkännande till handlingarna samt påtalar vikten av att ombyggnationen av f.d. Strandskolan till bostäder kommer igång så snart som möjligt och att ett planförslag presenteras för kommunfullmäktige så snart som möjligt. VVD föredrar den rapport som upprättats avseende det uppstartade om- och nybyggnadsprojektet i f.d. Strandskolan. Bygglovet för etapp ett i projektet, ombyggnation av f.d. Strandskolan, har överklagats och arbetet har stoppats av Länsstyrelsen i Örebro p.g.a. en administrativ miss i handläggningen av BMB. Entreprenörema arbetar vidare med icke bygglovspliktiga åtgärder. En ny ansökansökan om bygglov har lämnats in. Planarbetet avseende nybyggnation av bostäder i området är i det närmaste avslutad. En komplettering av det upprättade planförslaget pågår och BMB förväntas föreslå att kommunfullmäktige att fastställa planförslaget inom några månader. Ett troligt scenario är att fullmäktige fastställer planförslaget och att beslutet därefter kommer att överklagas.

8 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 15 forts. Aktuella projekt Bostäder Alkilsbacken Styrelsen lägger rapporten med ett godkännande till handlingarna samt påpekar att om FALAB/LIBO ska kunna leva upp till sina ägardirektiv om nyproduktion av bostäder, så måste det finnas fastställda detaljplaner som vunnit laga kraft. VVD redovisar dagsläget utifrån den rapport som upprättats avseende planarbetet avseende nybyggnation av bostäder vid Ålkilsbacken. BMB förväntas ha planprocessen avslutad under september månad 2013 och detta innebär att vi kan inleda en upphandlingsprocess under hösten och eventuellt ha en byggstart under våren En preliminär tidplan har upprättats och tidplanen har redovisats för BMB. Planen förutsätter dock att inga komplikationer stöter till under resans gång. Risken att den nya planen kommer att överklagas skall dock inte underskattas. go

9 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 16 Kapitaltäckningsgaranti Styrelsen beslutar att teckna kapitaltäckningsgaranti för dotterbolagen Stripa Kultur och Utveckling AB och Energikällan Linde AB, för perioden till VD presenterar förslag till kapitaltäckningsgaranti för dotterbolagen Stripa Kultur och Utveckling AB och Energikällan Linde AB, för perioden till Garantin är nödvändig för att hantera de underliggande bolagens verksamhet.

10 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l 0 17 Tillsättande av VD och vice VD Styrelsen beslutar enligt ordförandes förslag att Stefan Eriksson entledigas från uppdraget som VD i FALAB och att Roger Sixtensson utses som VD i bolaget. Styrelsen beslutar även att Roger Sixtensson entledigas som vice VD i FALAB och att Stefan Eriksson utses som vice VD i bolaget. Förändringen träder i kraft den 1 oktober Ordförande redogör för den diskussion som under en tid förts angående tjänsterna som VD och vice VD i moderbolaget FALAB. Ordförande föreslår att styrelsen fatta beslut om att göra en rockad på posterna som VD och vice VD. Att Stefan Eriksson entledigas från uppdraget som VD i FALAB och att Roger Sixtensson utses som VD i bolaget. Ordförande föreslår vidare att Roger Sixtensson entledigas som vice VD i FALAB och att Stefan Eriksson utses som vice VD i bolaget.

11 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Årsredovisning 2012 Styrelsen beslutar att överlämna FALAB:s bokslut och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 samt koncemredovisning för FALAB-koncernen, till årsstämman och föreslår stämman att bolagets fria egna kapital, inkl. årets resultat, tkr, balanseras i ny räkning. Styrelsen beslutar också att till bolagsstämman överlämna de särskilda rapporter som upprättas avseende ägardirektiv, skogsförvaltning, administration och teknisk förvaltning. Ordförande framför styrelsens tack till personal och styrelseledamöter som alla på ett mycket förtjänstfullt sätt löst sina uppgifter under det gångna verksamhetsåret. VD och ekonomichef presenterar årsredovisning för räkenskapsåret 2012 inkl. verksamhetsberättelse och de särskilda rapporter som upprättats för verksamhetsåret Fastigheter i Linde AB (FALAB) redovisar en nettoomsättning på tkr och en balansomslutning på tkr. Bolagets resultaträkning visar ett driftnetto på tkr och ett resultat före avskrivningar på tkr. Avskrivningar har gjorts med tkr och resultatet före skatt och bokslutsdispositioner är -291 tkr. Bolagets resultat efter skatt och dispositioner visar ett överskott på 35 tkr. Bolagets fria egna kapital, inkl. årets resultat, är tkr. ävb

12 FALAB Fastigheter i Linde AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Sammanträdesdatum: Övrigt nästa styrelsemöte Nästa sammanträde är preliminärt planerat till den 12 juni Nästa styrelsemöte.

13 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL forts. Övrigt Samordnad förvaltningsorganisation Styrelsen beslutar i enlighet med förtagsledningens förslag att all personal i de berörda bolagen sammanförs till moderbolaget FALAB. Förändringen är beräknad att genomföras den första oktober 2013 och den framtida organisationen av förvaltningen av fastighetsbolagen kommer att behandlas under hösten i samband med arbetet med kommande verksamhetsplanering. VD och vvd redovisar de diskussioner som förts under senare tid om organisation av förvaltning och administration av bolag och fastigheter i FALAB-koncernen. Det förslag som förordas från företagsledningen är att när det gäller FALAB, LIBO, TUAB och ILAB, så bör all personal som ansvarar för förvaltning och drift av såväl fastigheter som bolag, samordnas i moderbolaget FALAB från och med den första oktober En samordning av personalen i FALAB stämmer överens med de ursprungliga intentioner som fanns när den nya fastighetskoncernen bildades. Diskussioner har förts med bolagets revisor om de formella krav som finns i gällande lagstiftning för avtal om köp och försäljning av tjänster mellan bolagen i koncernen och det bedöms inte föreligga några hinder för en samordning. I samband med höstens verksamhets- och budgetarbete kommer också en översyn av hela förvaltningsorganisationen att genomföras.