Kommunhuset, Lindesberg

Transkript

1 114AB SAMMANTRÄDESPROD)KOLL 1 Plats: Kommunhuset, Lindesberg Tid: Närvarande Styrelse: Anders Ceder, ordf Tina Morling Greger Nilsson Övriga: Stefan Eriksson, vd Justerare: Tina Morling Underskrift Protokollförare Ordförande ii riksson < Anders Ceder Justerare Tina Morling Anslag: Protokollet anslås på www. lindesberg.se Sammanträdesdatum: Datum då protokollet anslås: Förvaringsplats för protokoll: Banvägen 28, Lindesberg

2 ILAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 INNEHÄLLSFÖRTECKNING DAGORDNING Allmänna ärenden Informations- och anmälningsärenden 26 Rapporter 27 Aktuella projekt 28 Budget/ VP Delårsrapport Övrigt Sekretessärenden 31-35

3 ILAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 25 Informations och anmälningsärenden Nya redovisningsregler 2014 Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna. VD presenterar det PM som upprättats avseende de avskrivningsregler som kommer att gälla i den ekonomiska redovisningen från och med i januari Det nya regelverket kallas K3 och innebär bland annat att byggnader från och med 2014 kommer att skrivas av på komponentnivå med olika avskrivningstider, samt att det som ofta tidigare kostnadsförts som underhåll kommer att aktiveras som investeringar. Det innebär att posten underhåll i resultaträkningen kommer att minska och reparationer och avskrivningar kommer att öka. Förändringen kommer inte att påverka beskattningsreglerna eller kassaflödet, utan enbart bokföringen. fr

4 ILAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 25 forts. Informations och anmälningsärenden Fusion Nordic Lunch Informationen läggs med ett godkännande till handlingarna. VD informerar styrelsen om att ILAB:s hyresgäst Nordic Lunch Drift AB har den 8 augusti 2013 fusionerats med moderbolaget Nordic Lunch AB. Det innebär att Nordic Lunch AB övertar ansvaret för det tidigare dotterbolagets hyresavtal med ILAB för verksamhetslokalerna på fastigheten Lindesby 6:5 i Lindesberg.

5 ILAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 25 forts. Informations och anmälningsärenden Fastighetsförsäljning Informationen läggs med ett godkännande till handlingarna. VD informerar styrelsen om att försäljningen av fastigheten Korrvike 23:2 i Fellingsbro nu är slutförd. Köpare är Begagnade inredningar Fellingsbro AB, BIFAB. BIFAB är ägare av grannfastigheten och ämnar på sikt att använda fastigheten Korrvike 23:2 för eget bruk.

6 ILAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 26 Rapporter Finansiell rapport Entropi Rapporten läggs med ett godkännande till handlingarna. Ärende: VD presenterar den finansiella rapport som 1LAB:s sarnarbetspartner Entropi upprättat den 10 oktober 2013.

7 ILAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 27 Aktuella projekt Ny Brandstation i Lindesberg Styrelsen lägger rapporterna med ett godkännande till handlingarna. Ärende: VD redovisar den lägesrapport som upprättats avseende projektet med uppförandet av en ny brandstation i Lindesberg. Byggstart är planerad till augusti 2014 och frågeställningar som är kvar att lösa är diverse verksamhetsspecifik inredning/utrustningsdetaljer som exempelvis "slangtork", "signalmast", mm. Kommunen via kommunchefen är informerad om dessa frågeställningar som kommer att få effekt på den totala projektkostnaden. ILAB har nu förvärvat den aktuella marken och ett förslag till en ny detaljplan har tagits fram för det aktuella området.

8 1LAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 lndustrilokaler i Linde AB Sammanträdesdatum: Budget/VP Mål och ramar för budget/vp Styrelsen beslutar att underlaget får utgöra utgångspunkt för arbetet med budget och VP för perioden och att styrelsens ledamöter arbetar igenom det presenterade materialet inför höstens diskussioner samt för frågan om ILAB:s framtida uppdrag och syfte med Linde Stadshus och Lindesbergs kommun. VD presenterar upplägg och rutiner kring FALAB-koncernens budget-och verksamhetsplanering inför perioden Inför verksamhetsperioden måste en del av de rutiner som tidigare använts förändras beroende på den nya bolagsstrukturen i kommunen och de nya förutsättningar som i och med förändringen nu gäller. En samordning mellan FALAB, LIBO, ILAB och TUAB i budget/vp-arbetet kommer i största möjliga utsträckning att göras och konkret kommer rutiner, konsekvenser och slutsatser att diskuteras under höstens styrelsemöten. I arbetet kommer den utvecklingsstrategi som fullmäktige i Lindesbergs kommun fastställt för perioden att införlivas och utgöra utgångspunkt för arbetet med budget och VP. Detsamma gäiler för bolagsordning och ägardirektiv som fastställts för respektive bolag. Arbetet kommer också att påverkas av ny lagstiftning, bl.a. kravet på komponentavskrivning enligt de s.k. K3-reglerna. Styrelsen diskuterar framtida syfte och ändamål med ILAB och inriktning på den verksamhet som bolaget ska bedriva i framtiden.

9 ILAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 29 Delårsrapport Styrelsen har genom påskrift av delårsrapporten beslutat att fastställa delårsrapporten enligt det förslag som presenterats. Rapporten läggs till handlingarna VD presenterar den delårsrapport som upprättats efter årets åtta första månader. Rapporten pekar på ett positivt årsresultat för ILAB efter finansiella poster på 572 tkr, vilket är bättre än budget. Orsaken till det förbättrade resultatet är framförallt att finna i den reavinst som uppstod i samband med försäljning av fastigheten Korrvike 23:2 i Fellingsbro. ILAB:s rörelseresultat är beräknat till tkr på årsbas och den finansiella nettokostnaden är beräknad till tkr. Balansräkningen i bolaget beräknas vid årets utgång omsluta tkr.

10 ILAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Övrigt nästa styrelsemäte Styrelsen håller sitt nästa sammanträde torsdagen den 5:e december 2013 kl Nästa styrelsemöte.