First Hotell Reisen, Skeppsbron Stockholm. Jan Sahlin, ordf Anniette Lindvall, v ordf

Transkript

1 LIBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats: First Hotell Reisen, Skeppsbron Stockholm Tid: Närvarande Styrelse: Jan Sahlin, ordf Anniette Lindvall, v ordf Bengt Storbacka Övriga: Pär-Ove Lindqvist, FALAB Björn Pettersson, FALAB Kurt Scharnke, TUAB Stefan Eriksson, VD Gerd Sköld Ylikoski, ekonomichef Roger Sixtensson, vice VD Justerare: Bengt Storbacka Underskrift Protokollförare 6() deriksson Bengt Storbacka Anslag: Protokollet anslås på Sammanträdesdatum: Datum då protokollet anslås: Förvaringsplats för protokoll: LIBO

2 LIBO SAMMANTRÄDESFROTOKOLL 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna ärenden Informations- och anmälningsärenden 33 Rapporter 34 Delårsrapport och prognos 2 35 Budget/ VP Övrigt Sekretessärenden 37-40

3 LIBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 32 Informations och anmäiningsärenden - studiebesök Styrelsen uttalar sin tillfredsställelse med dagens studiebesök, föredragningar och diskussioner samt lägger informationen till handlingarna för att ingå i styrelsens beslutsunderlag för budget och VP Styrelsen beslutar att uppdra till företagsledningen att till styrelsemötet i december presentera ett förslag till plan för att undersöka intresset för köp av andelsägarlägenheter bland hyresgästerna på Björkhyttevägen och Bättringsvägen i Lindesberg. Styrelserna i FALAB, LIBO och TUAB genomför under onsdagen den 3 oktober ett mycket intressant studiebesök hos Botkyrkabyggen. Våra värdar är, förutom företrädare för Botkyrkabyggen, företrädare för konceptet "Andelsägarlägenheter". Våra värdar redovisade dagsläget i processen med att "sälja ut" ett antal lägenheter till hyresgästerna. Man redovisar upplägg av ärendet och de beslut som fattats i Botkyrkabyggen. Man beräknar att ca 25 procent av två fastigheter i bolagets bostadsornråde i Eriksberg ingår i en första etapp och att fler lägenheter kan komma att bli berörda i ett senare läge. Det finns ett relativt stort intresse bland hyresgästerna i Eriksbergsområdet av att "köpa" sin lägenhet. Upplägget med andelslägenheter ska inte blandas ihop med bildandet av en bostadsrättsförening och ägandet av en bostadsrättslägenhet. I en bostadsrättsförening äger du en andel i en ekonomisk förening och i upplägget med andelslägenheter äger du en del av en fastighet. Upplägget innebär också att Botkyrkabyggen fortfarande äger en bas på ca 75 procent av lägenheterna och av fastigheten i övrigt. Det upprättas också ett civilrättsligt avtal mellan Botkyrkabyggen och de enskilda ägarna av andelslägenheterna om skötsel och hantering av fastighet och marken utanför den enskilda lägenheten. Under eftermiddagen genomförs ett besök vid de aktuella fastigheter som behandlats under förmiddagen.

4 LIBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 32 forts. Informations och anmälningsärenden Uthyrningsläget Informationen läggs till handlingarna. Ärende: VD redovisar en sammanställning av uthyrningsläget. Den 30 september 2012 är uthyrningsgraden 99,1 procent, d.v.s. 15 lägenheter (0,9 %) av totalt 1608 är outhyrda. kg

5 LIBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 32 forts. Informations och anmälningsärenden Tvångsförvaltning Styrelsen lägger informationen till handlingarna. VD informerar styrelsen om att LIBO har förordnats till att tvångsförvalta fastigheten Ramshyttan 7:9 i Ramsberg fr.o.m. den 13 september 2012.

6 LIBO Lindesbergsbostäder AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Sammanträdesdatum: Rapporter Ekonomisk och finansiell rapport Rapporten läggs till handlingarna. VD presenterar den finansiella rapport som LIBO:s samarbetspartner Entropi upprättat den 9 september Av rapporten framgår en betydande oro för den globala ekonomins fortsatta utveckling. De viktiga frågor vi har att ta ställning till är Hur lång räntebindningstid skall vi välja och vilka risker är relevanta att acceptera? De 10-åriga obligationsräntorna är på historiskt fullständigt ofattbart låga nivåer. När vänder pendeln? Det är de långa räntorna som diskonterar framtiden. En framtid som innehåller arbetslöshet, åtstramningar, kapitalbrist och på sikt inflation. Penningpolitiken är redan så expansiv den kan vara och skuldberget hänger över oss och risken för kaos och politiska kriser står för dörren. Frågan är när man får nog och rensar skuldbördan genom att "trycka på inflationsknappen". Låga räntor och ett Japanscenario är ingen varaktig lösning på den situation som vi befinner oss i. Ingemar Wall och Ulf Malmqvist från Entropi i Göteborg, LIBO:s finansiella partner, redovisar den makroekonomiska utvecklingen i Sverige och i vår omvärld under de senaste åren. Redovisningen betraktade det globala finansiella läget i vår omvärld och i Sverige. Sedelpressarna går varma runt om i vår omvärld och centralbankerna köper tid med ökade budgetunderskott. Föredrogs tänkbara scenarier i den finansiella utveckling vi går till mötes och som vi kan ana för de närmaste åren. Konstaterades att vi lever i en osäker och instabil finansiell tillvaro. Vart vi är på väg är ganska klart, men i vilken takt utvecklingen går och vad konsekvenserna blir av den utvecklingen är mer osäker. Vi diskuterade också det förhållningssätt vi bör ha inför en osäker framtid. Det vi kan konstatera är att den långa swapräntan för närvarande är extremt låg vilket är en situation som bör tas tillvara som en försäkring inför de närmaste åren.

7 LIBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 33 forts. Rapporter Planerade bostadsprojekt Styrelsen beslutar att avbryta projektet med en påbyggnad av bolagets hyreshus på Granvägen i Lindesberg. Projektet kommer eventuellt att återupptas vid ett senare tillfälle. Styrelsen beslutar att om den kooperativa hyresrättsföreningen Tallen i Frövi fullföljer sina nybyggnadsplaner så flyttas LIBO:s nybyggnadsplaner i Frövi fram i tiden. Rapporten läggs i övrigt med ett godkännande till handlingarna. Ärendet. Vice VD Roger Sixtensson redovisar dagsläget när det gäller aktuella bostadsprojekt. Roger redovisar även de platser i centrala Lindesberg som diskuteras mellan FALAB/LIBO och BMB som är lämpade för byggande av högre flerfamiljshus. Det område som i dag bedöms ha störst möjlighet till att på kortaste tid vara bebyggd är området väster om den s.k. Tivoliplan. Vice VD redovisar den osäkerhet som finns beträffande kostnadsbilden för en påbyggnad av LIBO:s hyreshus på Granvägen i Lindesberg. Det har under en längre tid varit svårt att "låsa" kostnaden för den tänkta påbyggnaden och den osäkerheten gör att LIBO:s företagsledning rekommenderar att projektet för tillfället avbryts för att om möjligt tas upp vid ett senare tillfälle. Projektet med en ombyggnad av f.d. Strandskolan samt en nybyggnad av två sidobyggnader är för närvarande ute för anbudsräkning och anbuden väntas in inom kort. Projektet kommer att utföras i olika etapper, då sidobyggnaderna kan uppföras först när detaljplanen är fastställd. Den kooperativa hyresrättföreningen Tallen i Frövi planerar att bygga lägenheter i närheten av föreningens hus i Frövi. Om planerna fullföljs så rekommenderas att LIBO:s planer på nybyggnation av hyreshus i Frövi flyttas fram i tiden. LIBO betalar idag en borgensavgift på 0,3 procent till Lindesbergs kommun för de lån som kommunen borgat för. För att lika villkor skall gälla för alla aktörer på marknaden är det nödvändigt att det utgår samma borgensavgift till alla som erhåller kommunal borgen för lån till bostadsbyggande. För att upprätthålla en affärsmässig syn på det beslutsunderlag som skall upprättas, och som ligger till grund för investeringsbeslut och hyressättning av nyproducerade bostadslägenheter, så är det av stor vikt att samma utgångspunkter som när det gäller borgensavgiften också gäller avskrivningsprinciper i kalkylerna. Om det inte görs så försvåras /'(/

8 LIBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 investeringsbeslut i LIBO som är tvingade av lagstiftningen att hålla en strikt affärsmässig syn på sina beslutsunderlag.

9 LIBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 34 Delårsbokslut Styrelsen beslutar att fastställa delårsrapporten enligt det presenterade förslaget. VD och ekonomichef presenterar det delårsbokslut som tagits fram efter årets åtta första månader. Bokslutet visar på ett resultat i LIBO efter finansiella poster på tkr och årsprognosen pekar på ett resultat efter finansiella kostnader på tkr, vilket är något bättre än budget. LIBO:s rörelseresultat på årsbas är beräknade till tkr och den finansiella nettokostnaden är beräknad till tkr. Balansräkningen i koncernen beräknas omsluta tkr. KdrA,

10 LIBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Mål och ramar för Affårspian/budget Styrelsen beslutar att arbeta vidare med affärsplanen och fastställa planen vid sitt sammanträde i december VD redovisar det utkast till Verksamhetsplan som upprättats för FALAB-koncernen och dess dotterbolag. Planen redovisar det övergripande uppdrag och syfte som respektive bolag i koncern har utifrån bolagsordningar och ägardirektiv. Respektive dotterbolag skall med utgångspunkt från kommunens strategiplan för perioden , bolagsordningar och ägardirektiv, utveckla sin egen affärsplan och sin affarsid6 Affärsplanen skall vara en handlingsplan som beskriver respektive bolags affärsi&, hur verksamheten är tänkt att fungera, vad bolaget planerar att göra, verksamhetens mål och hur man tänkt nå de mål och ambitioner som är uppställda. VD redovisar även det första utkast till Affärsplan som upprättats samt den sammanfattning som fmns upprättad. Styrelsen uppmanas att lämna in synpunkter på de upprättade förslagen.

11 LIBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Övrigt Skrivelse från hyresgäster Styrelsen beslutar att uppdra till ordförande att besvara skrivelsen och anser att de frågor som tas upp i skrivelsen är frågor som skall behandlas av tjänstemannaorganisationen i LIBO, inte av styrelsen. Styrelsen diskuterar den skrivelse som ställts till styrelsen av ett antal hyresgäster på Björkhyttevägen i Lindesberg och där de uttrycker missnöje med LIBO:s skötsel av bostäder och hyresgäster i området.

12 LIBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL forts. Övrigt VD och vice VD Styrelsen beslutar enligt ordförandes förslag att Stefan Eriksson entledigas från uppdraget som VD i LIBO och att Roger Sixtensson utses som VD i bolaget. Styrelsen beslutar även att Roger Sixtensson entledigas som vice VD i LIBO och att Stefan Eriksson utses som vice VD i bolaget. Förändringen träder i kraft den 1 november Ordförande presenterar den diskussion som under en tid förts angående VD och vice VD i LIBO. Önskemål har förts fram av VD Stefan Eriksson om att entledigas som VD i LIBO. Ordförande föreslår att styrelsen fattar ett beslut om att göra en rockad på posterna som VD och vice VD. Att Stefan Eriksson entledigas från uppdraget som VD i LIBO och att Roger Sixtensson utses som VD i bolaget. Ordförande föreslår vidare att Roger Sixtensson entledigas som vice VD i LIBO och att Stefan Eriksson utses som vice VD i bolaget. Stefan Eriksson kvarstår som VD i moderbolaget FALAB där Roger Sixtensson också kvarstår som vice VD.

13 LIBO Lindesbergsbostäder AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Sammanträdesdatum: forts. Övrigt Mosebacke Styrelsen beslutar att lämna in en ansökan om rivningslov samt att informera kommunstyrelsen om den planerade rivningen. Styrelsen diskuterar f.d. servicehuset Mosebacke i Vedevågs framtid. De intressenter som funnits har anmält att de inte längre är intresserade av att förvärva fastigheten. Barn- och Utbildningsförvaltningen kommer att hyra en del av byggnaden för förskoleverksamhet under det närmaste året. Styrelsen har tidigare beslutat att riva byggnaderna om inte någon permanent verksamhet kan etableras i huset. 4h

14 LIBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL forts. Övrigt Nästa styrelsemäte Styrelsen håller sitt nästa sammanträde onsdagen den 5 december Nästa styrelsemöte. K->