ezr--)g... SAMMAN TRÄDESPROTOKOLL 'ri n a Morling Greger Nilsson Anslag: Protokollet anslås på Sammanträdesdatum:

Transkript

1 11.AB Industrdokaler i Iiinde AB SAMMAN TRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Plats : Tid: Närvarande Styreise: Banviigen 28, Lindesherg Anders Ceder, ordf. Jan Hansson, v ordli Pia Gröndahl 'ri n a Morling Greger Nilsson Övriga: Steran Eriksson, VD Justerare: Jan Hansson Underskrift Protokoliförare St an iksse ezr--)g Ordtbrande nders... Justerare Jan Hansson Anslag: Sammanträdesdatum: Protokollet anslås på Datum då protokollet anslås: Förvaringsplats för protokoll: LIBO

2 1LAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 1ndustrilokaler i Linde AB Sammanträdesdatum: NNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna ärenden 12 1nformations- och anmälningsärenden 13 Rapporter 14 Försäljning Kvasta 3:4, Fellingsbro 15 Försäljning del av Lindesby 6:5 16 Årsredovisning Övrigt Sekretessärenden øt

3 ILAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Industrilokaler i Linde AB Sammanträdesdatum: Informations och anmälningsärenden Kommunens kvalitet i korthet Styrelsen beslutar att uppdra till ordförande att i samråd med de övriga fastighetsbolagen i FALAB-koncernen svara på remissen samt att i övrigt lämna informationen till handlingarna. Ärende VD redovisar den kvalitetsuppföljning som kommunen genomfört av den kommunala verksamheten i Lindesbergs kommun. Resultatet är ställt i förhållande till 162 andra kommuner och syftet är att redovisa "läget" i kommunen men också ge ett beslutsunderlag för kommunledning och de politiska förtroendevalda att utveckla styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten. Uppföljningen berör sex olika kommunala verksamhetsområden, kommunens tillgänglighet, trygghetsaspekter i kommunen, din delaktighet och kommunens information, kommunens kostnadseffektivitet och kommunen som samhällsbyggare. Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 28 februari 2012 beslutat att överlämna undersökningen till samtliga nämnder och styrelser i kommunen samt de kommunala bolagen och BKT för synpunkter och förslag till åtgärder i syfte att förbättra resultatet av den kommunala verksamheten i ovanstående frågor. Svar ska lämnas senast den 1 maj Vstering

4 1LAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Industrilokaler 1 Linde AB Sammanträdesdatum: forts. Informations och anmälningsärenden Riskintyg Informationen läggs med ett godkännande till handlingarna. Ärende: VD presenterar den riskanalys och ranking som UC AB gjort av ILAB och där ILAB erhåller UC Certifikat Guld, d.v.s. högsta kreditvärdighet.

5 ILAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Industrilokaler i Linde AB Sammanträdesdatum: Rapporter Finansiell rapport Rapporten läggs med ett godkännande till handlingarna. Ärende VD presenterar den finansiella rapport som ILAB:s samarbetspartner Entropi upprättat den 10 april Av rapporten framgår att risken i de långa räntorna finns kvar och Europa kan vara på väg att hamna i en mycket besvärlig situation. Större delen av världen har nollräntor och kreditåtstramning mot hushåll och företag fortsätter och tillväxten vacklar över hela vår omvärld. Inte minst i Europa där risken är mycket stor att vi under ett flertal år framöver får se en mycket låg tillväxt av vår ekonomi och risken för social och politisk oro är påtaglig. Europa går en tuff tid tillmötes. Risken ligger inte i den korta räntan som under överskådlig tid kommer att ligga kvar på en låg nivå, utan risken ligger i en höjning av den långa räntan. J stering

6 1LAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Industrilokaler i Linde AB Sanunanträdesdatum: forts. Rapporter Ekonomisk rapport : Styrelsen beslutar att lägga den ekonomiska rapporten med ett godkännande till handlingarna. Ärendet: Vd och ekonomichef redovisar den ekonomiska rapport som upprättats. Av rapporten framgår att intäkterna ligger på budgeterad nivå och kostnaderna ligger något bättre än budget. Årsprognosen är i dagsläget inte ändrad i förhållande till budget som pekar på ett negativt resultat före skatt och bokslutsdispositioner. Ekonomerna i bolagen fortsätter sitt arbete med att utforma den ekonomiska rapporteringen i samarbete med kommunens ekonomichef. Arbetet beräknas att vara färdigt under hösten. x ( Just ing

7 ILAB Industrilokaler i Linde AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Sammanträdesdatum: forts. Rapporter Pågående projekt Omlastningsterminal Storå : Styrelsen beslutar att lägga den rapporten med ett godkännande till handlingarna. Ärendet: Vd redogör för den lägesrapport som upprättats av projektingenjör Jan Källberg och som beskriver dagsläget i frågan om att iordningstä1la en omlastningstermina för rundvirke i Storå. Avtal har träffats med Infranord AB och det praktiska arbetet har påbörjats. Kostnaderna bedöms ligga inom kalkylerad ram och i stort förväntas arbetet färdigställt under april månad.

8 ILAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 1ndustrilokaler i Linde AB Sammanträdesdatum: forts. Rapporter Pågående projekt Lastbilsparkering : Styrelsen beslutar att lägga den rapporten med ett godkännande till handlingarna. Ärendet: Vd redogör för den lägesrapport som upprättats av projektingenjör Jan Källberg om projektet att iordningställa en lastbilsparkering på fastigheten Lindeshyttan 3:9 i Lindesberg. Diskussionerna om utformningen av parkeringen och den expeditionsloka1 som Meritor önskat är slutförda och ett avtalsförslag har överlämnats till Meritor vid årsskiftet 2011/2012. Meritor har ännu ej återkommit med något svar i frågan.

9 1LAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Industrilokaler i Linde AB Sammanträdesdatum: forts. Rapporter Pågående projekt Brandstation i Lindesberg Styrelsen lägger rapporten till handlingarna. Ärende VD redovisar den lägesrapport som upprättats av projektingenjör Jan Källberg angående uppförandet av en ny brandstation i Lindesberg. Av rapporten framgår att frågan om ett förvärv av den mark som är aktuell för den nya brandstationen, och som i dag ägs av Meritor, ännu inte är löst. Något beslut om att sälja marken till det kommunala bolag som är planerat att äga brandstationen har ännu inte fattats av Meritor. Mats Larsson, exploateringsingenjör hos Lindesbergs kommun, arbetar vidare med frågan. t _

10 WAR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Industrilokaler i Linde AB Sammanträdesdatum: Försäljning av fastigheten Kvasta 3:4, Fellingsbro Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna. Ärende: En miljöundersökning av marken på fastigheten Kvasta 3:4 har genomförts och resultatet har visat att inga markföroreningar av betydelse finns som belastar fastigheten. En överenskommelse har nu också träffats mellan Fellingsbro Mekaniska AB (FMAB) och ILAB om att ILAB säljer fastigheten Kvasta 3:4 till FMAB i linje med styrelsens tidigare beslut i ärendet. FMAB tar över lokalerna och fastigheten den 2 maj J/ terin/ g

11 ILAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Industriokaler i Linde AB Sammanträdesdatum: Försäljning av fastigheten Lindesby 6:5 (del av), Lindesberg Styrelsen beslutar att sälja 4800 m2 av fastigheten Lindesby 6:5 för en köpeskilling av 300 tkr, exkl. anslutningsavgift vatten och el. Ärende: VD presenterar ett förslag till avtal med Ragnarsson Bil & Maskin AB och 1LAB där ILAB säljer en del av fastigheten Lindesby 6:5 (ca m2).

12

13 ILAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Industriokaler i Linde AB Sammanträdesdatum: Övrigt nästa styrelsemöte Nästa sammanträde är preliminärt planerat till den 15 juni Ärende Nästa styrelsemöte.

14 ILAR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Industrilokaler i Linde AB Sammanträdesdatum: forts. Övrigt Fastighetsförsäljning Korrvike 23:2 ILAB:s styrelse ställer sig positiva till att sälja fastigheten Korrvike 23:2 i Fellingsbro till BIFAB med utgångspunkt från att en affärsmässigt acceptabel överenskommelse kan nås. Ärende BIFAB i Fellingsbro som äger grannfastigheten till ILAB:s fastighet Korrvike 23:2 i Fellingsbro, har framfört ett önskemål om att förvärva fastigheten Korrvike 23:2.

15 ILAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 Industrilokaler i Linde AB Sammanträdesdatum: forts. Övrigt Studieresa/konferens Styrelsen uppdrar till VD och ordförande att anordna en studieresa/konferens med syfte att diskutera ILAB:s framtida roll i den nya kommun- och bolagsstrukturen. Ärende Styrelsen diskuterar ILAB:s framtida roll i den nya kommun- och bolagsstrukturen. Styrelsen anser att ett nära och tydligt samarbete måste finnas mellan kommunens planarbete, utvecklingsenhetens arbete och exploateringsverksamhet och ILAB.

16 ILLAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 industrilokaler i Linde AB Sammanträdesdatum: forts. Övrigt Fastighetsbestånd Styrelsen uppdrar till VD och ordförande att till nästa styrelsemöte utforma ett förslag om 1LAB:s principiella ställningstagande till försäljning av bolagets fastighetsinnehav. Ärende Styrelsen diskuterar 1LAB:s fastighetsinnehav. En översiktlig marknadsvärdering av bolagets fastighetsbestånd kommer att genomföras i egen regi under våren. Styrelsen diskuterar sin inställning till eventuell försäljning av bolagets fastigheter och ställer sig i princip välvillig att sälja fastigheter om åtgärden kan anses utgöra en god affär för bolaget. En analys om konsekvenserna för bolaget vid eventuella försäljningar måste alltid genomföras. Juhfering