Banvägen 28, Lindesberg. Jan Sahlin, ordf. Monica Iwarsson Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Björn Pettersson Bengt Storbacka

Transkript

1 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Fastigheter i Linde AB Sammantrkiesdatum: Plats: Tid: Närvarande Styrelse: Banvägen 28, Lindesberg Jan Sahlin, ordf. Monica Iwarsson Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Björn Pettersson Bengt Storbacka Övriga: Stefan Eriksson, VD Gerd Sköld Ylikoski, ekonomichef Roger Sixtensson, vvd Justerare: Björn Pettersson Underskrift Protokollförare n an Eriksson Ordförande 13- *ndqvist Justerare Biörn Pettersson Anslag: Protokollet anslås på Sammanträdesdatum: Datum då protokollet anslås: Förvaringsplats för protokoll: LIBO

2 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna ärenden 01 Informations- och anmälningsärenden 02 Rapporter 03 Aktuella projekt 04 Styrelsens arbetsordning 05 VD-instruktion 06 Bokslut Övrigt Sekretessärenden

3 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 01 Informations- och anmälningsärenden Fusion Energikällan/Arenabolaget Styrelsen lägger med ett godkännande informationen till handlingarna. VD informerar styrelsen om att arbetet med att fusionera dotterbolaget Lindesberg Arena AB in i moderbolaget Energikällan Linde AB fortskrider enligt upprättade planer.

4 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 01 forts. Informations- och anmälningsärenden Ny VD i SKUAB Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna. VD informerar styrelsen om att Carl-Erik Persson anställts som VD på halvtid i Stripa Kultur och Utveckling AB (SKUAB). Carl-Erik började sin anställning den 2 januari 2013.

5 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 02 Rapporter Finansiell rapport Entropi Rapporten läggs med ett godkännande till handlingarna. VD presenterar den finansiella rapport som FALAB:s samarbetspartner Entropi upprättat den 10 januari Rapporten i januari är en tillbakablick på ett turbulent år Den finansiella oron i vår omvärld har kännetecknat även år 2012 och statsskulderna i många ekonomier, inte minst i USA, har fortsatt att skena. En svag världskonjunktur har resulterat i stigande arbetslöshet och social oro. Räntenivåerna är låga och trycket på EURON fortsätter. Vart valutasamarbetet i Europa tar vägen är ytterst oklart. Centralbankerna trycker sedlar i brinnande förtvivlan och ett "valutakrig" rycker allt närmare om det inte redan är verklighet. Japan verkar ha bestämt sig för att väcka liv i inflationen till varje pris och lanserar stora stimulanspaket på löpande band. Ryssland, Kina och ECB lägger sig allt mer i debatten om stimulanser och varnar för valutakrig med inflation som följd.

6 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 03 Aktuella projekt Styrelsen beslutar att kvarstå vid den inriktning av detaljplanarbetet i respektive område som tidigare beslutats och lägger rapporterna i övrigt med ett godkännande till handlingarna. Vice VD presenterar den rapport som han upprättat avseende aktuella byggprojekt i FALABkoncernen. Etapp 1, d.v.s. ombyggnationen av f.d. Strandskolan har påbörjats och BMB har beslutat att föreslå en detaljplan för området enligt de ursprungliga tankasna. Förhoppningen är att inget överklagande av planen kommer att ske och att etapp 2, nybyggnation av bostadslägenheter, kan komma i gång under året. Detaljplanprocessen avseende den tänkta bostadsbyggnationen vid Ålkilsbacken och i kvarteret Bagaren i Lindesberg drivs vidare planenligt och arbetet med planfrågor kring bostadsbyggnation i Frövi har påbörjats. Byggnationen i Frövi kommer att anpassas i tid och omfattning till den planerade utbyggnaden av serviceboendet Tallen. VD informerar styrelsen om att kommunen framfört en begäran om ett definitivt besked av Arvin Meritor om bolaget är villiga att upplåta den mark som har diskuterats för den nya brandstationen i Lindesberg. Den aktuella marken ligger på Meritors fastighet vid Fotbollsgatan/Stafettgatan. Kommunen begär ett svar senast 1 mars och om man inte erhållit ett positivt besked så kommer den nya brandstationen att lokaliseras på någon annan plats i Lindesbergs tätort. Påtalades vikten av ökat eget kapital i de bolag som har omfattande investeringar framför sig.

7 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 04 Arbetsordning för styrelsen Styrelsen beslutar att fastställa arbetsordningen i enlighet med presenterat förslag. Ärendet Med anledning av aktiebolagslagens krav på att styrelsens arbetsordning årligen prövas, så har gällande arbetsordning överlämnats till styrelsen för översyn.

8 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 05 VD-instruktion Styrelsen beslutar att fastställa VD-instruktion i enlighet med presenterat förslag samt att återuppta frågan om informationsrutiner kring viktiga avtal och liknade vid ett kommande styrelsemöte. Ärendet enlighet med styrelsens arbetsordning skall styrelsen årligen ompröva gällande VDinstruktion. Med anledning härav har gällande instruktion överlämnats till styrelsen för översyn. Styrelsen diskuterar rutiner för information till styrelsen avseende tecknande eller uppsägning av viktiga avtal mm. En rutin kring frågeställningen kommer att tas fram i revidering av delegation och attestrutinerna i FALAB-koncernen och kommer att tas upp i styrelsen under året.

9 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 06 Preliminärt bokslut 2012 Styrelsen har inget att anföra till det förslag som presenterats och lägger rapporten med ett godkännande till handlingarna. VD informerar styrelsen om det preliminära bokslut för FALAB som tagits fram. Bolagets driftnetto är preliminärt beräknat till tkr och rörelseresultatet till tkr. Resultat före skatt och bokslutsdispositioner är beräknat till 72 tkr ett resultat som är något bättre än budget och prognos och som får anses bra, bl.a. med hänvisning till det arbete och de extra kostnader som uppstått med anledning av förändringar i den kommunala fastighetskoncernen och som belastar 2012 års resultat. Bokslutet skall nu granskas av revisorerna och skall även samordnas i de slutliga detaljerna med ekonomiansvariga i FALAB:s dotterbolag, med Linde Energi AB och Linde Stadshus AB. Bokslutet kommer att slutbehandlas i styrelsen vid sammanträdet i april.

10 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Fastigheter i Linde AB Sanunanträdesdatum: Övrigt Nästa styrelsemöte Styrelsen håller sitt nästa sammanträde onsdagen den 10 april Nästa styrelsemöte.