SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (10) Förvaltnings AB

Transkript

1 Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (10) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 29 april 2013 kl Tomas Kronståhl (S), ordf. Harald Hjalmarsson (M) Christin Rampeltin Molin (M) Gunnar Jansson (S) Mats Hugosson (C) Övriga närvarande Anders Björlin, vd Ann Svensson, sekreterare Carl-Magnus Mårheden, kommunstyrelsens förvaltning Sven-Åke Lindberg, vd Västerviks Bostads AB Utses att justera Justeringens plats och tid Gunnar Jansson Kommunstyrelsens förvaltning 6 maj 2013 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-10 Ann Svensson Protokoll nr 5 Ordförande Justerande Tomas Kronståhl Gunnar Jansson

2 Styrelsen för Västerviks Kommuns 2 (10) Ärendelista 29 april nr 5 Godkännande av dagordning 2 - nr 5 Val av justerare 3 - nr 5 Föregående protokoll nr 4, nr 5 Styrelsens arbetsordning nr 5 Vd-instruktion nr 5 Firmateckningsrätt 7 - nr 5 Publicering av de kommunala bolagens protokoll på kommunens hemsida 8 - nr 5 Avtal om riskpremie för derivat 9 - nr 5 Ekonomisk rapport 10 - nr 5 Information från vd Västerviks Kommuns (tfn)

3 Styrelsen för Västerviks Kommuns 3 (10) 1 nr 5 Godkännande av dagordning att godkänna dagordningen, samt att godkänna närvaro av vd Sven-Åke Lindberg under hela sammanträdet 2 nr 5 Val av justerare att utse Gunnar Jansson till justerare. 3 nr 5 Föregående protokoll att lägga föregående protokoll nr 4, till handlingarna. Västerviks Kommuns (tfn)

4 Styrelsen för Västerviks Kommuns 4 (10) 4 - nr 5 Styrelsens arbetsordning 2013 Dnr 2013/17 Styrelsen ska fastställa styrelsens arbetsordning för innevarande år. att fastställa arbetsordning för 2013 utan ändringar från föregående år. Expedieras till Styrelsen Vd Anders Björlin Västerviks Kommuns (tfn)

5 Styrelsen för Västerviks Kommuns 5 (10) 5 - nr 5 Vd-instruktion 2013 Dnr 2013/18 Styrelsen ska fastställa vd-instruktion för innevarande år. att fastställa vd-instruktion för 2013 utan ändringar från föregående år. Expedieras till Vd Anders Björlin Västerviks Kommuns (tfn)

6 Styrelsen för Västerviks Kommuns 6 (10) 6 - nr 5 Firmateckningsrätt Dnr 2013/8 att firman tecknas av styrelsen, att firman tecknas i förening av Tomas Kronståhl och Anders Björlin, samt att verkställande direktören har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Expedieras till Styrelsen Vd Anders Björlin Margareta Eek, kommunstyrelsens förvaltning Tomas Karlsson, kommunstyrelsens förvaltning Västerviks Kommuns (tfn)

7 Styrelsen för Västerviks Kommuns 7 (10) 7 - nr 5 Publicering av de kommunala bolagens protokoll på kommunens hemsida Dnr 2013/15 Styrelsen har uppdragit åt vd att se över frågan om publicering av de kommunala bolagens sammanträdesprotokoll och återkomma med förslag i ärendet. Vd Sven-Åke Lindberg informerar om att TjustFastigheter AB har beslutat att publicera styrelseprotokollen på sin hemsida. Vidare har styrelsen i Västerviks Bostads AB beslutat att emotse besked från Västerviks Kommuns om publicering. Moderbolaget kommer att bjuda in dotterbolagens presidier, vd och sekreterare till utbildning om protokollskrivning och sekretess i början av juni. att de kommunala bolagens sammanträdesprotokoll ska offentliggöras genom publicering på kommunens hemsidan. Expedieras till Vd Anders Björlin Västervik Miljö & Energi AB Västerviks Kraft Elnät AB Västerviks Bostads AB TjustFastigheter AB Västervik Resort AB Västervik Biogas AB Västerviks Kommuns (tfn)

8 Styrelsen för Västerviks Kommuns 8 (10) 8 - nr 5 Avtal om riskpremie för derivat Dnr 2013/4 I samband med överföring av internbanken till Västerviks Kommuns beslutades att derivaten ska ligga kvar i kommunen. Riskpremien för nettokostnaden på derivaten ska enligt avtal debiteras förvaltningsbolaget. Vd redovisar förslag till avtal om riskpremie för derivat att gälla fr.o.m. 1 maj 2013 och tills vidare. att godkänna redovisat förslag till avtal om riskpremie för derivat att gälla fr.o.m. 1 maj Expedieras till Vd Anders Björlin Margareta Eek, kommunstyrelsens förvaltning Västerviks Kommuns (tfn)

9 Styrelsen för Västerviks Kommuns 9 (10) 9 - nr 5 Ekonomisk rapport Vd Anders Björlin informerar om att för Västerviks Kommuns med dotterbolag är prognosen -8,7 mnkr i avvikelse i förhållande till resultatet, vilket innebär ett prognostiserat resultat på 13,3 mnkr för koncernen. att godkänna lämnad information. Västerviks Kommuns (tfn)

10 Styrelsen för Västerviks Kommuns 10 (10) 10 - nr 5 Information från vd Vd Anders Björlin och vd Sven-Åke Lindberg informerar om följande aktuella ärenden. - försäljning av nämndhuset, - avvikelse från budget 2013 kultur- och fritid, samt - samarbetsavtal med Västerviks kommun om Anders Björlins uppdrag som vd i Västerviks Kommuns. att godkänna lämnad information. Västerviks Kommuns (tfn)