Örjan Bengs, ekonomichef, sekreterare Jan Näslund, VD Ann-Christin Suneson, vision Kjell Lindberg, kommunal

Transkript

1 Styrelsen för Gamla Byn AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 20 februari 2018 kl 15:50 Beslutande Ledamöter Laila Borger, Ordförande Kurt Kvarnström, Vice ordförande Bo Brännström Leif Eriksson Martti Hopponen Rune Berg Rut Johansson Karl Hedin Lennart Karlsson Ersättare Gerd Svedberg Roy Uppgård Anders Eriksson Lars-Olov Eriksson Övriga närvarande Örjan Bengs, ekonomichef, sekreterare Jan Näslund, VD Ann-Christin Suneson, vision Kjell Lindberg, kommunal Justerare Leif Eriksson Justeringens plats och tid Axel Johnsons väg 73, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-13 Örjan Bengs Ordförande Laila Borger Justerare Leif Eriksson

2 2(15) Ärendelista 1 Dnr Föredragningslista Dnr Protokoll från styrelsemöte , och Dnr Ekonomiska rapporter Dnr Marknadsrapport Dnr VD-instruktion Dnr Arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för ekonomisk rapportering fram till februari Dnr Dokumenthanteringsplan Dnr Yrkande om ersättning från Lekmannarevisionen för år Dnr Fortsatta byggnationer Dnr Investeringsansökan Balders hage Dnr Investering Fors skola, byte del av tak Dnr Informationer Dnr Delgivningar... 15

3 3(15) 1 Dnr Föredragningslista Ordförande Laila Borger föredrar föredragningslistan att fastställa föredragningslistan

4 4(15) 2 Dnr Protokoll från styrelsemöte , och Ordförande Laila Borger föredrar protokollen från , och att godkänna protokollen

5 5(15) 3 Dnr Ekonomiska rapporter Örjan Bengs föredrar finansiell rapport per den 31 december Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport per den 31 december Örjan Bengs föredrar bokslut med årsredovisning för räkenskapsår Bolaget köpte fastigheten Orren 9 samt mark vid Balders hage under året. Bolaget flyttade sin verksamhet till Axel Johsons väg 73 under september månad. Omsättningen ökade med ca 7,3 Mkr, resultatet blev ca 8,4 Mkr. Jan Näslund föredrar VD har ordet. Styrelsen diskuterar bokslutet. Förslag till beslut Styrelsen och VD föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs kronor. att godkänna den finansiella rapporten att godkänna likviditetsrapporten att godkänna bokslutet och årsredovisningen för år 2017 att föreslå årsstämman att vinstmedlen disponeras i enlighet med förslaget i resultatdispositionen

6 6(15) 4 Dnr Marknadsrapport Örjan Bengs informerar att 4 stycken lägenheter var vakanta den 1 februari Två av dem tillsätter Omsorgen hyresgäster. Jan Näslund föredrar förändring av vakanserna för lokalerna Styrelsen diskuterar marknaden. att godkänna informationen

7 7(15) 5 Dnr VD-instruktion Örjan Bengs föredrar förslag till VD-instruktion och det är ingen förändring mot tidigare år. att godkänna VD-instruktionen för år 2018

8 8(15) 6 Dnr Arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för ekonomisk rapportering fram till februari 2019 Örjan Bengs föredrar förslag till arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för ekonomisk rapportering fram till februari Det är ingen förändring mot föregående år. Styrelsen diskuterar arbetsordningen och instruktioner för ekonomisk rapportering. att godkänna arbetsordning för styrelsen att godkänna förslaget till instruktioner för ekonomisk rapportering

9 9(15) 7 Dnr Dokumenthanteringsplan Ordförande Laila Borger redogör för förslag till dokumenthanteringsplan för koncernen Gamla Byn AB. Styrelsen diskuterar dokumenthanteringsplanen. att anta dokumenthanteringsplanen för koncernen Gamla Byn AB

10 10(15) 8 Dnr Yrkande om ersättning från Lekmannarevisionen för år 2018 Lekmannarevisionen begär att Gamla Byn AB skall bevilja kronor till deras kommande granskning av bolaget för år Styrelsen diskuterar Lekmannarevisionens äskande och konstaterar att äskandet bör innehålla en tydligare redogörelse för kommande granskningar. Styrelsen enades om att räkna upp fjolårsbeloppet med index. Styrelsen för Gamla Byn AB beslut att bevilja kronor för granskning av bolaget för år 2018 och styrelsen förväntar sig ett utförligare beslutsunderlag till kommande år

11 11(15) 9 Dnr Fortsatta byggnationer Jan Näslund informerar aktuellt läge för Badhustomten, Månsbo gärde och för Länsen 1. Banverket och Länsstyrelsen har synpunkter på planändringen för Länsen 1. De anser att älvbrinken måste förstärkas samt att en garagelänga byggs mot järnvägen innan fastigheten får göras om till bostäder. Styrelsen diskuterar projekten. att godkänna informationen

12 12(15) 10 Dnr Investeringsansökan Balders hage Jan Näslund redogör att Avesta Kommuns Bildningsförvaltning och Omsorgsförvaltning har beställt en nyproduktion av 7 stycken förskoleavdelningar samt 36 platser för vård- och omsorgsboende. Projektet kommer att bedrivas genom partnering och kommer att utföras av Byggpartner. Entreprenören har varit med i projekteringen och kommer att lämna ett slutpris inför fas två i projektet som är lika med produktions skedet. Projektering pågår och planerad byggstart är inom kort för att kunna vara färdigställd under hösten Byggpartner har lämnat preliminär prisuppgift på byggnationen och hyresförslag är överlämnat till berörda förvaltningar. I projektet finns moms som ej är avdragsgill gällande Omsorgsförvaltningens boendedelar, detta kommer att påverka investeringsbeloppets storlek uppåt. Hur stor andel moms som ej är avdragsgill kommer att bestämmas efter att en ansökan om frivillig skattskyldig under uppförandeskedet är inlämnad till Skatteverket..I Omsorgsförvaltningens hyra har kompensation för ej avdragsgill moms gjorts både på investeringskostnaden samt på driftkostnaden. Styrelsen diskuterar projektet att bevilja medel om totalt 160 miljoner kronor exklusive moms för en investering av nyproduktion av kombinerat äldreboende och förskola på Balders hage. Detta gäller under förutsättning att Avesta kommuns Bildningsförvaltning och Omsorgsförvaltning undertecknar hyresavtal

13 13(15) 11 Dnr Investering Fors skola, byte del av tak Under vintern har verksamheten märkt ett visst vattenläckage i lokalerna. Vid besiktning av tak och vind upptäcktes ett takläckage som troligtvis beror på en felkonstruktion av taket. Skadans omfattning går inte att säga innan taket öppnas upp och kontrolleras. Investeringen är av modell K3 och innebär utbyte av komponent (Tak). Styrelsen diskuterar investeringen att bevilja medel om totalt 2 miljoner för byte av tak på Västanfors 4:63

14 14(15) 12 Dnr Informationer Jan Näslund informerar att han två gånger per år skall redogöra hur sponsringen ser ut i bolaget. För år 2018 kommer bolaget att sponsra IK Juno med 2628 kronor. Jan Näslund informerar att sjukstatistiken för år 2017 var 2,45%. Jan Näslund informerar att bolaget har anställt en elektriker den 1 februari och kommer att anställa en receptionist och en fastighetstekniker den 1 mars samt anställa en fastighetstekniker den 1 april. Jan Näslund informerar att lönerevisionen kommer att påbörjas under mars månad. att godkänna informationerna

15 15(15) 13 Dnr Delgivningar 1. Granskning av "Inköp av konsulttjänster" från Lekmannarevisionen. 2. Investeringar av större eller principiell beskaffenhet