Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C)

Transkript

1 Sammanträdesdatum 7 Plats och tid Björken, förvaltningshuset, Nybro, klockan ande Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C) Övriga deltagande Sulev Pull, vid för Nybro Bostads AB, 4-6, 9 Fredrik Forsander, VA-ingenjör, 9 Jeanette Madeling, koncerncontroller Peter Mattsson, sekreterare Utses att justera Kaj Göransson Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Peter Mattsson Mikael Svanström Kaj Göransson Paragrafer 4-12 Organ Sammanträdesdatum Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Nybro Kommunbolag AB Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Nybro kommunstyrelseförvaltning, förvaltningshuset, Nybro Underskrift Mikael Svanström G:\KS\Administrativa enheten\protokoll\nybro Kommunbolag AB\2015\ Protokoll från Nybro Kommunbolag AB.docx

2 Sammanträdesdatum 8 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLAS PÅ SAMMANTRÄDET: 4 Val av justerare. 5 Föregående mötesprotokoll. 6 Rapport från dotterbolagen. 7 Samråd och ägardialog om bland annat avkastningskrav på dotterbolagen. 8 Ekonomirapportering. 9 Uppdragsredovisning. 10 Strategidag. 11 Rapport om pågående aktiviteter och projekt. 12 Övriga frågor.

3 Sammanträdesdatum 9 4 Val av justerare Kaj Göransson (S) står i tur att utöver ordföranden justera dagens protokoll. att utse Kaj Göransson (S) att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

4 Sammanträdesdatum 10 5 Föregående mötesprotokoll Protokoll från möte den 12 december 2014 och den 21 januari 2015 med Nybro Kommunbolag AB har skickats ut till ledamöter och ersättare. sunderlag Styrelseprotokoll den 12 december 2014 Styrelseprotokoll den 21 januari 2015 att lägga föregående protokoll till handlingar.

5 Sammanträdesdatum 11 6 Rapport från dotterbolagen Nybro Bostads AB lämnar kort rapport om bland annat: Uthyrningsläget i kommunen Fokusområden: a) Ekonomi/IT b) Kundservice/marknad c) Fastighetsförvaltning d) Projekt Affärsplan Internkontrollplan 2015 att lägga rapporterna till handlingarna.

6 Sammanträdesdatum 12 7 Dnr 2015/1 Dnr 2015/2 Samråd och ägardialog om bland annat avkastningskrav på dotterbolagen Sammanfattning Styrelsen för energibolagen beslutade den 2 december 2014, 75, att påtala för ägaren att översyn behöver göras av fastställda avkastningskrav på energibolagen. Vidare beslutade styrelsen för Nybro Bostads AB den 9 december 2014, 109, att delge moderbolaget framförda synpunkter om ägardialog. Former diskuterades för avkastningskrav och ägardialog. Frågan föreslås hänvisas till strategidag. att former för avkastningskrav och ägardialog hänskjuts till planerad strategidag den 12 maj 2015 för ställningstagande. Utdrag till: Respektive akter

7 Sammanträdesdatum 13 8 Ekonomirapportering Kommuncontrollern redovisar aktuella bokslutsfrågor inför årsredovisning Tidplan redovisas för årsredovisning 2014 enligt nedan: 15 januari Sista dag för koncernintern fakturering 30 januari Sista dag för koncernavstämningar Vecka 7 Preliminär RR och BR skickas till koncerncontroller Vecka 8 Revision bolagen, utkast till ÅR Vecka 9 Granskad ÅR till koncerncontroller Vecka 10 Granskning av koncernbokslutet/år Vecka 11 Koncernens bokslut till kommunen (sammanställd redovisning) Vecka 14 Information i kommunstyrelsen Vecka 15 Årsstämmor i bolagen Vecka 16 Utvärdering av bokslutsarbetet Prognos Nybro Bostads AB +4,7 mkr +9,3 mkr +4,8 mkr Nybro Elnät AB +4,8 +4,9 +5,3 Nybro Energi AB +2,1 +2,0 +0,8 Nybro Värmecentral AB +4,6 +2,3 +7,5 AB Nybro Brunn -1,6-8,6-3,0 Nybro Kommunbolag AB -3,3 *) +/- 0 +/- 0 Totalt +11,3 mkr +9,9 mkr +15,5 mkr *) Varav vidarefakturerat Nybro kommun 258 tkr Nybro Bostads AB 488 Nybro Elnät AB 197 Nybro Energi AB 143 Nybro Värmecentral AB 90 AB Nybro Brunn

8 Sammanträdesdatum 14 8 (forts) att avisera att uttag av koncernbidrag 2014, som budgeterats till kronor, sannolikt inte kommer att tas ut i den omfattningen samt att i övrigt lägga rapporten till handlingarna.

9 Sammanträdesdatum 15 9 Uppdragsredovisning Rapport lämnas om följande ärenden: Revidering av VA-taxa Rapporteras att VA-taxa i det närmaste är klar för beslut. Brukningsavgifter är i princip klara. Detsamma gäller anslutning för typ A, villor och typ B, flerfamiljshus. Återstår dock fortfarande en diskussioner med konsulter om anläggningstaxa vad avser företag och industrier. Gäller i första hand kostnadsfördelning mellan VA-huvudman, fastighetsägare (exploatering) och fastighetsägare (slutkund). Förslag bör vara klart för beslut i mars Medlemskap i Pacta, Nybro Bostads AB Övergången är genomförd, men dessvärre administrativt krångligare. Kan konstateras en merkostnad och att mer tid läggs ner på administration. Bygga bostäder i framtiden, Nybro Bostads AB Bedömer ett utrymme för ytterligare belånade investeringar till cirka 50 lägenheter. Gemensamt fastighetsbolag Viktig komponent för ett gemensamt fastighetsbolag för kommunen och dess bolag är förhållande mellan kund och förvaltare och utformning av hyresavtal.

10 Sammanträdesdatum 16 9 (forts) Vidare redovisas sammanställning över uppdrag enligt kommunfullmäktige och styrelseprotokoll: Ärenden Ansvarig Status Rapport/Avslutat Nybro Kommunbolag AB att ge vd i uppdrag att anställa en utvecklingsstrateg enligt förslag Jan Lagerqvist Vilande 46 att ge vd i uppdrag att bevaka frågan om AB Glasrikets fortsatta utveckling och att löpande lämna rapport till styrelsen Nybro Kommunbolag AB Jan Lagerqvist Pågår Delrapport Nybro Kommunbolag AB , 33 Delrapport Nybro Kommunbolag AB , 51 6 b - att återkoppling till Nybro Kommunbolag AB sker under första halvåret 2014 (översyn av VA-taxa) Nybro Kommunbolag AB Håkan Dahlgren Redovisning Delrapport Nybro Kommunbolag AB , 32 Delrapport Nybro Kommunbolag AB , Övergång från arbetsgivarorganisation Pacta för Nybro Bostads AB Styrelsen, Nybro Bostads AB Pågår att ge styrelsen för Nybro Bostads AB i uppdrag att söka medlemskap i Pacta från och med 1 januari 2015

11 Sammanträdesdatum 17 9 (forts) Ärenden Ansvarig Status Rapport/Avslutat Nybro Kommunbolag AB Rapport från dotterbolagen att uppdra till vd att undersöka Nybro Bostads AB:s möjligheter att bygga bostäder i framtiden Sulev Pull Pågår att uppdra till vd att undersöka förutsättningarna att hantera kommunens och koncernens fastigheter i bolag Jan Lagerqvist Pågår 59 Bolagsstrategi att uppdra till vd och koncerncontroller att planera in en strategidag till den 9 eller 10 februari 2015 efter förfrågan hos de olika partigrupperna Jan Lagerqvist Jeanette Madeling Pågår Uppskjutet till dess nya styrelser utsetts efter årsstämmor - strategidag har planerats in den 12 maj 2015 att lägga rapporterna till handlingarna.

12 Sammanträdesdatum Strategidag Planerad strategidag för kommunens bolag har skjutits upp vid tre tillfällen. Två gånger under 2014 och planerad dag i februari 2015 har ställts in. I huvudsak har planerade strategidagar ställts in på grund av litet antal deltagare. Då ny mandatperiod påbörjats och nya styrelser ska utses vid årsstämmor, föreslås att strategidag för bolagen planeras därefter. Till den dagen kommer kallelse att ske. att uppdra till vd och koncerncontroller att planera in en strategidag för de kommunala bolagen den 12 maj 2015 samt att till strategidagen ska en kallelse gå till bolagens ledamöter och ersättare.

13 Sammanträdesdatum Rapport om pågående aktiviteter och projekt Rapport lämnas om följande aktiviteter och projekt: Utveckling AB Glasriket Rapporteras att medverkande kommuner vill vidga uppdraget. Kommunerna har möte i Emmaboda den 17 februari 2015 för att diskutera frågan. Ärendet kommer sedan upp på styrelsemöte i AB Glasriket den 12 mars att lägga rapporten till handlingarna.

14 Sammanträdesdatum Övriga frågor Inga övriga frågor togs upp.