Rune Berg Roy Uppgård Kalle Hedin Kurt Kvarnström, Ordförande Ruth Johansson Leif Eriksson Bo Brännström Martti Hopponen

Transkript

1 Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl ,00 Beslutande Anders Eriksson Rune Berg Roy Uppgård Kalle Hedin Kurt Kvarnström, Ordförande Ruth Johansson Leif Eriksson Bo Brännström Martti Hopponen Övriga deltagande Utses justera Örjan Bengs, ekonomichef, sekr Jan Näslund VD Kjell Lindberg, Kommunal Ann-Christin Suneson, Vision Tommy Åhlberg, ekonom Avesta Kommun 3 Gerd Svedberg Lars-Olov Eriksson Kalle Hedin Justeringens plats och tid Gamla Byn AB, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Ordförande Justerande Sammanträde Avesta Industristad AB Anslag Datum Anslags uppsättande Anslags nedtagande Protokollets förvaring Gamla Byn AB, Corneliusgatan Örjan Bengs

2 Sida 2 ÄRENDELISTA 1 Föredragningslista 2 Föregående protokoll 3 Ekonomiska rapporter 4 Marknadsrapport 5 VD-instruktion 6 Arbetsordning för styrelen samt instruktioner för ekonomisk rapportering fram till februari Informationer

3 Sida 3 1 Föredragningslista Ordförande föredrar föredragningslistan. fastställa föredragningslistan

4 Sida 4 2 Föregående protokoll Ordförande föredrar föregående mötesprotokoll. godkänna protokollet

5 Sida 5 3 Ekonomiska rapporter Tommy Åhlberg föredrar finansiell rapport per den 31 december Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport per den 31december Styrelsen diskuterar rapporterna Jan Näslund föredrar VD har ordet och Örjan Bengs föredrar årsredovisning för räkenskapsår 2015 med förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys, nyckeltal och fastighetsförteckning. Omsättningen minskade med drygt 5 Mkr till 36 Mkr beroende till största delen på minskad uthyrning. Resultatet för året blev 1,5 Mkr. Under året såldes Fastigheten Hantverkaren 3 till Avesta Kommun för bokfört värde om kronor. Innan försäljningen lät bolaget en extern värderingsman värdera fastigheten till kronor. När inte Avesta Kommun är något skesubjekt redovisar Avesta Industristad AB kronor som försäljningspris i inkomstdeklarationen. Styrelsen diskuterar bokslutet. godkänna den finansiella rapporten godkänna likviditetsrapporten godkänna bokslutet och årsredovisningen för år 2015 föreslå årsstämman vinstmedlen disponeras i enlighet med förslaget i resultatdispositionen

6 Sida 6 4 Marknadsrapport Jan Näslund informerar om aktuella förändringar bland lokalhyresgästerna. Vakansgraden var den 1 februari 17,5%. Styrelsen diskuterar de vakanta lokalerna godkänna marknadsrapporten

7 Sida 7 5 VD-instruktion Ordförande Kurt Kvarnström föredrar förslag till VD-instruktion och det är ingen ändring mot tidigare år. godkänna VD-instruktionen för år 2016

8 Sida 8 6 Arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för ekonomisk rapportering fram till februari 2017 Ordförande Kurt Kvarnström föredrar förslag till arbetsordning för styrelsen och instruktioner för ekonomisk rapportering fram till februari Styrelsen beslöt förra året lägga till en paragraf om Styrelse och VDutvärdering. godkänna arbetsordning för styrelsen godkänna förslaget till instruktioner för ekonomisk rapportering

9 Sida 9 7 Informationer Inga informationer föreligger