Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 16,00 16,40 Beslutande Calle Sjungargård, mp Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Bo Brännström, fp Ruth Johansson, s Isa-Susanne Kenving, v Gerd Svedberg, s Henric Schef, m Lillebil Grass, m Övriga deltagande Örjan Bengs, ekonomichef, sekr Johan Stråhle, tf vd Tommy Åhlberg, ekonom Avesta Kommun 26 Kjell Lindberg, kommunal Ann-Christine Suneson, Vision Anders Eriksson, s Utses justera Lillebil Grass Justeringens plats och tid Gamla Byn AB, Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Sammanträde Gamla Byn AB Anslag Datum Anslags uppsättande Anslags nedtagande Protokollets förvaring Gamla Byn AB, Corneliusgatan Örjan Bengs

2 Sida 2 ÄRENDELISTA 24 Föredragningslista 25 Föregående protokoll 26 Ekonomiska rapporter 27 Marknadsrapporter 28 Yrkande om budgetmedel för lekmannarevisionen 29 Informationer

3 Sida 3 24 Föredragningslista Ordförande föredrar föredragningslistan. fastställa föredragningslistan

4 Sida 4 25 Föregående protokoll Ordförande föredrar föregående protokoll. godkänna protokollet

5 Sida 5 26 Ekonomiska rapporter Tommy Åhlberg föredrar finansiell rapport per den 30 april Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport, resultatrapport, balansrapport och investeringsrapport per den 30 april Örjan Bengs och Johan Stråhle föredrar delårsrapport januari mars Lägenhetsvakanserna fortsätter vara mycket låga. Vid årsskiftet var 5 st lägenheter vakanta och den 1 april var 16 st lägenheter vakanta. Den första februari tillkom 25 st nya lägenheter då fastigheten Örnen 10 & 11stod färdigt. Uthyrningen har varit god och den 1 april var 4 lägenheter vakanta i ovanstående fastighet. Utbyggnad av 27 rum på Baldersgården pågår och förväntas vara färdigt i september Planändringsarbeten pågår för fastigheten Länsen 1 (Bruksklubben) och ritningar finns framtagna för en produktion av ca lägenheter. Bygglov har beviljats för ett bullerplank som skall möjliggöra planändringen, detta har dock överklagats till länsstyrelsen. godkänna den finansiella rapporten samt godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten godkänna delårsrapporten

6 Sida 6 27 Marknadsrapporter Örjan Bengs föredrar vakansrapporten per den 1 april Vakansgraden är 16 st (1,6 %) lägenheter varav 7 st lägenheter för äldreboende där Omsorgen tillsätter hyresgäster. godkänna informationerna

7 Sida 7 28 Yrkande om budgetmedel för lekmannarevisionen Susanne Berger redogör för lekmannarevisorernas skrivelse. I Avesta kommuns helägda aktiebolag har lekmannarevisorer utsetts av fullmäktige med uppdrag granska om respektive bolags verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig. Det måste uppmärksammas lekmannarevisorn i huvudsak inte genomför sitt uppdrag genom sitta på sammanträden. Granskningen sker med många metoder kontakter, studier, intervjuer och möten. En rimlig förutsättning är också lekmannarevisorn kan anlita sakkunnigt biträde för sin granskning i den utsträckning de bedömer det behövs för kunna genomföra uppdraget. Ansvaret för finanseringen åvilar bolaget. För år 2013 görs en framställan om budgetmedel på kronor för lekmannarevisionen för koncernen Gamla Byn AB. Resultatet av lekmannarevisorensas granskning under året presenteras i en särskild granskningsrapport till bolagsstämman samt till kommunfullmäktige. Under året kommer fördjupad granskning genomföras inom lekmannarevisionen. KPMG har uppdraget biträda lekmannarevisionen i dess arbete. Styrelsen diskuterar yrkandet om budgetmedel godkänna informationen bevilja medel om kronor samt fakturan delas upp på det företag som kommer granskas.

8 Sida 8 29 Informationer Johan Stråhle informerar om turerna i Rivella. Styrelsen diskuterar Rivella. Örjan Bengs informerar Fastighetsbyrån fått uppdraget försälja fastigheterna Karlbo 8:1(Gullvivan) och Daghemmet Tallåsen i By. Fastigheten i By är ihop reglerad med skolan och en fastighetsreglering är påbörjad. Mycket talar för det blir en reaförlust vid försäljningen av Daghemmet Tallåsen. Örjan Bengs informerar fastigheten Jansbo 1 (Gula villan) är outhyrd och likaså Vnet 4 (ABF huset) och vad skall vi göra med dessa fastigheter. Styrelsen diskuterar försäljningen och de två övriga objekten. godkänna informationerna