Sammanträdesdatum

Transkript

1 1(15) Styrelsen för Gamla Byn AB Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 26 februari 2019 kl 15:20 17:05 Beslutande Ledamöter Laila Borger, Ordförande Kurt Kvarnström, Vice ordförande Bo Brännström Leif Eriksson Martti Hopponen Rune Berg Anders Eriksson Kalle Hedin Lennart Karlsson Övriga närvarande Örjan Bengs, ekonomichef, sekreterare Anders Löfberg, TF VD Ann-Christin Suneson, vision Kjell Lindberg, kommunal Gerd Svedberg Johannes Kotschy Erik Bohlin, lekmannarevisor Ola Westerlund, drift och underhållschef 14 Justerare Kalle Hedin Justeringens plats och tid Axel Johnsons väg 73, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 5-17 Ordförande Justerare

2 2(15) Ärendelista 5 Dnr Föredragningslista Dnr Protokoll från styrelsemötet och Dnr Ekonomiska rapporter Dnr Marknadsrapport Dnr VD-instruktion Dnr Arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för ekonomisk rapportering fram till februari Dnr Verkställighetsbevakning Dnr Försäljning av Länsen 1, Bruksklubben Dnr Fortsatta byggnationer Dnr Moduler Dnr VD rekrytering Dnr Informationer Dnr Delgivningar... 15

3 3(15) 5 Dnr Föredragningslista Ordförande Laila Borger föredrar föredragningslistan beslutar att fastställa föredragningslistan

4 4(15) 6 Dnr Protokoll från styrelsemötet och Ordförande Laila Borger föredrar mötesprotokollen för både styrelsemötet den 4 december och den 7 januari. beslutar att godkänna protokollen

5 5(15) 7 Dnr Ekonomiska rapporter Örjan Bengs föredrar finansiell rapport per den 31 december. Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport per den 31 december. Örjan Bengs föredrar bokslut med årsredovisning för räkenskapsår Omsättningen ökade med ca 5,1 Mkr, resultatet blev ca 10,8 Mkr. Om inte bolaget gått över till K3 reglerna hade resultatet hamnat på ca 3 Mkr. När bolaget aktiverar det som tidigare klassades som underhåll kommer det bli nödvändigt med nedskrivningar. beslutar att godkänna den finansiella rapporten att godkänna likviditetsrapporten att godkänna bokslutet och årsredovisningen för år 2018 att föreslå årsstämman att vinstmedlen disponeras i enlighet med förslaget i resultatdispositionen

6 6(15) 8 Dnr Marknadsrapport Örjan Bengs informerar att sju stycken lägenheter var vakanta den 1 februari Tre stycken av dessa tillsätter Omsorgen hyresgäster. Anders Löfberg föredrar förändring av vakanserna för lokalerna. beslutar att godkänna informationerna

7 7(15) 9 Dnr VD-instruktion Laila Borger föredrar förslag till VD-instruktion och det är ingen förändring mot tidigare år. Styrelsen diskuterar VD-instruktionen beslutar att godkänna VD-instruktionen för år 2019

8 8(15) 10 Dnr Arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för ekonomisk rapportering fram till februari 2020 Laila Borger föredrar förslag till arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för ekonomisk rapportering fram till februari Det är ingen förändring mot tidigare år. Styrelsen diskuterar arbetsordningen och instruktioner för ekonomisk rapportering. beslutar att godkänna arbetsordning för styrelsen att godkänna förslaget till instruktioner för ekonomisk rapportering

9 9(15) 11 Dnr Verkställighetsbevakning Örjan Bengs redogör vilka kriterier som angivits för verkställighetsuppföljningen. Investeringar redogörs vid varje styrelsemöte därför är dessa inte med i denna redogörelse. De beslut som ej verkställts under år 2014 till 2018 är: VD skall två gånger per år rapportera sjukfrånvaron vilket inte är gjort. Bland annat är inte köpet av fastigheten Syrenen 19 och apotekshuset i Horndal verkställt. Styrelsen diskuterar verkställighetsbevakningen beslutar att godkänna informationen

10 10(15) 12 Dnr Försäljning av Länsen 1, Bruksklubben Örjan Bengs informerar att Fastighetsbyrån har haft fastigheten Länsen 1 till försäljning och Azur Slanjankic har lämnat det högsta anbudet som är 3,7 Mkr. Han har suttit i möten med byggnadskontoret och är insatt i detaljplanen. Azur har inte bestämt sig än vad han skall använda fastigheten till. Det kan bli hotell och restaurang eller bostäder. Styrelsen diskuterar försäljningen av fastigheten Länsen 1 Förslag till beslut att sälja fastigheten till Azur Slanjankic för 3,7 Mkr att ge VD och Ordförande i uppdrag att skriva under erforderliga handlingar beslutar att sälja fastigheten till Azur Slanjankic för 3,7 Mkr att ge VD och Ordförande i uppdrag att skriva under erforderliga handlingar

11 11(15) 13 Dnr Fortsatta byggnationer Anders Löfberg informerar att Markusskolans idrottshall blir klar till påsk. Projektet för fastigheten Muttern 6 har pausats på grund av att det har framkommit fördyringar i projektet. Styrelsen diskuterar projektet för fastigheten Muttern 6. beslutar att godkänna informationerna

12 12(15) 14 Dnr Moduler Ola Westerlund informerar hur det ser ut med både köpta och inhyrda moduler. Vissa har hyrts in direkt av verksamheterna i kommunen medan andra har hyrts in av Gamla Byn AB. Modulerna på Hackspettsbacken i Horndal hyrs direkt av Omsorgen och hyrestiden går ut den 31 mars Modulerna som hyrdes in när Igelkotten brann i Krylbo har köpts loss och halva antalet är sålda till Avesta Vatten och Avfall AB. Styrelsen diskuterar modulerna. beslutar att godkänna informationen att ge VD i uppdrag att ta fram kalkyl över alla kostnader för modulerna på Hackspettsbacken och eventuellt lämna ett lågt bud för modulerna

13 13(15) 15 Dnr VD rekrytering Laila Borger informerar att det var 45 som sökte tjänsten som VD. Efter en grov sortering var det sex stycken sökande kvar som konsulten på rekryteringsföretaget telefonintervjuat. Nu återstår det fyra stycken personer som de gör olika tester på och den 27 mars blir det intervjuer här i Avesta. beslutar att godkänna informationen

14 14(15) 16 Dnr Informationer Örjan Bengs informerar att tre stycken hört av sig angående försäljningen av Hedegården. Det har inte kommit något acceptabelt bud. Styrelsen diskuterar försäljningen. En intervju i Avesta Tidning som hållits med mäklaren var olycklig att det bara fanns en intressent. beslutar att godkänna informationen att byta mäklare för försäljningen av fastigheten Östanhede 8:2

15 15(15) 17 Dnr Delgivningar 1. Protokoll extra bolagsstämma 2. Kommunstyrelsens yttrande till Justitieombudsmannen