Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 16,35 18,00 Beslutande Laila Borger, Ordförande Rune Berg Roy Uppgård Kalle Hedin Kurt Kvarnström Ruth Johansson Leif Eriksson Bo Brännström Martti Hopponen Övriga deltagande Örjan Bengs, ekonomichef, sekr Jan Näslund, VD Kjell Lindberg, kommunal Ann-Christin Suneson, vision Anders Eriksson Gerd Svedberg Utses justera Bo Brännström Justeringens plats och tid Gamla Byn AB, Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande.. Anslag Sammanträde Gamla Byn AB Datum Anslags uppsättande Anslags nedtagande Protokollets förvaring Gamla Byn AB, Corneliusgatan Örjan Bengs

2 Sida 2 ÄRENDELISTA 51 Föredragningslista 52 Föregående protokoll 53 Ekonomiska rapporter 54 Marknadsrapporter 55 Forts byggnation i centrala Avesta 56 Tilläggsinvestering Fridhem Remissyttrande angående riktlinjer för Avesta Kommuns styrdokument 58 Remissyttrande angående småstugor för äldre och köp av fastigheter 59 Informationer 60 Delgivningar

3 Sida 3 51 Föredragningslista Ordförande föredrar föredragningslistan. fastställa föredragningslistan

4 Sida 4 52 Föregående protokoll Ordförande föredrar föregående protokoll. godkänna protokollet

5 Sida 5 53 Ekonomiska rapporter Örjan Bengs föredrar finansiell rapport per den 31 augusti Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport, resultatrapport, balansrapport och investeringsrapport per den 31 augusti Styrelsen diskuterar rapporterna. Örjan Bengs föredrar delårsrapporterna januari-augusti samt årsprognos. Med dagens K3 regelverk kommer resultatet bli högre fram till det bokförda värdet blir högre än marknadsvärdet och måste skrivas ner. godkänna den finansiella rapporten godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten godkänna delårsrapporten

6 Sida 6 54 Marknadsrapporter Örjan Bengs föredrar vakansrapporten för lägenheter per den 1 september Vakansgraden är 7 st (0,7 %) för lägenheter varav 0 st lägenheter som Omsorgen tillsätter hyresgäster. Örjan Bengs föredrar vilka lägenheter som Omsorgen själva tillsätter såsom äldreboenden, avlastningsboenden, gruppboenden samt boenden för ensamkommande flyktingbarn. Styrelsen diskuterar marknaden. godkänna informationerna

7 Sida 7 55 Forts byggnation i centrala Avesta Jan Näslund informerar Länsstyrelsen har synpunkter på planen bygga kombinerad förskola/äldreboende vid Balders Hage. Länsstyrelsen har begärt en bullerutredning på grund av närheten till Outokumpus industriområde. Jan Näslund informerar om förslaget till nytt gymnastikhus vid Markusskolan. Önskemålen från verksamheten har svällt och kostnaden enligt önskemålen blir väldigt hög. Verksamheten har fått i uppdrag banta ner sina önskemål så kostnaden överensstämmer med Avesta Kommun kommunfullmäktigebeslut. Jan Näslund informerar Västmanland-Dalarna Miljö och Byggnadsnämnd har för avsikt börja planlägga skogsdungen vid Ängsberg för bostäder. Styrelsen diskuterar de olika alternativen. godkänna informationen

8 Sida 8 56 Tilläggsinvestering Fridhem 10 Jan Näslund informerar styrelsen tog ett investeringsbeslut på 48 Mkr för nybyggnation den 20 oktober 2015 ( 63). PEAB som är leverantör har lämnat slutlig offert för båda husen. Kostnaden har ökat fram för allt på grund av kompletteringsbyggnader, inglasning av balkonger och markarbetet. Av den anledningen äskas ytterligare fem miljoner till de beslutade 48 miljoner enligt tidigare beslut. Styrelsen diskuterar investeringen på Annexgatan. godkänna informationen utöka investeringen med fem miljoner till totalt 53 miljoner

9 Sida 9 57 Remissyttrande angående riktlinjer för Avesta Kommuns styrdokument Jan Näslund informerar bolaget fått en remiss från Avesta Kommun om riktlinjer för styrdokument. Syftet med riktlinjer för Avesta Kommuns styrdokument är fastställa vad som är styrande dokument, skapa ett enhetligt system av beteckningar och struktur för de olika dokumenten och ange beslutsnivå och tidsomfning. Jan Näslund föreslår styrelsen följande svar: Bolaget har ej något erinra på ovanstående remiss. Styrelsen diskuterar riktlinjerna. godkänna informationen ställa sig bakom förslaget till svar

10 Sida Remissyttrande angående småstugor för äldre och köp av fastigheter Jan Näslund informerar Margareta Sandberg lämnat ett medborgarförslag om småstugor för äldre vid Lönngränd i Krylbo samt Gamla Byn AB köper Fridhemsgatans och Vintervägens fastigheter i Krylbo. Förslag till svar: Bolaget har bra dialog med Omsorgsförvaltningen om vad som bör byggas framöver i Avesta kommun, det som ligger närmast är ett äldreboende på Balders hage samt ett stödboende på Fridhem 10 i Krylbo. Framtida planering sker i samverkan med Omsorgsförvaltningen och deras behov. Det finns även ett program antaget för Krylbo där man nämner på fastigheten vid Lönngränd förordas det byggs småskalig, varierande flerbostadsbebyggelse. Dialogen om förvärv av fastigheter från Nya Byn i Krylbo AB har redan getts till Kommunstyrelsens ordförande enligt deras beslut den 7 mars 2016 ( 41). Styrelsen diskuterar remissen. godkänna informationen svara på remissen enligt ovan

11 Sida Informationer Jan Näslund informerar bolaget förlikat sig med Byggpartner. Jan Näslund informerar Axel och Margaret Ax:son Johnssonstiftelsen haft information om arbetet med en visionär stadsplan. Det kommer hållas ett möte för fastighetsägarna i Avesta för diskutera förslagen. Styrelsen diskuterar den visionära stadsplanen. Jan Näslund informerar bolaget haft två bränder på kort tid i bostadsfastigheter. Örjan Bengs informerar bolaget annonserar efter en Projektör och annonsen ligger ute på Arbetsförmedlingens platsbank och tjänsten kommer annonseras ut i några tidningar. godkänna informationerna

12 Sida Delgivningar 1. Delegationsbeslut 2. Planförslag Balders hage