Konferensrum Krambo 12 juni

Transkript

1 1(12) Plats och tid Konferensrum Krambo, Tid ande ledamöter Eleonora Asplund Micael Melander Stina Hedberg Karl-Johan Rahm Johanna Zidén Ej beslutande ersättare Övriga närvarande Tjänsteman Per Eriksson, VD Sören Nilsson, ekonomichef Erika Sjögren, sekreterare Lars Nordin, arbetstagarrepresentant Kommunal Justerare Justeringens plats och tid Stina Hedberg Konferensrum Krambo 12 juni Underskrifter Sekreterare Paragrafer Erika Sjögren Ordförande Eleonora Asplund Justerare Stina Hedberg

2 2(13) Ärendelista Presentation av styrelsen... 3 Information om Krambo... 4 Uppta lån... 5 Styrelsens arbetsordning... 6 VD-instruktion... 7 Sammanträdesplan höst 2019 och vår Ekonomi... 9 Prioriterade områden Vakanser Personal och organisation Övriga frågor... 13

3 3(13) 1 Presentation av styrelsen Styrelsen beslutar följande Lägga den redovisade informationen till handlingarna. Då s styrelse är nytillträdd genomförs en kortare presentationsrunda av styrelseledamöterna. sunderlag Muntlig redovisning

4 4(13) 2 Information om Krambo Styrelsen beslutar följande Lägga den redovisade informationen till handlingarna. VD Per Eriksson och ordförande Eleonora Asplund informerar om kort bolaget. sunderlag Muntlig redovisning

5 5(13) 3 Uppta lån Styrelsen föreslås besluta Att delegera till VD att uppta lån för att ersätta Krambo Bostads AB lån på , nr hos Kommuninvest. Att uppdra till VD, med Ekonomichef som ersättare att för företagets räkning omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande på de lån som förfaller till betalning. Krambo Bostads AB, , upplöstes som bolag och, , bildades samma dag. Alla Krambo Ab:s fastighetslån vid Kommuninvest skulle flyttas till Krambo AB och KIAB efter att respektive styrelse tagit beslut. Krambo Bostads AB hade ett fastighetslån på 17 mkr (nr 86872) som förföll innan :s styrelse tagit beslut om flytt av fastighetslån. Lån som förfallit kan man inte flytta till. måste uppta ett lån på 17 mkr som ersätter tidigare lånenummer För framtida omsättning av fastighetslån behöver Kommuninvest ett styrelsebeslut om vilka som får omsätta lån för företagets räkning. sunderlag Muntlig information från VD Per Eriksson.

6 6(13) 4 Styrelsens arbetsordning Styrelsen föreslås besluta Anta bifogad arbetsordning för styrelsen Styrelsens arbetsordning behöver antas utav den nya styrelsen. sunderlag Arbetsordning för styrelsens arbete i

7 7(13) 5 VD-instruktion Styrelsens föreslås besluta Anta bifogad VD-instruktion med av styrelsen beslutade förändringar. VD-instruktion behöver antas av den nya styrelsen. sunderlag VD instruktion i

8 8(13) 6 Sammanträdesplan höst 2019 och vår 2020 Styrelsen föreslås besluta fastställa mötesplan för hösten 2019 och våren Förslag på mötesplan Styrelsemöte 17 september 9-12 Styrelsemöte Styrelsemöte 12 december 9-12 Styrelsemöte 27 februari 9-12 Styrelsemöte 23 april 9-12 Styrelsemöte 16 juni 9-12 Antal sammanträden enligt arbetsordning oktober styrelsekonferens, mer information kommer. Enligt Arbetsordning för styrelsens arbete i skall styrelsen årligen genomföra minst 5 stycken ordinarie sammanträden. Februari/mars April/maj Juni September/oktober December sunderlag Muntlig information och diskussion i samband med definitivt bokslut i samband med kvartalsbokslut i samband med bolagstämma styrelsekonferens samt halvårsbokslut i samband med budget

9 9(13) 7 Ekonomi Styrelsen beslutar följande Lägga den redovisade informationen till handlingarna. Ekonomichef Sören Nilsson och VD Per Eriksson lämnar muntlig information om det ekonomiska läget. sunderlag Muntlig redovisning

10 10(13) 8 Prioriterade områden Styrelsen föreslås besluta följande Lägga handlingsplan med godkännande till handlingarna. Till kommande styrelsemöten beslutas att det ska utforma en ny handlingsplan. Krambos styrelse beslutade att utifrån den styrelse och VDutvärdering som genomförts i början av 2017 ta fram en handlingsplan. Handlingsplanen belyste tre prioriterade områden: kommunikation, utbildning och bolagets varumärke. Styrelsen beslutade att på de kommande styrelsemötena ska handlingsplan för de prioriterade områdena behandlas. Prioriterat område Kommunikat ion Utbildning Varumärke Aktivitet 1 Aktivitet 2 Aktivitet 3 Aktivitet 4 VD brev Ny info nedskrivningar Ekonomiutbildni ng planeras Utbildning varumärkesbygga nde Jerry Engström 4 juni. VD- Brev , Utbildning i bolagsekono mi 28/2 på Hotell Kramm VD brev Utbildning affärsmann as-kap V Styrelseutbildn ing 9-10/5 2019

11 11(13) 9 Vakanser Styrelsen beslutar följande Lägga den redovisade informationen till handlingarna. VD Per Eriksson informerar om aktuella vakanser. sunderlag Muntlig redovisning och diskussion

12 12(13) 10 Personal och organisation Styrelsen beslutar följande Lägga den redovisade informationen till handlingarna. - Lars Nordin, arbetstagarrepresentant Kommunal ges möjlighet att lyfta frågor. - Per Eriksson informerar om läget kring organisationsförändringen. sunderlag Muntlig redovisning och diskussion

13 13(13) 11 Övriga frågor Lars Nordin frågar om sommarjobbare som VD.