SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (10) Förvaltnings AB

Transkript

1 Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (10) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 11 maj 2015 kl Tomas Kronståhl (S), ordf. Harald Hjalmarsson (M) Gunnar Jansson (S) Mats Hugosson (C) Mariann Gustafsson (V) Övriga närvarande Anders Björlin, vd Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör Tomas Ogebrink, ledningskontoret Ann Svensson, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Mariann Gustafsson Kommunhuset 12 maj 2015 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-10 Ann Svensson Protokoll nr 3 Ordförande Justerande Tomas Kronståhl Mariann Gustafsson

2 Styrelsen för Västerviks Kommuns 2 (10) Ärendelista 11 maj nr 3 Godkännande av dagordning 2 - nr 3 Val av justerare 3 - nr 3 Föregående protokoll 4 - nr 3 Arbetsordning 5 - nr 3 Vd-instruktion 6 - nr 3 Firmateckningsrätt 7 - nr 3 Preliminära avkastningskrav och självfinansieringsgrad nr 3 Preliminära låneramar nr 3 Svar på remiss efter ungdomsdialog 10 - nr 3 Övriga frågor Västerviks Kommuns (tfn)

3 Styrelsen för Västerviks Kommuns 3 (10) 1 - nr 3 Godkännande av dagordning att godkänna dagordningen. 2 - nr 3 Val av justerare att utse Mariann Gustafsson (V) till justerare. 3 - nr 3 Föregående protokoll att lägga föregående protokoll nr 2, till handlingarna. Västerviks Kommuns (tfn)

4 Styrelsen för Västerviks Kommuns 4 (10) 4 - nr 3 Arbetsordning Dnr 2015/11 Vd Anders Björlin redovisar i skrivelse 5 maj 2015 förslag till revideringar i styrelsens arbetsordning att gälla fram till första sammanträdet efter nästa årsstämma. Ordföranden föreslår att första stycket i punkt Underlag för styrelsesammanträdena kompletteras med: Handlingar distribueras med vanlig post till ledamöter som så önskar. att fastställa redovisat förslag till arbetsordning kompletterat med tillägg om handlingar med vanlig post. Ann Svensson, kommunstyrelsens förvaltning Västerviks Kommuns (tfn)

5 Styrelsen för Västerviks Kommuns 5 (10) 5 - nr 3 Vd-instruktion Dnr 2015/12 Styrelsen ska fastställa vd-instruktion att gälla fram till första sammanträdet efter nästa årsstämma. Vd Anders Björlin föreslår inga ändringar i instruktionen. att fastställa vd-instruktion utan ändringar. Ann Svensson, kommunstyrelsens förvaltning Västerviks Kommuns (tfn)

6 Styrelsen för Västerviks Kommuns 6 (10) 6 - nr 3 Firmateckningsrätt Dnr 2015/13 Styrelsen ska fastställa firmateckningsrätt. Vd Anders Björlin föreslår inga förändringar. att firman tecknas av styrelsen, att firman tecknas i förening av Tomas Kronståhl och Anders Björlin, samt att verkställande direktören har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Tomas Ogebrink, kommunstyrelsens förvaltning Västerviks Kommuns (tfn)

7 Styrelsen för Västerviks Kommuns 7 (10) 7 nr 3 Preliminära avkastningskrav och självfinansieringsgrad 2016 Dnr 2015/10 Vd Anders Björlin redovisar i skrivelse 30 april 2015 förslag till preliminära avkastningskrav och självfinansieringsgrad för 2016 per bolag. Avkastningskrav mäts som rörelseresultat före finansiella poster dividerat med balansomslutningen. Självfinansieringsgraden beskriver hur stor del av årets investeringar som finansieras genom egna medel, d.v.s. årets resultat plus årets avskrivningar och nedskrivningar. Förslaget till självfinansieringsgrad bygger på de preliminära investeringsplaner som lämnats av respektive bolag Avkastn krav Självfin.grad Västerviks kommuns koncern 5,9% 59,7% Västerviks Bostads AB 6,5% 45,0% TjustFastigheter AB 4,3% 55,0% Västervik Miljö & Energi AB 5,8% 100,0% Västerviks Kraft Elnät AB 5,8% 100,0% att för sin del fastställa preliminära avkastningskrav och självfinansieringsgrad för 2016 enligt redovisat förslag. Anders Björlin, vd Tomas Ogebrink, kommunstyrelsens förvaltning Västerviks Kommuns (tfn)

8 Styrelsen för Västerviks Kommuns 8 (10) 8 nr 3 Preliminära låneramar 2016 Dnr 2015/9 Vd Anders Björlin redovisar i skrivelse 30 april 2015 förslag till preliminära låneramar Förslag till preliminära låneramar tas fram med underlag av respektive bolags investeringsplaner, plan för självfinansieringsgrad och beräknade avkastningsnivåer för Bedömning har gjorts att Västerviks Bostads AB kommer att behöva utöka sin låneram med 50 mnkr mot bakgrund av bolagets planerade investeringstakt för Omfördelning sker från Västerviks Kraft Elnät AB med 10 mnkr och moderbolaget med 40 mnkr. Den totala låneramen föreslås oförändrad. Förslag låneram 2016 Låneram 2015 Västerviks Kommuns koncern Västerviks Bostads AB TjustFastigheter AB Västervik Miljö & Energi AB Västerviks Kraft Elnät AB summa att för sin del fastställa preliminära låneramar för 2016 enligt redovisat förslag. Anders Björlin, vd Tomas Ogebrink, kommunstyrelsens förvaltning Västerviks Kommuns (tfn)

9 Styrelsen för Västerviks Kommuns 9 (10) 9 nr 3 Svar på remiss efter ungdomsdialog Dnr 2015/8 Kommunfullmäktiges presidium har i skrivelse 10 mars 2015 skickat ut resultatet från den genomförda ungdomsdialogen till kommunens styrelser och nämnder. Presidiet vill ha svar på frågorna: - Vilka frågor i materialet anser ni tillhör ert ansvarsområde? - Vilka av synpunkterna kan ni, och kommer ni, hantera direkt, eller inom ramen för nuvarande verksamhet? - Vilka av frågorna ser ni kommer kräva nya politiska beslut? Vd Anders Björlin redovisar i skrivelse 4 april 2015 förslag till svar på remissen. Det insamlade materialet är omfattande och många av önskemålen handlar om sådant som ligger utanför bolagens ansvarsområde. Andra önskemål berör sådant som ingår i bolagens ordinarie verksamhet. Bolagen kan däremot inte agera på egen hand utan behöver i de flesta frågorna ha tydliga uppdrag med beställningar från kommunen. Prioriteringar på politisk nivå krävs gällande vad som ska göras och tidsplan. att godkänna redovisat förslag till remissvar till kommunfullmäktiges presidium, samt att arbeta för att erforderliga beslut fattas, uppföljning av avtal görs och eventuella beställningar görs till respektive bolag. Kommunfullmäktiges presidium Anders Björlin, vd Västerviks Kommuns (tfn)

10 Styrelsen för Västerviks Kommuns 10 (10) 10 nr 3 Övriga frågor Mariann Gustafsson (V) aktualiserar frågan om verksamheters inom kommunala bolag återgång till kommunal förvaltningsverksamhet. Frågan följs av en kort diskussion. Västerviks Kommuns (tfn)