Extra bolagsstämma [11] Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 1000 röster

Transkript

1 Extra bolagsstämma [11] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl Beslutande Övriga närvarande Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 1000 röster Lars-Ola Andersson (M), ordf Tjörns Bostads AB Anders Wernesten (FP), ordf Tjörns Miljö AB Martin Johansen (FP), ordf Tjörns kommunala Förvaltnings AB Lars Thorsson (M), ordf Tjörns Hamnar AB Berndt Grönlund, vd Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar AB & tf vd Tjörns Miljö AB Emilio Controneo (V) Johan Fritz, kommunchef & vd Tjörns kommunala Förvaltnings AB Lena Töppner Nilsson, sekreterare Utses att justera Martin Johansen (FP) Justeringens plats och tid Kommunhuset Paragrafer som justeras 1-10 Underskrifter Sekreterare Lena Töppner Nilsson Ordförande Anders Wernesten (FP) Justerare Martin Johansen (FP)

2 Extra bolagsstämma [11] TMAB 1 Öppnande av stämman Anders Wernesten (FP) öppnar stämman i Tjörns Miljö AB.

3 Extra bolagsstämma [11] TMAB 2 Beslut om närvarorätt Enligt Arbetsordningen 13 har kommunchef och kommunstyrelsens ordförande rätt att närvara och för att möjliggöra demokratiutredningens beslut om bolagsdag riktad till kommunfullmäktiges ledamöter. Samtliga kommunfullmäktiges ledamöter beviljas närvarorätt vid bolagsstämman.

4 Extra bolagsstämma [11] TMAB 3 Val av ordförande vid stämman Stämman ska välja ordförande vid stämman. Stämman väljer Anders Wernesten (FP) som ordförande vid stämman.

5 Extra bolagsstämma [11] TMAB 4 Val av sekreterare vid stämman Stämman ska välja sekreterare vid stämman. Stämman väljer Lena Töppner Nilsson som sekreterare vid stämman.

6 Extra bolagsstämma [11] TMAB 5 Upprättande och godkännande av röstlängd Följande röstlängd redovisades: Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen, samtliga aktier och röster st. Skriftlig fullmakt uppvisas. Stämman godkänner röstlängd enligt följande. Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen, samtliga aktier och röster st.

7 Extra bolagsstämma [11] TMAB 6 Val av justerare Stämman ska välja justerare till dagens stämmoprotokoll. Stämman väljer Martin Johansen (FP), att tillsammans med ordförande justera dagens stämmoprotokoll.

8 Extra bolagsstämma [11] TMAB 7 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad Stämman förklaras vara behörigen sammankallad.

9 Extra bolagsstämma [11] TMAB 8 Godkännande av dagordning Stämman går igenom dagordningen. Stämman godkänner dagordningen.

10 Extra bolagsstämma [11] TMAB 9 Bekräfta beslut som togs på extra bolagsstämma den 25 augusti 2014 Kommunfullmäktige beslutade (KF 123) att den verksamhet som överlämnades från Tjörns kommun till Tjörns Miljö AB enligt kommunfullmäktiges beslut (KF 175) ska ingå i samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde. Vidare beslutades att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att, i samverkan med Tjörns Miljö AB, vidta de åtgärder och fatta de beslut som krävs för att verkställa beslutet. Med anledning av det som framkommit i mål om klandertalan (mål nr ) beslutade styrelsen i TMAB att kalla till extra bolagsstämma i syfte att de beslut stämman fattade den 25 augusti 2014 bekräftas. 1. Stämmans beslut från den 25 augusti 2014 om att verksamheten i Tjörns Miljö AB överflyttas till samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med kommunfullmäktiges beslut per den 1 september 2014 bekräftas. 2. Ordföranden och tf VD i Tjörns Miljö AB har haft rätt att i förening teckna överlåtelseavtalet

11 Extra bolagsstämma [11] TMAB 10 Övriga ärenden Då inga övriga ärenden anmäldes, avslutar ordförande stämman.