Plats och tid Mangelboden, Kommunhuset Skärhamn kl Ajournering Ajournering Underskrifter Sekreterare

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Mangelboden, Kommunhuset Skärhamn kl Ajournering Ajournering Utses att justera Justeringens plats och tid Mike Hansson (M) Omedelbar justering Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Lena Töppner Nilsson Berne Petersson (KD) Mike Hansson (M)

2 Beslutande [7] Berne Petersson (KD) Mike Hansson (M) Gert Kjellberg (-) Övriga närvarande Berndt Grönlund, tf VD Mats Mikulic, kommunjurist Lena Töppner Nilsson, sekreterare

3 [7] TMAB 80 Fastställande av dagordning Styrelsen fastställer dagordningen med följande ändringar: En punkt gällande kallelse till extra bolagsstämma läggs till.

4 [7] TMAB 81 Svaromål till tingsrätten gällande klandertalan från Jan Johansson Dnr 2014/ Styrelsen yttrar sig till Uddevalla tingsrätt enligt upprättat förslag. 2.Yttrandet undertecknas av Berne Petersson och Mike Hansson. Sammanfattning Uddevalla tingsrätt har förelagt Tjörns Miljö AB att yttra sig över Jan Johanssons klandertalan mål nr T Förslag till yttrande har upprättats. Gert Kjellberg yrkar på att bifogat förslag ej sänds in och ett nytt svaromål skall upprättas som återspeglar handläggningen som skett i bolagets styrelse. De upprättade svaromålet innehåller flera felaktigheter. Berne Petersson yrkar på att de föreslagna svaromålet antas som styrelsens eget och att det sänds in till Uddevalla tingsrätt. Beslutsgång Berne Petersson ställer proposition på yrkandena. Utslaget blir 2-1 vilket innebär att Berne Peterssons yrkande vinner bifall. Gert Kjellberg reserverar sig skriftligt. Beslutet skickas till Uddevalla tingsrätt Följande reservation från Gert Kjellberg lämnas. Jag,Gert Kjellberg reserverar mig med det bestämdaste mot Tjörns miljö AB (TMAB) svaromål till Uddevalla Tingsrätt ärende punkt 4 på dagordningen: Svaromål till tingsrätten gällande klandertalan från Jan Johansson. Det upprättade svaromålet innehåller flertal grova felaktigheter och återspeglar inte det som har skett i bolaget. 1. Styrelsen har inte kallat till bolagsstämman den , kallelsen har olagligt gjorts av styrelseordförande Anders Wernesten utan styrelsens godkännande. Uppgiften i det berörda svaromålet att kallelsen har utfärdas på initiativ av styrelsen är således osant.

5 [7] 2. Martin Johansen saknade fullmakt att företräda ägaren, Den fullmakt som hänvisas till från gällde endast ett begränsat antal bolagsstämmor det året. Det är således ostridigt att Martin Johansen saknade behörighet att företräda aktieägaren och rösta på bolagsstämman den Det överlåtelseavtal som behandlades på bolagsstämman den var undertecknat av styrelseordförande och VD. Detta avtal var daterat när detta avtal som ostridigt var felaktigt daterat. Framlades vid TMAB styrelse sammanträde den kl 09:00. Någon beredning av överlåtelseavtalet har inte skett i bolagsstyrelsen. Då svaromålet innehåller ett stort antal allvarliga direkta felaktigheter och osanningar som kan vilseleda tingsrätten. Den olaglig bolagsstämman har orsakat bolaget och dess personal stor skada. Därmed tar jag Gert Kjellberg med bestämdhet avstånd från TMAB nu upprättade svaromål.

6 [7] TMAB 82 Kallelse till extra bolagsstämma Dnr 2014/ Ordföranden uppdras att utfärda kallelsen till den extra bolagsstämman. Sammanfattning Med anledning av det som framkommit i målet om klandertalan (mål nr ) beslutar styrelsen att kalla till extra bolagsstämma i syfte att de beslut stämman fattade den 25 augusti 2014 bekräftas. Ordföranden uppdras att utfärda kallelsen till den extra bolagsstämman. Gert Kjellberg yrkar att det inte skall kallas till en extra bolagsstämma. Berne Petersson yrkar att det skall kallas till en extra bolagsstämma. Beslutsgång Berne Petersson ställer proposition på yrkandena. Utslaget blir 2-1 vilket innebär att Berne Peterssons yrkande vinner bifall. Gert Kjellberg reserverar sig skriftligt. Följande reservation från Gert Kjellberg lämnas. Jag,Gert Kjellberg reserverar mig starkt mot beslut taget den i Tjörns miljö AB (TMAB) ärende punkt 5 på dagordningen: Kallelse till ny Bolagsstämma. Det saknas förekommen anledning att kalla till bolagsstämma och att uppdraga detta åt styrelseordföranden Anders Wernesten. Förslaget att sätta in denna extra punkt på dagordningen kom från kommunens jurist vid dagordningens antagande. Förklaringen som gav vid själva handläggningen under punkt.5 var att för att Rätta till de tidigare fel som begåtts i den bolagsstämma som nu är föremål för klandertalan i Uddevalla tingsrätt. Jag anser inte TMAB styrelse skall försöka städa bort tidigare uppenbara felaktigheter som begåtts genom att ytterligare taga beslut i efterhand. De allvarliga formella fel som begåtts i TMAB strider mot aktiebolagslagen och därmed skall tingsrätten behandla klandertalan och kommunens svaromål genom de faktiska omständigheter som finnes i målet, TMAB styrelse skall inte medverka till att fatta fler beslut för att försvåra för tingsrättens rättsprövning avseende Jan Johansson klandertalan.

7 [7] Dessutom att uppdraga åt Anders Wernesten som själv är föremål för prövning i målet att sammankalla till en ny bolagsstämma strider mot jäv regler. Därmed reserverar jag, Gert Kjellberg mig med det bestämdaste emot att kalla till ny bolagsstämma innan tingsrätten slutligt har prövat målet.