SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Transkript

1 Sida Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 09: Ajournering: Ajournering: Utses att justera Jan Berndtsson (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset den 21 oktober 2016 kl Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Lena Töppner Nilsson Lennart Rosén (L) fd (M) Jan Berndtsson (S) 1

2 Sida ande Övriga närvarande Lennart Rosén (L) fd (M) Berne Petersson (KD) Mona-Lisa Dahlberg (S) Sverker Molander (MP) Jan Berndtsson (S) Hans Strandberg (S) Gert Kjellberg (TP) Lars Pettersson, VD Janina Liljekvist, vice VD och ekonom Anders Hansson, trafikansvarig färjetrafiken Lena Töppner Nilsson, sekreterare 2

3 40 Fastställande av dagordning Tjörns Hamnar AB fastställer dagordningen med följande tillägg. - Informationsärende läggs till Överföring av färjor. - Informationsärende läggs till Kvalitetsdokument. - Punkt 8 och 9 på dagordningen slås ihop till en punkt. 3

4 41 Protokoll från tidigare möten 2016/35 Styrelsen noterar protokollen från styrelsemötena och och lägger dessa till handlingarna. Protokollen från styrelsemötena och gås igenom. sunderlag Protokoll från styrelsemötet Protokoll från styrelsemötet

5 42 Information KS beslut - försäljning av vatten 2016/37 Styrelsen noterar informationen. Tjörns Hamnar AB (THAB) önskar försälja del av vatten till Tubberöd 1:448. I detta fall överstiger längden de 12 meter som THAB har delegation på att kunna sälja och ber därför kommunstyrelsen fatta beslut för att THAB ska kunna genomföra försäljningen. Alla andra förutsättningar uppfylls och förvaltningens förslag är att låta THAB försälja vattnet. Kommunstyrelsen beslutar att det föreligger synnerliga skäl att frångå kommunens policy vid försäljning av vattenområde och tillstyrker därför föreslagen försäljning av del av Nötsäter 1:336. Tidigare beslut Styrelsemöte

6 43 Överföring av färjor 2016/44 Styrelsen noterar informationen. Tjörns hamnar AB (THAB) har inkommit med en förfrågan till kommunen där THAB vill samordna färjeverksamheten för att möjliggöra en investering i en ny färja som klarar nuvarande och framtida krav för transporter. Behov av ny färja finns och det finns flera andra skäl för att genomföra detta. Kommunstyrelsen beslutar att 1. En företagsbesiktning, så kallad due diligence, görs för att klargöra konsekvenserna av ett ägarbyte. 2. Företagsbesiktningen återrapporteras till kommunstyrelsen för ställningstagande. sunderlag KS beslut Ajournering Ajournering begärs och mötet ajourneras kl

7 44 Pågående projekt Styrelsen noterar informationen. VD Lars Pettersson och vice VD Janina Liljekvist lämnar status för bolagets pågående projekt. 7

8 45 Rapport från bolaget Styrelsen noterar informationen. VD informerar om bolagets pågående verksamheter: - Organisationsschema - Färjetrafik - Kylkedjan - Affärer på Dyrön/ Åstol - Rekrytering ny befälhavare - Utredning färjeläge Rönnäng - Incident - Energi - Option på köp av mark vid stenbrottet - Försäljningar - Hyresnivåer - Kontorsbyggnad - Vägförening - El-nät - VA-nät - Inköp - Asfaltering - Fritidshamnar - trolig kö enligt fråga till fritidshamnar - Höviksnäs DP - Hotteskär - Underhållsrunda - Antal båtplatser ökat från Vinterförvaring - Korta och långa kontrakt - Arrenden 8

9 46 Affärsplan version 20 och Långtidsplanering 2016/43 Styrelsen noterar informationen och beslutar om Affärsplanen på december mötet. Enligt Tjörns Hamnar ABs arbetsordning 11 skall styrelsen på oktobermötet informeras om långtidsplaneringen för bolaget. VD Lars Pettersson redogör för ärendet. Affärsplanen är ett levande dokument som årligen ses över och beslutas på hösten Till december mötet återkommer VD med förslag på indikatorer och mål. Tidigare beslut THAB sunderlag Affärsplan THAB version 20 9

10 Strelsemöte Övrigt - VD återkommer med tjänsteskrivelse till nästa styrelsemöte gällande kvalitetsdokument. 10

11 48 Arbetsordning 2016/42 Ärendet återremitteras till decembermötet. På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska arbetsordning för styrelsen beslutas om för Tjörns Hamnar AB. Styrelsen återremitterade föreslagen arbetsordning på styrelsemötet i anslutning till ordinarie bolagsstämma för Tjörns Hamnar AB och tar upp den igen på oktobersammanträdet. Tillsvidare gäller arbetsordningen beslutad om Tidigare beslut Styrelsemötet sunderlag Arbetsordning Tjörns Hamnar AB

12 49 Inköps- och upphandlingspolicy 2016/32 Styrelsen beslutar anta inköps- och upphandlingspolicy i Tjörns kommun. Kommunfullmäktige har beslutat upphäva tidigare inköps- och upphandlingspolicy och anta den nya inköps- och upphandlingspolicy i Tjörns kommun (KF ). Denna inköps- och upphandlingspolicy gäller all upphandling och alla inköp av varor, tjänster samt entreprenader i Tjörns kommun, inklusive de kommunala bolagen, efter det att respektive styrelse antagit den. sunderlag Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicy Inköps- och upphandlingspolicy 12

13 50 Bokslut /41 Styrelsen godkänner delårsbokslutet per den samt den ekonomiska redovisningen per den Vice vd och ekonom Janina Liljekvist redovisar det ekonomiska läget i delårsbokslut per samt den ekonomiska redovisningen per och ger en likviditetsredovisning för Tjörns Hamnar AB. sunderlag Delårsbokslut

14 51 Försäljning del av Rönnäng 2016/38 Styrelsen beslutar sälja del av Rönnäng 1:580 till Rönnäng 1:583 enligt bifogad karta, benämnd bilaga 4. Rönnäng 1:583 önskar utöka sitt vattenområde då fastighetsägaren planerar anlägga en brygga och vill kunna lägga till sina båtar på eget vatten. sunderlag Kartbilagor Tjänsteutlåtande den Förslag till beslut på sammanträdet Mona-Lisa Dahlberg (S) yrkar att styrelsen arrenderar ut marken istället för att sälja vattnet. Berne Petersson (KD) yrkar på förslag till beslut enligt tjänsteutlåtande sgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Berne Peterssons (KD) förslag väljs. 14

15 52 Förvärv av mark i Vallhamn 2016/39 Styrelsen beslutar ge VD i uppdrag att 1. Upprätta ett förslag till köpeavtal med villkorat innehåll beträffande - att köpet senare underställs styrelsens och bolagsstämmans beslut angående köp av hamnområde i Vallhamn. - att Tjörns Hamnar AB får bygglov för befintliga hamnanläggningar i Vallhamn. 2. Söka bygglov för befintliga hamnanläggningar i Vallhamn. 3. Inhämta expertyttrande beträffande förutsättningar för och konsekvenser av ett köp av hamnområde i Vallhamn. Tjörns Hamnar har erbjudits möjlighet att förvärva ytterligare mark och vatten i Vallhamn. Inköp av både mark och vatten i Vallhamn ger Tjörns Hamnar AB möjlighet till förädling av området och fortsatt bra affärsmöjligheter. Genomgång av ärendet genomfördes med styrelsen på bolagsdag den 23 september sunderlag Tjänsteutlåtande den Ajournering Ajournering begärs och mötet ajourneras kl