Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Anders Wernesten (FP) Mike Hansson (M)

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Utses att justera Justeringens plats och tid Mike Hansson (M) Omedelbar justering Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Lena Töppner Nilsson Anders Wernesten (FP) Mike Hansson (M)

2 Beslutande [9] Anders Wernesten (FP) Mike Hansson (M) Ersättare Övriga närvarande Berndt Grönlund, tf VD Lena Töppner Nilsson, sekreterare

3 [9] TMAB 83 Fastställande av dagordning Styrelsen fastställer dagordningen.

4 [9] TMAB 84 Protokoll från föregående möte Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötena och och lägger dessa till handlingarna. Protokoll från styrelsemötena och gås igenom.

5 [9] TMAB 85 Ekonomisk rapport Styrelsen noterar informationen. Tf VD informerar om det ekonomiska läget för Tjörns Miljö AB till och med

6 [9] TMAB 86 Revisions PM löpande granskning för verksamhetsåret 2014 Styrelsen noterar informationen. Ernst & Young AB, bolagets auktoriserade revisor, har upprättat revisions-pm efter löpande granskning av verksamhetsåret 2014 för Tjörns Miljö AB.

7 [9] TMAB 87 Fusionering mellan Tjörns Kommunala Förvaltnings AB och Tjörns Miljö AB 1. Fusion mellan dotterbolaget Tjörns Miljö AB och moderbolaget Tjörns Kommunala Förvaltnings AB enligt upprättat förslag till fusionsplan godkänns. 2. Beslutet gäller under förutsättning att fusionen godkänns av Tjörns Kommunala Förvaltnings AB. Bilaga 1. Förslag till fusionsplan 2. Revisorsyttrande Beslutet skickas till 1. Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2. Tjörns kommun Kommunfullmäktige beslutade (KF 123) att den verksamhet som överlämnades från Tjörns kommun till Tjörn Miljö AB (TMAB) enligt kommunfullmäktiges beslut (KF 175) ska ingå i samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde. Som ett led i verkställigheten av fullmäktiges beslut träffades ett överlåtelseavtal mellan TMAB och Tjörns kommun som godkändes Tjörns Kommunala Förvaltnings AB (TFAB). Tillträdesdagen enligt avtalet var den 1 september 2014 varefter ingen verksamhet har bedrivits i TMAB. Eftersom TMAB inte längre bedriver någon verksamhet föreslås att bolaget fusioneras med moderbolaget TFAB. Fusion innebär att dotterbolagets samtliga tillgångar och skulder tas över av sitt moderbolag. Samtidigt upplöses överlåtande bolag utan likvidation. Förslag till fusionsplan har upprättats. Bolagets revisor har yttrat sig över förslaget. Efter beslut i bolagsstyrelserna kommer ett slutligt yttrande att upprättas av revisorn.

8 [9] TMAB 88 Yttrande i mål om klandertalan 1. Styrelsen yttrar sig till Uddevalla tingsrätt enligt upprättat förslag. 2. Yttrandet undertecknas av Mike Hansson. 3. VD (eller tf VD), eller den som han/hon sätter i sitt ställe, befullmäktigas att framgent föra bolagets talan vid domstol. Fullmakten undertecknas av Anders Wernesten och Mike Hansson. Uddevalla tingsrätt har förelagt TMAB att yttra sig över Jan Johanssons skrivelse daterad Förslag till yttrande har upprättats.

9 [9] TMAB 89 Rapport från bolaget Styrelsen noterar informationen. Tf VD Berndt Grönlund informerar om Ängholmens reningsverk. Tf VD har muntligen informerats om att Tjörns kommun inte kommer att föra någon talan mot Tjörns Miljö AB gällande Ängholmens reningsverk vilket kommer att skriftligen bekräftas.