Tjörns Kommunala Förvaltnings AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

Transkript

1 [8] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl Beslutande Närvarande ej tjänstgörande Övriga närvarande Utses att justera Martin Johansen, ordförande Benny Andersson, vice ordförande Lars Thorsson Nils Lackfors Berndt Wångstedt Gösta Andersson, ersättare Claes Jansson, ersättare Bo Svensson, VD Mats Mikulic, kommunjurist Berndt Grönlund, VD Tjörns Bostads AB och Wallhamnbolagen AB Tor Haugen, tf VD Tjörns Miljö AB Solbritt Törnqvist, tf VD Tjörns Måltids AB Katarina Hillberg, ekonomichef Mats Berntsson, ekonom Anna Elfman, ekonom Janina Liljekvist, ekonom Benny Andersson Justeringens plats och tid Kommunkontoret Paragrafer Underskrifter Sekreterare Mats Mikulic Ordförande Justerare Martin Johansen Benny Andersson

2 [8] TFAB 31 Fastställande av dagordning att fastställa dagordningen.

3 [8] TFAB 32 Dnr 2009/ Verksamhetsrapporter Verksamhetsrapporter, inklusive långtidsplanering, från dotterbolagen föredras av respektive VD. att notera informationen.

4 [8] TFAB 33 Dnr 2009/ Delårsbokslut , prognos 2009 och månadsrapport september Dotterbolagen har upprättat delårsbokslut , prognos 2009 och månadsrapport för september. att godkänna delårsboksluten, samt att notera månadsrapport för september och prognos 2009.

5 [8] TFAB 34 Dnr 2009/ Avkastningskrav Bolagskoncernen har enligt kommunens budget 2010, med preliminära ramar för , ett avkastningskrav om 22 miljoner kronor för Med anledning därav bör Tjörns Kommunala Förvaltnings AB besluta om motsvarande avkastningskrav för Tjörns Bostads AB och Wallhamnbolagen AB. att avkastningskravet för Tjörns Bostads AB uppgår preliminärt till 4 miljoner kronor, genom utdelning till Tjörns Kommunala Förvaltnings AB eller genom att motsvarande belopp kommer kommunen tillgodo genom de effekter räntan beräknas få på hyresnivån för kommunala lokaler under att avkastningskravet för Wallhamnbolagen AB uppgår preliminärt till 18 miljoner kronor att ovanstående förutsätter att vinstmedel eller motsvarande finns till förfogande samt att vederbörliga beslut fattas av bolagens styrelser respektive vid bolagsstämmor, samt att erinra dotterbolagen om de preliminära avkastningskraven som följer av kommunens budget för

6 [8] TFAB 35 Dnr 2009/ Budget 2010 Bo Svensson informerar om budgetprocessen i kommunen och i bolagskoncernen. Bolagen förväntas besluta om budget för 2010 vid styrelsesammanträdena i december att notera informationen.

7 [8] TFAB 36 Dnr 2009/ Vice VD i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB I syfte att minska sårbarheten i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB avseende VD:s arbetsuppgifter och ansvar bör en vice VD utses. att utse Berndt Grönlund till vice VD i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, samt att arvode, lön eller annan ersättning för uppdraget inte ska utgå.

8 [8] TFAB 37 Dnr 2009/ Remiss angående förslag till gemensam ekonomi- respektive löneadministration Ett förslag till en gemensam ekonomi- respektive löneadministration i kommunen har utarbetats. Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har fått förslaget på remiss. att ställa sig bakom förslaget till organisationsförändring.