Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Transkript

1 [14] Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn kl Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lars Thorsson (M), ordförande Jan-Åke Axelsson (KD) ers för Hans Kristensson (FP) Louise Marklund (KA) Kent Jansson (S) ers för Leif Göbel (S) Bo Isaksson (S) Lars-Rune Johansson (SB) Henry Hermansson (C) Emilio Cotroneo (V) Berndt Grönlund, vd Bo Svensson, kommunchef Janina Liljekvist, ekonom 4-6 Stefan Skoglundh, förvaltare 12 Anders Hansson, projektledare Janne Gregoriusson, driftingenjör 10 Zumra Boskovic, projektledare 8, 11 Ann Gustavsson, sekreterare Utses att justera Bo Isaksson (S) Justeringens plats och tid Wallhamnskontoret kl Paragrafer som justeras 1-13 Underskrifter Sekreterare Ann Gustavsson Ordförande Lars Thorsson (M) Justerare Bo Isaksson (S)

2 [14] TBAB 1 Val av justerare Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll. Styrelsen väljer Bo Isaksson (S) till justerare av dagens mötesprotokoll.

3 [14] TBAB 2 Fastställande av dagordning Styrelsen går igenom dagordningen. Styrelsen fastställer dagordningen.

4 [14] TBAB 3 Protokoll från föregående möte Protokoll från styrelsemötet gås igenom. Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet och lägger detta till handlingarna.

5 [14] TBAB 4 Ekonomisk rapport samt låneportfölj Bolaget redovisar det ekonomiska läget till och med samt informerar om aktuell låneportfölj. Handlingar delas ut på mötet. Styrelsen noterar att ,- för fastighetsadministration i beslutad budget 2010 har fallit bort i summeringen. Den budgeterade vinsten 2010 borde vara ,- i stället för presenterade ,-. Detta kommer att tas med fortsättningsvis. I övrigt noteras informationen.

6 [14] TBAB 5 Årsredovisning 2009 Föreligger förslag till årsredovisning 2009 för styrelsens godkännande och underskrift. Styrelsen godkänner och undertecknar föreslagen årsredovisning 2009 för Tjörns Bostads AB.

7 [14] TBAB 6 Revisions-PM angående årsredovisning 2009 Föreligger av revisorerna upprättat revisions-pm avseende årsredovisning 2009 för styrelsens noterande. Handlingar delades ut på mötet. Styrelsen noterar upprättat revisions-pm om årsredovisning 2009 och lägger detta till handlingarna.

8 [14] TBAB 7 Godkännande av köpeavtal, del av Långekärr 2:19 Föreligger förslag till köpeavtal om försäljning av Riddarborgens förskola, del av Långekärr 2:19, för styrelsens godkännande och undertecknande. Styrelsen godkänner och undertecknar föreslaget köpeavtal om försäljning av Riddarborgens förskola, del av Långekärr 2:19.

9 [14] TBAB 8 Godkännande av köpeavtal, Hövik 5:192 Föreligger förslag till köpeavtal om köp av Vita huset, Hövik 5:192, för styrelsens godkännande. Styrelsen godkänner föreslaget köpeavtal om köp av Vita huset, Hövik 5:192.

10 [14] TBAB 8 Investeringsbeslut om nybyggnation av hyreslägenheter i Höviksnäs På tomten del av Hövik 5:1 i Höviksnäs, grönområdet vid vägen nära bostadsområdet Övergårdsvägen, finns möjlighet att bygga fyra hyreshus med sammanlagt sexton hyreslägenheter. Detaljplan finns och bygglovshandlingar är framtagna. Husen och lägenheter är lika det nybyggda hyreshuset i Kållekärr. Socialförvaltningen har anmält intresse för att hyra lägenheterna i bottenplan. Tjänsteutlåtande Föreligger av bolaget upprättat tjänsteutlåtande daterat Styrelsen ger bolaget i uppdrag att genomföra upphandling och byggnation av 16 hyreslägenheter på del av Hövik 5:1.

11 [14] TBAB 10 Energiredovisning Underhållsingenjör Anders Hansson och driftingenjör Janne Gregoriusson lämnar aktuell energiredovisning och status för bolagets fastigheter. Styrelsen noterar informationen.

12 [14] TBAB 11 Pågående projekt Projektledare Zumra Boskovic och underhållsingenjör Anders Hansson informerar om pågående projekt inom bolaget. Styrelsen noterar informationen.

13 [14] TBAB 12 Uthyrningsläget Lägenheter: och var 2 lägenheter outhyrda var samtliga lägenheter uthyrda. Flera uppsägningar har dock skett senaste tiden, främst på Industrivägen i Skärhamn. Lokaler: är ca 50 % av lokalen Blå havet i Höviksnäs outhyrd. Parkeringsplatser: Av bolagets 324 parkeringsplatser var 44 platser outhyrda per Styrelsen noterar informationen.

14 [14] TBAB 13 Rapport från bolaget VD Berndt Grönlund informerar om bolagets pågående verksamheter: I samband med omorganisationer i hela koncernen, görs ombyggnad av kommunhuset. Till följd av detta har Janina från och med 1 mars överförts till ekonomiavdelningen, och Ann har överförts 50 % till samhällsbyggnadsförvaltningen. Fastighetsskötaren på Rönnängs skola har gått i pension, återbesättning pågår. Ökat samarbete mellan lokalvården och fastighetsskötseln har startats upp. Hyresförhandlingarna gav 1,1 % i hyreshöjning. Snöovädret i februari och den kalla vintern har ställt till det ekonomiskt, bl a genom kraftigt ökade kostnader för el och snöskottning. 150 m 2 tak har skottats på kommunens fastigheter i samband med snöovädret. Lokalvården i bolaget har fått uppdrag att städa i Wallhamn AB:s lokaler. Styrelsen noterar informationen.