Plats och tid Kommunhuset, stora sammanträdesrummet den 18 september kl Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 28-37

Transkript

1 (12) Plats och tid Kommunhuset, stora sammanträdesrummet den 18 september kl 9-12 Beslutande Stefan Nordström (m), ordförande Janne Norén (c) Helena Lundgren (c), tj ersättare Staffan Nygren (fp) Göran Dahl (s) Annelie Bjurén (s) Per-Anders Olsson (s) Övriga deltagande Joakim Blomberg, VD Maria Höglund, sekreterare Utses att justera Per-Anders Olsson Plats Kommunkontoret, onsdag den 24 september kl Sekreterare Maria Höglund Paragrafer Ordförande Stefan Nordström Per-Anders Olsson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ AB Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner Underskrift... Maria Höglund

2 (12) Innehållsförteckning Kvartalsrapport... 3 Budget Nytt hyreshus i Vindeln... 5 Uthyrningsläget... 6 Miljön på Renforsskolan... 7 Ägardirektiv VIBO... 8 Hyresanstånd för Vejos... 9 Likvidkonto för hyror Ändring av styrelsemötet den 11 december... 12

3 (12) VB Kvartalsrapport VD Joachim Blomberg presenterar halvårsrapport jämförd med motsvarande period Totalt visar bolaget ett positivt resultat på tkr vid halvårsbokslutet. Ekonom Mona Nilsson har i samband med halvårsbokslutet upptäckt att den modell som tidigare använts för fördelning av gemensamma kostnader varit felaktig, vilket efter korrigering kommer att påverka resultatet negativt med ca 1 mkr. VIBOs ben: Resultatet efter det andra kvartalet var 376 tkr. Det kommer att minska efter korrigering av ovan nämnda fel. Kommunens ben: Resultatet var 508 tkr vid halvårsskiftet. Det kommer att öka med ca 1 mkr på grund av rättning av ovan nämnda fel. VD Joachim Blomberg har tillsammans med fastighetsansvarig Anders Eriksson sett över behovet av underhåll och startat projekt för att använda resultatet på bästa sätt. Industrifastigheter: Kostnader för lediga lokaler drar ner resultatet till -270 tkr vid halvårsskiftet. Resultatet kommer att minska efter korrigering av ovan nämnda fel. ViNets ben: Resultat det andra kvartalet var 601 tkr. Den felaktiga modellen som tidigare har använts för fördelning av gemensamma kostnader påverkar även ViNets resultat. En korrigering kommer att göras inför bokslutet där ViNet kommer att belastas med fler kostnader, så resultatet kommer att minska. VD Joachim Blomberg informerar om att VIBO har något låg soliditet vilken borde stärkas. Bolaget behöver stärka sin soliditet till ca 22-26% för att bli ett solitt och stabilt företag med god kreditvärdighet. Beslutsunderlag - Analys bokslut 30 juni 2014 mot bokslut 30 juni 2013, daterad den 11 september Analys budget mot bokslut 30 juni 2014, daterad den 11 september 2014 Informationen är delgiven

4 (12) 29 Dnr 14.VB Budget 2015 VD Joachim Blomberg föreslår att vissa justeringar görs i budgeten för VD Joachim Blomberg får i uppdrag att till nästa styrelsemöte ge förslag till ny budget för 2015, som då fastställs.

5 (12) 30 Dnr 13.VB Nytt hyreshus i Vindeln VD Joachim Blomberg presenterar SABOs koncept för hyreshus. Detaljplaneändringen för Godtemplaren 2 är svår att få igenom på grund av för hög bullernivå. Köpet av Apotekaren 3 och 5 för 450 tkr blir klart i dagarna. Det kan vara en lämplig plats för det nya hyreshuset. Styrelsen betonar vikten av att tidigt planera för fler hyreshus framöver. Styrelsen beslutar att köpet av Apotekaren 3 och 5 genomförs. VD Joachim Blomberg får i uppdrag att ge förslag på alternativ till nästa styrelsemöte. Styrelsen beställer detaljplaneändring av miljö- och byggnadsnämnden för Apotekaren 2, 3 och 5 för ett åtta våningars hyreshus, parkeringar med skärmtak och förråd.

6 (12) 31 Dnr 14.VB Uthyrningsläget Det finns en fortsatt stor efterfrågan på lägenheter i Vindelns centralort, men mindre på industri- och kontorslokaler. VIBO - har få vakanta lägenheter, endast några enstaka i byarna. Industrifastigheter Ingenting ledigt. Kommunen - allt är uthyrt. Något ledigt på Brinken. Förhandlingar pågår om försäljning av en fastighet på Lidbacken. Informationen är delgiven.

7 (12) 32 Dnr 13.VB Miljön på Renforsskolan Golven i Renforsskolan är uppbyggda av slipsats, betong och matta. Slipsatsen har vibrerat sönder under golvarbetena, varvid sprickor kan ses under mattan. Styrelsen hävdar att OCAB har gjort fel och ska stå för kostnaden för att rätta till det. VD Joachim Blomberg får i uppdrag anlita en oberoende besiktningsman och kontakta jurist för att driva saken mot OCAB.

8 (12) 33 Dnr 14.VB Ägardirektiv VIBO Kommunchef Mats Karlsson har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att undersöka behovet av en revidering av ägardirektiven. VD Joachim Blomberg för en dialog med kommunchefen om frågan. Om direktiven ska ändras ska de redovisas så att de kan antas av kommunfullmäktige i februari Styrelsen bedömer inte att någon revidering behövs. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut 111 den 2 september 2014 VD Joachim Blomberg får i uppdrag att informera kommunstyrelsen om hur han tänker arbeta för att följa ägardirektiven.

9 (12) 34 Dnr 14.VB Hyresanstånd för Vejos Vejos café och bageri har begärt förlängning av hyresanståndet. Företaget har tidigare fått anstånd med en del av hyran för 18 månader. VD Joachim Blomberg kommer att föreslå att Vejos betalar det företaget hittills fått anstånd med, och att hyresavtalet därefter förhandlas om. Informationen är delgiven

10 (12) 35 Dnr 14.VB Likvidkonto för hyror VIBO har för närvarande ett likvidkonto utan ränta dit hyrorna går. VD Joachim Blomberg får i uppdrag att placera om den del av pengarna som inte behöver ligga på likvidkontot, så att de ger ränta.

11 (12) 36 Dnr 14.VB Bolagsverksamhet, organisation och policy VD Joachim Blomberg ser över organisationen utifrån att bolaget nu har en VD på heltid. Han kommer också att arbeta för att samordna kommunens och s fastighetsskötsel. VIBO behöver nya lokaler. Forsströmska huset är inte ändamålsenligt, varken för nuvarande eller kommande behov. VD Joachim Blomberg söker efter en lösning av lokalfrågan så att hela den framtida verksamheten kan finnas på ett och samma ställe. Alternativa lägen diskuteras. Informationen är delgiven

12 (12) 37 Dnr 14.VB Ändring av styrelsemötet den 11 december Mötet flyttas till den 17 december på hotell Forsen och börjar kl 12 med jullunch. Alla ordinarie och ersättare kallas. Mötet flyttas från den 11 till den 17 december