Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Dan-Olof Andersson, (s), tj ers. Johan Åsberg, (fp) Annelie Bjurén, (s) Janne Norén, (c) ...

Transkript

1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, den 11 juni 2013, kl Beslutande Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Dan-Olof Andersson, (s), tj ers. Johan Åsberg, (fp) Annelie Bjurén, (s) Janne Norén, (c) Övriga deltagande Mikael Salomonsson, VD Sofia Jonsson, sekreterare Utses att justera Per-Anders Olsson, (s) Sekreterare Sofia Jonsson Paragrafer Ordförande Stefan Nordström Per-Anders Olsson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner Underskrift... Sofia Jonsson

2 (8) Innehållsförteckning Information från VD... 3 Avskrivningsmetod... 4 Uthyrningsläget... 5 Nytt hyreshus... 6 Revisionsrapport: Granskning av företagsledningens inköp... 7

3 (8) 22 Dnr 13.VB Information från VD Styrelsen har fått en ny ordförande, Stefan Nordström, och med anledning av detta går VD Mikael Salomonsson kort igenom Vindelnbostäders uppdrag, verksamhet samt ekonomi. Bokslut 2012 Minskning av hyresintäkter kan bero på periodiseringsproblem i Å-datas hyresmodul. Kostnadssidan låga energikostnader Vibo redovisar ett resultat före skatt på 2,4 mkr Kommunen redovisar ett resultat före skatt på 1,2 mkr, som regleras (återbetalas) till kommunen. Industrifastigheterna- första året i bolagets ägo uppvisas ett resultat före skatt på 60 tkr. Vinet uppvisar ett resultat 2012 före skatt på 128 tkr. Bolaget redovisade totalt ett resultat på 1,3 mkr 2012, efter avsättning till periodiseringsfond, regleringar, extra avskrivningar samt bolagsskatt. Budget 2014 I 2014 års budgetunderlag finns förslag på underhållsåtgärder i fastighetsbeståndet som beräknas kosta ca 5,4 mkr. Enligt den kalkyl som presenteras kommer det nya hyreshuset göra en förlust på -1,1 mkr. Sammanfattning bolagets ekonomi Några år med positiva resultat Eget kapital ca 19 mkr Soliditet 13,4 % Skuld 110 mkr, 95 % belåningsgrad Rörlig ränta ca 2 % Styrelsen i Vindelnbostäders beslut Informationen är delgiven.

4 (8) 23 Dnr 13.VB Avskrivningsmetod Vd Mikael Salomonsson redogör för en prognos för avskrivning av Vindelnbostäders lån på en 20-års period enligt aktbilaga den 11 juni I prognosen redovisas skillnaden för avskrivning beroende på om bolaget väljer en progressiv eller linjär avskrivningsmetod samt hur avskrivningarna kommer att påverkas när ett nytt hyreshus byggs. Beslutsunderlag - Prognos 20-års avskrivning Vibo, den 11 juni Prognos 20-års avskrivning Vibo inkl. nytt hyreshus, den 11 juni Styrelsen i Vindelnbostäders beslut Val av avskrivningsmetod tas upp för beslut i höst. I övrigt anses informationen vara delgiven.

5 (8) 24 Dnr 13.VB Uthyrningsläget VD Mikael Salomonsson går igenom aktuell uthyrningsstatistik enligt följande; VIBO 3-5 st lediga lägenheter Industrifastigheter Slagkrafts lokal på Dalen 2 och mellanplanet på Brinken är vakanta Kommunen Allt är uthyrt Styrelsen konstaterar att det saknas bostäder i Vindeln och att bolaget idag har en bostadskö på ca 100 personer. Styrelsen i Vindelnbostäders beslut Informationen är delgiven.

6 (8) 25 Dnr 13.VB Nytt hyreshus Sammanfattning Kommunfullmäktige har beslutat att ett nytt hyreshus ska byggas. Enligt den kalkyl som presenteras kommer det nya hyreshuset göra en förlust på -1,1 mkr. VD Mikael Salomonsson informerar om att projektgruppens arbete med det nya hyreshuset startar den 24 juni. Detaljplanen måste vara färdig före det att upphandlingen kan göras. Styrelsens beslut Informationen är delgiven.

7 (8) 26 Dnr 13.VB Revisionsrapport: Granskning av företagsledningens inköp VD Mikael Salomonsson informerar om det möte som ägt rum med revisionen angående den revisionsrapport som genomförts av inköp och förmåner. Styrelsen kommer att kallas till ett möte med revisionen för genomgång av revisionsrapporten. Styrelsens beslut Vindelnbostäders styrelse sammanträder den 4 juli kl Till mötet inbjuds revisionen för genomgång av revisionsrapporten.

8 (8) 27 Dnr 13.VB Bolagets verksamhet, organisation och policy Sammanfattning :s bolagspolicy och bolagsstrategi ska gås igenom och omarbetas. Ordförande föreslår att arbetet med bolagsstrategin påbörjas i höst och att en Swotanalys ska göras under hösten för bolagets verksamhet. Bolagets framtida organisation diskuteras. Styrelsens beslut Arbetet med bolagsstrategi och policy påbörjas i höst.