17 Genomgång föregående protokoll. Styrelsens beslut; Informationen delgiven

Transkript

1 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, torsdagen den 24 maj 2012, kl 08:30-12:00 Beslutande Övriga deltagande Mikael Holmlund, (m), ordförande Johan Åsberg, (fp) Per-Anders Olsson, (s) Per-Uno Bergner, (c) Rune Sjörström, (c), tj ers Annelie Bjurén, (s) Göran Dahl, (s) Mikael Salomonsson, VD Utses att justera Per-Anders Olsson Sekreterare Ordförande Erica Lundström Mikael Holmlund Paragraf:17-31 Organ... Per-Anders Olsson BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Erica Lundström

2 2(17) 17 Genomgång föregående protokoll VD Mikael Salomonsson presenterar föregående protokoll. Informationen delgiven

3 3(17) 18 Dnr 12.VB Ledamöternas ansvar Styrelsens ordförande Mikael Holmlund informerar styrelsen om att det är viktigt att styrelsen förstår det juridiska ansvaret som åligger dem. Det är vissa skillnader mellan att sitta i en styrelse gentemot att sitta i en kommunal nämnd; Ledamot representerar inte den som nominerat Ledamot är skyldig att tillvarata bolagets intresse, ej det allmännas Ledamot arbetar under skadeståndsansvar Beslutsunderlag - utdrag ur presentationsmaterial från styrelseutbildning VIBO, den 16 maj 2012 Informationen är delgiven VD Mikael Salomonsson lämnar ut undervisningsmaterialet till de i styrelsen som inte närvarade vid styrelseutbildningen den 29 februari 2012.

4 4(17) 19 Dnr 12.VB Styrelsens arbetsordning VD Mikael Salomonsson presenterar den arbetsordning som styrelsen för Vindelnbostäder arbetade fram Arbetsordningen är i behov av att revideras, då den bland annat refererar till felaktiga årtal. Beslutsunderlag - Arbetsordning Vindelnbostäders styrelse 2009, den 16 maj Styrelsen uppdrar till ordförande Mikael Holmlund och VD Mikael Salomonsson att revidera dokumentet. I detta arbete ska arbetsordningen även kopplas mot det nya ägardirektivet.

5 5(17) 20 Dnr 12.VB Kvartals bokslut 2012, Vindelnbostäder VD Mikael Salomonsson presterar kvartalsbokslut för Vindeln bostäder AB. Som för fastigheterna visar en vinst på totalt 853tkr I analysen är det en tydlig avvikelse angående lägenhetsintäkterna på :-. Vad detta beror på utreds för närvarande. Elkostnaderna har en fortsatt stadig minskning. Kostnader för underhåll har minskat första delen av året, detta beror på att de under en tid gått en boendevärd kort. Beslutsunderlag - analys bokslut mot bokslut , den 23 maj 2012 Styrelsen beslutar att uppdra till VD Mikael Salomonsson att se över om siffrorna i analysen är korrekta. Dels lägenhetsintäkterna, dels elkostnaderna. Därefter ska uppdaterad analys delges styrelsens ledamöter omgående. Styrelsen noterar även att underhållet bör ses över.

6 6(17) 21 Dnr 12.VB Kvartalsbokslut 2012, Vinet VD Mikael Salomonsson presenterar kvartalsbokslut för 2012 för Vinet. Vinet :- Beslutsunderlag - Bokslut/budget , den 23 maj 2012 Informationen delgiven.

7 7(17) 22 Dnr 12.VB Nya regler för ränteavdrag VD Mikael Salomonsson informerar om att skatteverket fick i december 2011 i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera förekomsten av skatteplanering i företag inom välfärdssektorn, i synnerhet ränteavdrag. I den delrapport som Skatteverket sammanställt lämnas en första analys av skatteplanering med ränteavdrag inom välfärdssektorn. Skatteverket kommer i sin rapport fram till bl.a. följande. 1. De flesta stora koncerner inom vård, omsorg, skola och apotek ägs av riskkapitalfonder. Ägande via riskkapitalbolag är vanligare hos stora koncerner inom välfärdssektorn än inom övriga näringslivet. 2. Riskkapitalbolagen bygger ofta upp förvärvslånestrukturer med mycket höga lån, både ägarlån och banklån. Ränteavdragen är så stora att de oftast eliminerar de skattemässiga vinsterna hos de förvärvade välfärdsbolagen. 3. Vid flera av förvärven har riskkapitalbolagen använt ett förkortat räkenskapsår för att få skatteeffekt av ränteavdragen redan under förvärvsåret. 4. Ägarlånen lämnas inte sällan från ägarbolag placerade på Guernsey, Jersey och i Luxemburg. Såvitt Skatteverket kan se beskattas räntan inte hos långivaren, trots att låntagande bolag får fullt avdrag för ränteutgiften i Sverige. 5. Skatteverket noterar att även ett svenskt investmentbolag kan använda liknande lånestrukturer för att eliminera bolagsskatten hos förvärvade koncerner. Skatteverkets slutsats Skatteverket bedömer att den räntelagstiftning som föreslås gälla fr.o.m. den 1 januari 2013 (där avdrag för ränteutgifter avseende alla skulder inom en intressegemenskap föreslås begränsas), kommer få en starkt begränsande effekt på etableringen av ägarlån. Skatteverket tror dock att välfärdskoncernerna även i framtiden kommer att betala låg eller ingen bolagsskatt i Sverige. Detta pga. ränteutgifter avseende de betydande banklån som företagen

8 8(17) har och till följd av att företagen kan utnyttja skattemässiga underskott som har byggts upp under tidigare år. Avslutningsvis menar Skatteverket att om en mer neutral beskattning är önskvärd måste även avdrag för ränteutgifter på externa lån vid förvärv begränsas. Styrelsen beslutar att uppdra till VD Mikael Salomonsson att skickar ut materialet till styrelsens ledamöter för kännedom.

9 9(17) 23 Dnr 12.VB Finansiering industrifastigheter och investering Brinken Sammanfattning Styrelsen beslutade den 2 december 2011, 41, att investera 4,8 mkr, 4.2 mkr av dessa skulle investeras i förskolelokalerna på Brinken. Investeringarna i caféverksamheten skulle skrivas av på 7 år, de övriga investeringarna i fastigheten på 10 år. VD Mikael Salomonsson informerar att investeringen för förskolan väntas uppgå till 6,1 mkr. Fördyringen relaterar till en allmän standardhöjning av projektet och dom insatser som görs i Äventyrets tidigare lokal. Investeringarna för caféverksamheten är uppe i 1,4 mkr. Beslutunderlag - kostnadskalkyl för förskolan Brinken, den 23 maj planskiss, den 16 maj 2012 Styrelsen beslutar att uppdra till VD Mikael Salomonsson att fullfölja uppdraget. Styrelsen kräver att rutiner vid framtida investeringar säkerställs så att inte liknande kostnadsöverskridande mot kalkyl sker igen. Den utredningsmall som finns framtagen ska användas. Projekten kostnadsförs i balansräkningen, beslut om eventuella amorteringar tas vid styrelsesammanträdet i september.

10 10(17) 24 Dnr 12.VB Aktuellt ränteläge Sammanfattning Vid styrelsens sammanträde den 1 mars beslutade styrelsen att räntorna fick fortsätta löpa rörligt fram till och med styrelsens sammanträde den 24 maj VD Mikael Salomonsson informerar styrelsen om att dagens rörliga ränta är 2,65 %. Styrelsens beslut Räntorna får fortsätta löpa rörligt fram till och med styrelsens sammanträde den 20 september. Detta förutsatt att inget exceptionellt inträffar.

11 11(17) 25 Dnr 12.VB Energiavtal VD Mikael Salomonsson informerar styrelsen om att det är aktuellt att alternativt upphandla ett nytt energiavtal, alternativt nyttja optionsåret på det avtal som idag är skrivet med Energi Sverige. Styrelsen uppdrar till VD Mikael Salomonsson skriva avtal med Energi Sverige.

12 12(17) 26 Dnr 12.VB Uthyrningsläget Sammanfattning VD Mikael Salomonsson presenterar aktuellt uthyrningsläge. ViBO Industrifastigheter Kommunen 5-7 stycken lediga lägenheter Allt uthyrt Allt uthyrt Beslutsunderlag - underlag från VD Mikael Salomonsson, daterat den 16 maj Informationen är delgiven

13 13(17) 27 Dnr 12.VB Nyproduktion av lägenhetshus VD Mikael Salomonsson informerar styrelsen om att kommunstyrelsen gett Vindelnbostäder i uppdrag att utreda möjligheten för nyproduktion av lägenheter. VD Mikael Salomonsson har rådgjort m med verksamhetssamordnare Emma Karlsson och funnit att det som efterfrågas är ett centralt beläget hyreshus, med hiss, med tvåor och treor, men även till viss del fyror. Beslutsunderlag - översiktskarta centrala Vindeln, den 24 maj informationsmaterial från SABO Kombohus, den 16 maj 2012 Styrelsen utser en arbetsgrupp som kommer att utreda denna fråga närmare. I arbetsgruppen ingår; Ordförande Mikael Holmlund VD Mikael Salomonsson Per-Anders Olsson Rune Sjöström Arbetsgruppen träffas den 13 juni klockan 13:00-15:00, Mikael Salomonssons rum

14 14(17) 28 Dnr 12.VB Lokaler och projekt VD Mikael Salomonsson informerar om följande lokaler och projekt; Renforsskolan inomhusmiljön Tyvärr är läget akut igen på skolan. Företagshälsovården är inkopplat, de har inte kunnat se någon koppling mellan de problem som uppstått till att det är något med lokalerna som skulle vara felaktigt. Brinken Förskola och Café Arbetet fortgår med att bygga förskoleavdelningen, det blir 3,5 avdelning med totalt cirka 66 barn. Planerad inflyttning är i september-oktober. Caféet beräknas vara klart till och med vecka 24. Nya lokaler HVB hem Finns möjlighet att även utslussningslägenheter kommer att vara möjligt att placera uppe på Hallonvägen. Dagsverket veterinärmottagning Planeringen fortlöper, finns idag en muntlig överenskommelse. Planerad start är den 15 september. Beslutsunderlag - underlag från VD Mikael Salomonsson, daterat den 16 maj 2012 Informationen är delgiven. Viktigt att Miljö- och byggnadsnämnden får vetskap om det planerade startdatumet för veterinärmottagningen.

15 15(17) VB Information VD Mikael Salomonsson informerar om följande; Närvaro vid styrelseutbildningen med PWC Beklagligt att fler inte hade möjlighet att närvara vid den styrelseledarutbildning som genomfördes den 29 januari Social förtur av medicinska skäl Socialnämnden har gett uppdraget åt kommunstyrelsen att se över möjligheten att införa sociala förturer av medicinska skäl till Vindelnbostäders lägenheter. Vid efterfrågan av socialförtur av medicinska skäl finns förtur mot de lägenheter som finns lediga för stunden. CEMR - deklaration Detta är en europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, vilken kommer att arbetas med i samtliga styrelser och nämnder under hösten Lunchmöten Vid förra lunchmötet var VD Mikael Salomonsson själv närvarande. Ber styrelsemedlemmarna notera nästkommande lunchmöten; Fredagen den 29 juni Fredagen den 26 oktober Beslutsunderlag - underlag från VD Mikael Salomonsson, den 16 maj 2012 Informationen är delgiven.

16 16(17) 30 Dnr 12.VB Bolagsstrategi 2013 Ärendet utgår från dagens styrelsemöte för att diskuteras på lunchmötet den 26 juni.

17 17(17) 31 Dnr 12.VB Övriga frågor Formulering vid Nästkommande år skall formuleringen i protokollet vid antagandet av årsredovisningen vara fastställande av årsredovisning och inte godkännande. Informationen delgiven Ändring av datum för styrelsesammanträde Förslag lämnas att styrelsemötet den 6 december flyttas till den 12 december Datumet för styrelsemötet den 6 december flyttas till den 12 december.