Fritidschef Jan-Åke Bredberg Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den

Transkript

1 Fritidsnämndens arbetsutskott 12 april 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna fredagen den 12 april 2002 kl Ray Idermark (m), ordf Bertil Olsson (m), ers för Göran Seveson (m) Tommy Eckelöv (s) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Fritidschef Jan-Åke Bredberg Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm Tommy Eckelöv Fritidskontoret, Vallentuna, den Sekreterare Marie-Louise Bornholm Paragrafer Ordförande Ray Idermark Justerande Tommy Eckelöv BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Fritidskontoret, Vallentuna Datum för anslags nedtagande Underskrift

2 Innehållsförteckning: Sid Budgetuppföljning Inbjudan till konferens angående Mörby Ispark ett regionalt idrottsprojekt...4 Yttrande över KS-AU:s förslag till planeringsunderlag för perioden Ändring av bestämmelserna för familjekortet till Kvarnbadet...9 Gratulation till IF Vallentuna BK Ishockey...11 Utbyggnad av takterrass på ishall A, Vallentuna IP (12)

3 Budgetuppföljning 2002 AU 19 Dnr Arbetsutskottets förslag Fritidsnämnden beslutar att överlämna nämndens budgetuppföljning för februari månad 2002 till kommunstyrelsen. Ärendet Kommunstyrelsen har beslutat att alla nämnder varje månad skall inkomma med en budgetuppföljning. Fritidskontorets förslag Fritidsnämnden beslutar att översända nämndens budgetuppföljning för februari 2002 till kommunstyrelsen. Beslutsgång Arbetsutskottet beslutar i enlighet med fritidskontorets förslag. Handlingar i ärendet Februari månads budgetuppföljning för fritidsnämnden. 3 (12)

4 Inbjudan till konferens angående Mörby Ispark ett regionalt idrottsprojekt AU 20 Dnr Beslut Arbetsutskottet beslutar att ordförande Ray Idermark (m) skall delta i konferensen. Ärendet KSLs (Kommunförbundet Stockholms Läns) styrelse beslöt den 20 december 2001 att godkänna en slutrapport från Arbetsgruppen för idrottspolitiska frågor. Arbetsgruppens rapport var ett resultat av den remissomgång, som genomfördes hos kommuner och idrottsorganisationer hösten Styrelsens beslut innebar, att idrottsfrågor vid behov kunde lyftas in till behandling av KSL. Beslutet innebar bl a att idrottsprojekt med regional finansiering skulle kunna prövas genom medverkan från KSL. KSL inbjuder nu samtliga kommuner till en konferens för att redovisa KSLs styrelses slutrapport kring idrottsområdet, dels också för att diskutera principiella frågor kring det konkreta anläggningsprojektet för konståkningen i länet, som innebär byggandet av Mörby Ispark med placering i Danderyd. Nio kommuner finns idag med i planeringen av anläggningen men fler kommuner är välkomna in i projektet, som kommer att presenteras av kommunstyrelsens ordförande i Danderyd, Björn Hamilton. Konferensen genomförs måndagen den 27 maj 2002 kl i Stockholm och kommer att ledas av ordföranden i Arbetsgruppen för idrottspolitiska frågor, Mats G Nilsson. Beslutsgång Arbetsutskottet beslutar uppdra åt ordförande Ray Idermark (m) att delta i konferensen. 4 (12)

5 Yttrande över KS-AU:s förslag till planeringsunderlag för perioden AU 21 Dnr Arbetsutskottets förslag Fritidsnämnden beslutar att godkänna fritidskontorets förslag till yttrande över KS-AU:s förslag till PLU , att hos kommunfullmäktige hemställa om ett ramtillskott med 400 tkr från 2003 för att klara nya verksamheter i Bällstaberg samt att uppdra åt fritidskontoret att till fritidsnämndens junisammanträde framlägga förslag till justering av nämndens taxor och avgifter för att klara övriga redovisade kostnadsökningar. Ärendet KS-AU önskar fritidsnämndens yttrande över förslagen till drift- och investeringsramar samt över kommunfullmäktiges inriktning och mål för nämndens verksamhet i förslaget till PLU Nämnden skall också stämma av kommunens olika styrdokument mot förslaget, lämna eventuella förslag till revidering av gällande investeringsplan samt förslag till revidering av taxor och avgifter för Driftramar Fritidsnämndens driftbudget är hårt ansträngd trots en föreslagen uppräkning på ca 6% för perioden Denna uppräkning täcker inte ökade driftkostnader, dels för olika investeringsprojekt (förenings- och kommunalt finansierade), som genomförts under de senaste åren, dels ökade driftkostnader för inflation, lönerörelser och kraftigt höjda elkostnader, dels kostnader för tillkommande verksamheter i Bällstaberg och dels en förväntad ökning av kostnaderna för föreningsbidragen. Därtill kommer att kommunen växer, vilket innebär ett ökat tryck på nämndens anläggningar och verksamheter både från allmänhet och föreningsliv. Fritidsförvaltningen är medveten om kommunens ansträngda ekonomi och har en ambition att genom vissa justeringar av nämndens taxor och avgifter samt genom besparingar kunna balansera ökningen av de löpande driftkostnaderna. Vad gäller de nya verksamheterna i Bällstaberg har fritidsnämnden i sitt yttrande över kommunplanerna och redovisat att de planerade nya verksamheterna i Bällstaberg (öppen fritidsverksamhet, drift och tillsyn av sporthall och fotbollsplan) inte ryms inom de föreslagna budgetramarna. För att klara dessa nya uppgifter på ett tillfredsställande sätt erfordras en budgetförstärkning från år 2003 på 400 tkr (1.500 fritidsledartimmar till den öppna fritidsverk- 5 (12)

6 Forts AU 21 samheten och 800 timmar tillsyn och underhåll av idrottsanläggningar). Ett Ungdomens Hus i Tellusområdet diskuteras. Om detta projekt kommer att fullföljas blir det sannolikt nödvändigt med ett budgettillskott för att klara hyreskostnaden. Investeringsramar I förslaget till investeringsplan för planeringsperioden finns 3 mkr år 2004 och 1 mkr Tre investeringsprojekt har funnits med i tidigare investeringsplaner men lyfts bort i avvaktan på kompletterande utredningar. Dessa investeringsprojekt är ett nytt ytskikt och nya kylrör i ishall B på Vallentuna IP, en konstgräsfotbollsplan samt inventarier till ett Ungdomens Hus. Fritidskontoret förutsätter att medel för inventarier till ett Ungdomens Hus lyfts tillbaka då beslut om projektets genomförande har fattats. Övriga två projekt utreds och kommer sannolikt att aktualiseras i PLU Under planeringsperioden anser fritidskontoret det angeläget att prioritera upprustning av några befintliga anläggningar för att säkerställa driften och för att kunna genomföra olika energibesparande och miljövänliga åtgärder. Dessa projekt är: Ny belysning i ishall A år 2003 (300 tkr). Anläggande av en Frilufts- och Idrottspark väster om Snapptuna år 2003 (300 tkr). Installation av en värmepump på Vallentuna IP för att kunna tillvarata överskottsvärme från kylmaskineriet och därmed upphöra med oljeeldad värme år 2003 (800 tkr). Ny stamledning till kylrören i ishall A år 2004 (400 tkr). Ny belysning till ishall B år 2004 (300 tkr). Utbyte av traktor år 2004 (400 tkr). Ovannämnda investeringar på totalt 2,5 mkr föreslås finansieras genom de 3 mkr, som är upptagna i investeringsplan För att klara ovan föreslagna tidplan måste 1,4 mkr omdisponeras till år Kommunfullmäktiges mål för nämndernas verksamhet KS-AU:s förslag till reviderade målformuleringar bygger på förslag från respektive förvaltning. För att förtydliga målen och göra dem mätbara redovisas också vad förvaltningen konkret skall uppnå under den aktuella planeringsperioden. 6 (12)

7 Forts AU 21 En förutsättning för att de mål som redovisas i KS-AU:s förslag skall kunna uppfyllas är att fritidsnämndens driftbudget förstärks med ytterligare 400 tkr från år 2003 för att på ett acceptabelt sätt kunna klara de nya verksamheterna i Bällstaberg. Fritidskontorets förslag, att upprustning av befintliga anläggningar skall prioriteras under planperioden , innebär att redovisningen av hur de olika målen skall uppnås i KS-AU:s förslag måste revideras enligt följande: Texten under Mål nr 3: Föreningslivet ska ha goda förutsättningar att bedriva och utveckla sin verksamhet ändras till Inom planperioden ska följande delmål uppnås: En frilufts- och idrottspark anläggs väster om Snapptuna år Kontantstödet (bidragen) till föreningslivet hålls på samma nivå som tidigare. Befintliga anläggningar upprustas och miljöanpassas genom att - ishallarna får ny belysning, - ny värmepump installeras på Vallentuna IP för att optimera tillvaratagandet av överskottsvärme från kylmaskineriet samt - en stamledning till kylrören i ishall A byts ut. Enligt KS-AU:s förslag fattar respektive nämnd beslut om hur målen skall förverkligas och följas upp. Förslag till reviderade taxor För att klara driftkostnadsökningar för olika investeringar, inflation, elkostnader och löner föreslås att lokal- och anläggningstaxorna, simskoleavgiften samt priset på familjekortet på Kvarnbadet justeras. Beslut om taxor och avgifter till kommunens lokaler, anläggningar för fritidsändamål samt verksamheter fattas av fritidsnämnden. Fritidskontorets förslag Fritidskontoret föreslår att fritidsnämnden beslutar att godkänna fritidskontorets förslag till yttrande över KS-AU:s förslag till PLU , att hos kommunfullmäktige hemställa om ett ramtillskott med 400 tkr från 2003 för att klara nya verksamheter i Bällstaberg samt att uppdra åt fritidskontoret att till fritidsnämndens junisammanträde framlägga förslag till justering av nämndens taxor och avgifter för att klara övriga redovisade kostnadsökningar. 7 (12)

8 Forts AU 21 Yrkande Tommy Eckelöv (s) yrkar avslag på fritidskontorets förslag vad gäller höjning av taxor och avgifter. Ordförande Ray Idermark (m) yrkar bifall till fritidskontorets förslag. Beslutsgång Arbetsutskottet beslutar enligt fritidskontorets förslag. Reservation Tommy Eckelöv (s) reserverar sig mot beslutet. 8 (12)

9 Ändring av bestämmelserna för familjekortet till Kvarnbadet AU 22 Dnr Beslut Arbetsutskottet beslutar att uppdra till fritidskontoret att till fritidsnämndens sammanträde den 23 april utreda lagligheten betr förslaget att underlaget för familjekorten skall kompletteras med personnummer på samtliga familjemedlemmar. Arbetsutskottets förslag Fritidsnämnden beslutar att bestämmelserna för familjekortet till Kvarnbadet ändras till att omfatta två gifta och/eller sammanboende vuxna personer (över 21 år) samt maximalt fyra hemmaboende barn per kort, att underlaget för familjekorten skall kompletteras med personnummer på samtliga familjemedlemmar förutsatt att detta är förenligt med gällande lagstiftning samt att de nya bestämmelserna gäller från sommaren Ärendet Familjekortet till Kvarnbadet kostar 500 kronor och omfattar två gifta och/eller sammanboende vuxna personer (över 21 år) samt obegränsat antal hemmavarande barn. Varje familjemedlem får ett eget kort och kan besöka badet obegränsat antal gånger under hela badsäsongen (ca 3 månader). Vid kontroll av 100 slumpvis utvalda underlag till familjekortet, från sommaren 2001, var antalet barn per familj följande: 7 kort med 2 barn, 41 kort med 3 barn, 37 kort med 4 barn och 15 kort med 5 barn och däröver. Fritidskontorets förslag Utifrån ovannämnda kontrollresultat föreslår fritidskontoret att bestämmelserna för familjekortet ändras så att antalet barn per familjekort begränsas till maximalt fyra. Övertaliga barn kan lösa ett säsongskort för 150 kronor, vilket berättigar till obegränsat antal besök under hela badsäsongen. Beslutsgång Ordförande Ray Idermark (m) föreslår att underlaget för familjekorten skall kompletteras med personnummer på samtliga familjemedlemmar förutsatt att detta är förenligt med gällande lagstiftning. Arbetsutskottet beslutar enligt fritidskontorets förslag samt att de nya bestämmelserna skall gälla från sommaren (12)

10 Forts AU 22 Dessutom beslutar arbetsutskottet att uppdra till fritidskontoret att till fritidsnämndens sammanträde den 23 april utreda lagligheten i ordförandes yrkande. 10 (12)

11 Gratulation till IF Vallentuna BK Ishockey AU 23 Beslut Arbetsutskottet beslutar uppdra åt ordförande Ray Idermark att tillskriva IF Vallentuna BK Ishockey med anledning av klubbens sportsliga framgångar under det senaste verksamhetsåret. Ärendet Fritidschef Jan-Åke Bredberg föreslår att fritidsnämnden skall uppmärksamma IF Vallentuna BK Ishockeys sportsliga framgångar under det senaste verksamhetsåret. Beslutsgång Arbetsutskottet beslutar uppdra åt ordförande Ray Idermark att tillskriva föreningen. 11 (12)

12 Utbyggnad av takterrass på ishall A, Vallentuna IP AU 24 Dnr Beslut Arbetsutskottet beslutar uppdra åt fritidschef Jan-Åke Bredberg att kalla IF Vallentuna BK Ishockeys presidium till en träff vid lämplig tidpunkt. Arbetsutskottets förslag Fritidsnämnden beslutar att godkänna IF Vallentuna BK Ishockeys förslag förutsatt att kylsoprummet ordnas samt att erforderliga tillstånd och bygghandlingar finns. Ärendet Fritidsintendent Lars Lundkvist informerar att IF Vallentuna BK Ishockey inkommit med framställan om att få bygga ut en takterrass i anslutning till restaurangen över entrén till ishall A. I den föreslagna byggplanen finns inte det kylsoprum medtaget, som miljö- och hälsoskyddskontoret föreskrivit. Föreningen motiverar utbyggnaden med att denna bidrar till att göra restaurangen attraktivare samt att det utökade platsantalet behövs för att rymma alla lunchgäster. Beslutsgång Ordförande Ray Idermark (m) föreslår att fritidsnämnden godkänner IF Vallentuna BK Ishockeys förslag förutsatt att kylsoprummet ordnas samt att erforderliga tillstånd och bygghandlingar finns. Ordförande föreslår dessutom att arbetsutskottet skall kalla representanter för klubbens styrelse till en träff för att diskutera föreningens skuld till kommunen. Beslut Arbetsutskottet beslutar enligt ordförande Ray Idermarks förslag. Dessutom beslutar arbetsutskottet att uppdra åt fritidschef Jan-Åke Bredberg att kalla föreningens presidium till en träff vid lämplig tidpunkt. 12 (12)