Sammanträdesdatum Sida 1-14

Transkript

1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1-14 Plats och tid Kommunhuset, Mora, måndagen den 13 juni 2011, kl Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Lennart Sohlberg (S) Gunillahelen Olsson (S) Anna Hed (C) Åke Knutz (C) David Örnberg (V) Gunnel Söderberg (M) Torbjörn Roos (MOP) Marie Ehlin (S), tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Jaakko Mattila (C), ej tjänstgörande ersättare Bengt Jernhall (C), ej tjänstgörande ersättare Olov Carlsson (MP), ej tjänstgörande ersättare Göran Aronson (KD), ej tjänstgörande ersättare Mats-Gunnar Eriksson (FP), ej tjänstgörande ersättare Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Johanna Sammeli, ekonomichef Anders Öhnell, verksamhetsutvecklare, Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Gunnel Söderberg, Kanslienheten, , kl Sekreterare Paragrafer Katarina Jönsson Ordförande Justerande Bengt-Åke Rehn Gunnel Söderberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kanslienheten Underskrift

2 MORA KOMMUN Sammanträdesdatum Sida 2 Innehållsförteckning Strategisk plan för åren Kommunplan 2012, med utblick Försäljning av aktier Mora Parken AB... 7 Motion - Utred andra alternativ till försäljning av Moraparken och Prästholmen... 9 Avtal gällande konstgräsplan Nybyggnad av förskola Canadaområdet Noretskolan - anpassning för särskolan och utbyggnad för förskolan... 14

3 Kommunstyrelsen 91/ Sammanträdesdatum Sida 3 Dnr: KS 2011/ Strategisk plan för åren Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den strategiska planen för åren Deltar ej i beslutet Malin Höglund (M), Gunnel Söderberg (M) och Torbjörn Roos (MOP) deltar ej i beslutet. Sammanfattning av ärendet Den strategiska planen fastställs för mandatperioden av kommunfullmäktige och den utgör grunden för den årliga kommunplanen. I den strategiska planen fastställs ett begränsat antal prioriterade strategiska mål och mått som systematiskt återges och behandlas i samband med kommunplanen. Genom nämndmål förpliktigar sig nämnd att utifrån angivna förutsättningar uppnå uppsatta mål. Föreliggande Strategisk plan skall gälla till och med utgången av Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Karlsson, daterad Strategisk plan för åren Tjänsteförslag Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den strategiska planen för åren Yrkanden David Örnberg (V) yrkar avslag till beredningens förslag. Propositionsordning Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på beredningens förslag och på förslag varvid det förstnämnda förklaras bifallet. Reservation David Örnberg (V) reserverar sig mot beslutet.

4 Kommunstyrelsen 91/ Sammanträdesdatum Sida 4 Dnr: KS 2011/ Ajournering Sammanträdet ajournerar sig kl

5 Kommunstyrelsen 91/ Sammanträdesdatum Sida 5 Dnr: KS 2011/ Kommunplan 2012, med utblick Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar, enligt kommunplanen : 1. Kommunmål år 2012 med utblick åren (efter redaktionella ändringar). 2. Resultatbudget år Styrelsens och nämndernas nettokostnadsramar år 2012 med utblick åren Nettoinvesteringsbudget om kronor. 5. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om hur fördelningen av medel för strukturåtgärder och planeringsreserv ska ske. 6. Kommunfullmäktige fastställer kassaflödesbudget vilket innebär att Mora kommun nyupplånar 20 miljoner kronor. Deltar ej i beslutet David Örnberg (V), Malin Höglund (M), Gunnel Söderberg (M), Torbjörn Roos (MOP) deltar ej i beslutet. Sammanfattning av ärendet En strategisk plan för åren har fastställts för mandatperioden av kommunfullmäktige och den utgör grunden för den årliga kommunplanen. I den strategiska planen har fastställts ett begränsat antal prioriterade strategiska mål och mått. Dessa ligger tillsammans med kommunens övriga styrdokument till grund för kommunplanen, i vilken de återges med effektmål för året. För samtliga nämnder har 2012 års budgetram räknats upp med 1,5 procent, för 2013 och 2014 sker en uppräkning med 2 procent. Uppräkningen ska täcka lönekostnadsökningar och allmän inflation för de varor och tjänster som köps till verksamheten. Utifrån de prognoser som görs för löneökningstakten innebär det att verksamheterna inte ges full kostnadstäckning för bedömda löneökningar, utan ett visst mått av effektivisering krävs i verksamheterna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Karlsson. Kommunplan 2012.

6 Kommunstyrelsen 91/ Sammanträdesdatum Sida 6 Dnr: KS 2011/ Tjänsteförslag Kommunfullmäktige beslutar, enligt kommunplanen : 1. Kommunmål år 2012 med utblick åren Resultatbudget år Styrelsens och nämndernas nettokostnadsramar år 2012 med utblick åren Nettoinvesteringsbudget om kronor. 5. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om hur fördelningen av medel för strukturåtgärder och planeringsreserv ska ske. 6. Kommunfullmäktige fastställer kassaflödesbudget vilket innebär att Mora kommun nyupplånar 20 miljoner kronor.

7 Kommunstyrelsen 92/ Sammanträdesdatum Sida 7 Dnr: KS 2011/ Försäljning av aktier Mora Parken AB Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att sälja 51 % av aktierna i Mora Parken till BERIK CAPITAL ADVISORS AB. 2. Kommunstyrelsens ordförande uppdras att underteckna de avtal som reglerar försäljningen Sammanfattning av ärendet Mora Parken har en viktig roll att spela i utvecklingen av besöksnäringen i kommunen och Siljansregionen. Mora är hjärtat i de möjligheter som regionen erbjuder och Mora Parken har ett unikt geografiskt läge på Prästholmen. Endast ett stenkast från centrum ligger området som inbjuder till ett brett spektrum av aktiviteter och med övernattningsmöjligeter för alla smakriktningar. Det är därför viktigt för Mora kommun att Prästholmen utvecklas på ett sätt som tar tillvara hela den potential som området erbjudet. Prästholmen ska utvecklas till att bli en pulsåder som utvecklar besöksnäringen. Det ska vara ett område som mitt i Mora erbjuder allmänheten och de besökande på området möjligheter till aktiviteter av hösta kvalitet, vare det gäller idrott, hälsa eller kultur. Aktiviteterna ska präglas av kvalitet, äkthet och tradition. I utvecklingen bör således ingå en satsning på att utveckla utbudet av aktiviteter. Besökare bör på Prästholmen kunna finna ett utbud av aktiviteter som kan tillfredställa flera intressen. Barnfamiljen ska hitta sina aktiviteter, de som tränar för Vasaloppet sina möjligheter och de som besöker Mora för kulturutbudet sina. Genom sitt geografiska läge på Prästholmen och sin marknadsposition har Moraparken AB unika förutsättningar att utvecklas till den besöksnäringsmotor som Mora så väl behöver. Genom att utveckla besöksnäringen i kommunen och skapa flera arbetstillfällen står Mora starkare på sina tre ben; industri, handel och besöksnäring. För att skapa tillväxt behöver Moraparken AB dock investera i flera upplevelser och ytterligare boenden. Mora kommun som ägare saknar emellertid den långsiktiga ekonomiska styrkan att genomföra nödvändiga investeringar i Moraparken AB och samtidigt genomföra nödvändiga investeringsåtaganden för de kommunala kärnverksamheterna. Ytterligare en viktig orsak till kommunens avsikt är de förändringar i konkurrenslagen som nyligen gjorts. Genom dessa förändringar kan kommuner endast i undantagsfall bedriva den typ av näringsverksamhet som äger rum på Mora Parken. Framförallt är det hotell- och restaurangrörelserna som strider mot lagen. Även bowlingsverksamheten skulle sannolikt kunna ifrågasättas. Genom en försäljning av aktiemajoriteten tillfredställs konkurrenslagens krav. Mora kommun har därför fört förhandlingar med fyra intressenter i avsikt att sälja Mora Parken. Förhandlingarna har utmynnat i ett förslag att sälja Mora Parken till en entreprenör, BERIK CAPITAL ADVISORS AB, som har både idéer och den finansiella styrkan att utveckla området på ett önskvärt sätt.

8 Kommunstyrelsen 92/ Sammanträdesdatum Sida 8 Dnr: KS 2011/ I förhandlingarna med motparten har beaktats att allmänheten har tillgång till Prästholmen skall så långt möjligt säkerställas. Det ska vara möjligt för morabor att röra sig på området och längs strandlinjerna. Vasaloppet ska ha möjlighet att disponera Vasaloppsarenan för aktiviteter året runt med tillhörande anläggningar på området. Detta regleras särskilt i avtalen och på sikt genom servitut. Kommunen ämnar styra utvecklingen av området Prästholmen genom bygg- och planmonopolet. En ny detaljplan för Prästholmen är under utarbetande och nödvändiga fastighetsregleringar kommer att göras. Ekonomiska villkor: - BERIK CAPITAL ADVISORS AB skall på tillträdesdagen mot kontant betalning förvärva 51 % av aktierna i Mora Parken (aktiernas totala värde 10 miljoner kronor). - BERIK CAPITAL ADVISORS AB skall på tillträdesdagen refinansiera samtliga befintliga kommunala lån som Mora Parken innehar, inklusive lånet i Kommuninvest (c:a kronor). - Mora kommun kvarstår inledningsvis som minoritetsägare till 49 %. - Mora kommuns avsikt är att på sikt reducera sitt ägande i Mora Parken. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Karlsson. Aktieöverlåtelseavtalet. Aktieägaravtal. Optionsavtal. Depositionsavtalet. Fastighetsre3gleringsavtal 1. Fastighetsre3gleringsavtal 2. Tjänsteförslag 1. Kommunfullmäktige beslutar att sälja 51 % av aktierna i Mora Parken till BERIK CAPITAL ADVISORS AB. 2. Kommundirektören uppdras att underteckna de avtal som reglerar försäljningen Reservation Torbjörn Roos (MOP) reserverar sig mot beslutet enligt skriftlig reservation.

9 Kommunstyrelsen 93/ Sammanträdesdatum Sida 9 Dnr: KS 2011/ Motion - Utred andra alternativ till försäljning av Moraparken och Prästholmen Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige avslår motionen. Sammanfattning av ärendet Morapartiet har i motion till kommunfullmäktige den 12 april 2011 hemställt om att Mora kommun skall utreda andra alternativ till försäljning av Mora Parken och Prästholmen innan försäljning sker. Försäljningen är främst betingad av att kommunkoncernen med nuvarande förutsättningar saknar de ekonomiska möjligheterna att finansiera den potentiella utvecklingen av området. Utvecklingspotentialen bedöms endast kunna tas tillvara genom att öppna området för privata entreprenörer. Dessutom medger inte konkurrenslagen att kommunen eller ett helägt kommunalt bolag bedriver näringsverksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet, såsom nu sker på Mora Parken. Förhandlingar har förts med fyra intressenter i avsikt att sälja aktier i Moraparken vilket har lett fram till förslaget att sälja till Berik Capital Advisors AB som har både idéer och den finansiella styrkan att utveckla området på ett önskvärt sätt. I för handlingarna med motparten har beaktats att allmänhetens tillgång till Prästholmen ska så långt möjligt säkerställas. Det ska vara möjligt för Morabor att röra sig på området och längs strandlinjerna. Vasaloppet ska ha möjlighet att disponera Vasaloppsarenan för aktiviteter året runt med tillhörande anläggningar på området. Detta regleras särskilt i avtalen och på sikt genom servitut. Duschanläggningen i anslutning till tennishallen kommer att ingå i överlåtelsen och Vasaloppets nyttjanderätt av denna under sina evenemang skall säkras. Kommunen ämnar styra utvecklingen av området Prästholmen genom bygg- och planmonopolet. En ny detaljplan för Prästholmen är under utarbetande och nödvändiga fastighetsregleringar kommer att göras. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Karlsson, daterad Motion från Torbjörn Roos, daterad Tjänsteförslag Kommunfullmäktige avslår motionen. Yrkande Torbjörn Roos (MOP) yrkar bifall till motionen.

10 Kommunstyrelsen 93/ Sammanträdesdatum Sida 10 Dnr: KS 2011/ Proposition Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på beredningens förslag och på Torbjörn Roos (MOP) yrkande varvid det först nämnda förklaras bifallet. Reservation Torbjörn Roos (MOP) reserverar sig mot beslutet till förmån för motionen.

11 Kommunstyrelsen 94/ Sammanträdesdatum Sida 11 Dnr: KS 2009/ Avtal gällande konstgräsplan Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till tekniska nämndens ordförande att teckna tilläggsavtal med Mora Idrottspark AB, enligt upprättat förslaget till Tilläggsavtal. 2. Punkt 1 ovan endast gäller under förutsättning att Tekniska nämnden under året 2011 beslutar att verkställa Mora kommunfullmäktiges beslut , och teckna erforderliga avtal för genomförande av affär med Mora Idrottspark AB 3. Finansiera tilläggshyran inom befintlig budgetram. Sammanfattning av ärendet Under en lång period har föreningar och brukare framfört kritik vad avser tillgänglighet och kvalité på konstgräsplanen på Prästholmen. Mora Idrottspark AB har efter kommunfullmäktiges beslut om försäljning av anläggningarna på Prästholmen framfört en lösning där kommunen får möjlighet att hyra tid på en uppvärmd konstgräsplan. Dessutom har Mora Idrottspark AB kommit med förslag att göra om den befintliga grusplanen på Prästholmen till två st. naturgräsbanor för 7-manna spel. Möjligheterna att över tid ha kommunala anläggningar i toppskick är begränsade och det finns risker som följer med ägandet. Anläggningarna på Prästholmen är ett levande bevis för att reinvesteringsåtgärder inte alltid kunnat genomföras. Genom detta förslag kommer kommunen att kunna vara tydligare i sin kravställan på dessa anläggningar. Under förutsättning att anläggningar vidareutvecklas så skulle tidigare cuptraditioner, externa träningsläger och tävlingsaktiviteter kunna återupplivas. Detta skulle bidra på ett mycket positivt sätt till att ytterligare förstärka idrottsturismen och besöksnäringen i kommunen. Förslaget till beslut handlar om att Mora kommun tecknar ett tilläggsavtal till gällande hyresavtal, och hyr planerna i fullt brukbart och spelbart skick utifrån till en var tid gällande standard som föreskrivs av SvFF. Detta innebär att Mora Idrottspark AB åtar sig skötsel, underhåll, löpande utbyte av spelytor, energikostnader, personalkostnader och allt annat som ankommer hyresobjektet. För att veta vad alternativet till att teckna detta tilläggsavtal innebär har en Alternativjämförelse utförts av Tekniska förvaltningen och bifogats denna skrivelse. Tilläggsavtalet innebär en utökad hyra med ca 1,4 miljoner kronor per år. Genom de besparingar som sker i samband med försäljningen av anläggningarna på Prästholmen och tidigare utförda effektiviseringar inryms den utökade hyran inom Tekniska nämndens budgetram. Beslutsunderlag Tekniska nämndens beslut Tjänsteskrivelse från fritidschef Lasse Ericsson, daterad Alternativjämförelse, Nya anläggningar för fotboll i Mora kommun. Förslag till Tilläggsavtal Prästholmen. Kommunfullmäktiges beslut , dnr 2009/

12 Kommunstyrelsen 94/ Sammanträdesdatum Sida 12 Dnr: KS 2009/ Tjänsteförslag 1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att uppdra till tekniska nämndens ordförande att teckna tilläggsavtal med Mora Idrottspark AB, enligt förslaget till Tilläggsavtal. 2. Punkt 1 ovan endast gäller under förutsättning att Tekniska nämnden under året 2011 beslutar att verkställa Mora kommunfullmäktiges beslut, KF 2009/ , och teckna erforderliga avtal för genomförande av affär med Mora Idrottspark AB. 3. Finansiera tilläggshyran inom befintlig budgetram.

13 Kommunstyrelsen 95/ Sammanträdesdatum Sida 13 Dnr: KS 2011/ Nybyggnad av förskola Canadaområdet Beslut 1. Kommunstyrelsen besluta att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra förskoleprojektet på Ljungvägen. 2. Medel för investeringar ryms inom 2011 och 2012-års budget samt att för- och grundskolenämnden får en ramhöjning i 2012-års budget för den nya hyreskostnaden Sammanfattning av ärendet Tekniska nämnden har fattat beslut om att kommunfullmäktige skall ge tekniska förvaltningen i uppdrag att uppföra en ny förskola med tre avdelningar på Ljungvägen i Canadaområdet. Förskolan var budgetkalkylerad till 16 miljoner kronor men vid upphandling visar det sig att kostnaden för investeringen hamnar på 18,5 miljoner kronor vilket resulterar i en årshyra på 1,35 miljoner kronor. Investeringsmedel är avsatta i 2011 och 2012-års budget. Förskole- och grundskolenämnden har fått en ramhöjning i 2012-års budget för att täcka den nya hyreskostnaden. Byggstart beräknas ske tidigt hösten 2011 och färdigställandet är beräknat till januari Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från samhällsplanerare Gunnar Israelsson, daterad Tekniska nämndens beslut 28, Tjänsteskrivelse dnr 2010/ Tjänsteförslag 1. Kommunstyrelsen besluta att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra förskoleprojektet på Ljungvägen. 2. Medel för investeringar ryms inom 2011 och 2012-års budget samt att för- och grundskolenämnden får en ramhöjning i 2012-års budget för den nya hyreskostnaden Ansvarig genomförande beslutet Tekniska nämnden Återrapportering datum -- Återrapportering till -- Sändlista Tekniska nämnden Christer Winbo Johanna Sammeli

14 Kommunstyrelsen 96/ Sammanträdesdatum Sida 14 Dnr: KS 2011/ Noretskolan - anpassning för särskolan och utbyggnad för förskolan Beslut 1. Kommunstyrelsen besluta att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra etapp 1 i projektet. 2. Medel för investeringar av etapp 1 ryms inom 2011-års budget samt att för- och grundskolenämnden får en ramhöjning i 2012-års budget för den nya hyreskostnaden. Sammanfattning av ärendet Tekniska nämnden har fattat beslut om att kommunfullmäktige skall ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra en om och tillbyggnad i två etapper för att säkerställa särskolans behov av skollokaler. Särskolan flyttar sin verksamhet från Strandens skolområde till Noretskolan vid höstterminens start år Etapp 1 är kostnadsberäknad till 5 Mkr vilket resulterar i en tillkommande hyreskostnad på ca kr/år. Etappen planeras pågå under tidsperioden juni till december 2011 och etapp 2 beräknas starta december 2011 till juni Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från samhällsplanerare Gunnar Israelsson, daterad Tekniska nämndens beslut 30, Tjänsteskrivelse, daterad Tjänsteförslag 1. Kommunstyrelsen besluta att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra etapp 1 i projektet. 2. Medel för investeringar av etapp 1 ryms inom 2011-års budget samt att för- och grundskolenämnden får en ramhöjning i 2012-års budget för den nya hyreskostnaden. Ansvarig genomförande beslutet Tekniska nämnden Återrapportering datum -- Återrapportering till -- Sändlista Tekniska nämnden Christer Winbo Johanna Sammeli