SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-14

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-14 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, , kl Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Malin Höglund (M) Lennart Sohlberg (S), 36-40, Bengt Jernhall (C), tjänstgörande ersättare Åke Knutz, (C), tjänstgörande ersättare, 41 Övriga deltagare Åke Knutz, (C), ej tjänstgörande ersättare, 36-40, Peter Karlsson, kommundirektör Lena Fagerlund, ekonomichef Therese Larsson, ekonom Katarina Jönsson, kommunsekreterare Rutger Brodd, arbetsmarknadsstrateg, 36 Lasse Ericson, fritidschef, 37, 39 Caroline Smitmanis Smids, kulturchef, 37 Utses att justera Justeringens plats och tid Malin Höglund Kanslienheten, , kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Katarina Jönsson Ordförande Bengt-Åke Rehn Justerande Malin Höglund ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finansutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kanslienheten Underskrift

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Finansutskottet Innehållsförteckning Start av En gemensam ingång... 3 Reglemente för föreningsbidrag... 5 Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden... 8 Utbyte av ismaskin i Mora ishall... 9 Investering av Basbrandbil Samverkan med Landstinget Dalarna om kostsamverkan, revidering av avtal Finansrapport... 14

3 Finansutskottet 36 Dnr 2012/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 Start av En gemensam ingång Finansutskottets förslag till beslut 1. Att kommunstyrelsen i Mora beslutar att inrätta En gemensam ingång. 2. Genom avtal med berörda myndigheter/enheter inrätta en gemensam verksamhet med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialförvaltningen, S:t Mikael skolan, högstadieskolorna, psykiatrin, habiliteringen och vårdcentralen 3. Verksamheten organiseras under kommunstyrelsen. 4. Verksamheten finansieras under första året med fonderade medel från arbetsmarknadsenheten. 5. Finansiering för år 2015 och därefter hänskjuts till budgetberedning. Sammanfattning av ärendet Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tog 2007 beslut att arbeta för att genomföra projektet En gemensam ingång för arbetssökande. Bakgrunden är att enskilda i flera fall kräver en samordnad myndighetsinsats för att få tillräckligt stöd för att erhålla bättre möjligheter till arbete. Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig positiv till SKL:s initiativ. En arbetsgrupp har arbetat för utveckla samverkansformer mellan kommunala förvaltningar och statliga myndigheter samt även föreslå åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten, motverka utanförskap och minska behovet av försörjningsstöd. Mora kommun har under de senaste två åren gjort massiva satsningar för att minska ungdomsarbetslösheten genom åtgärder i egen regi. Dessa åtgärder har haft begränsat genomslag på grund av svårigheter att skapa samverkansformer med statliga myndigheter. Möjligheten för vissa unga vuxna som har haft aktivitetsersättning, upphör vid fyllda 30 år och då ska man stå till arbetsmarknadens förfogande. I denna grupp finns personer som står relativt långt ifrån arbetsmarknaden. Bedöms man inte stå till arbetsmarknadens förfogande återstår i de flesta fall enbart att söka försörjningsstöd. I ansvarsområdet En gemensam ingång bör ingå att handlägga FAS 3 platser och övriga aktuella praktik placeringar i Mora kommun. Staten kommer under hösten 2013 lägga ett utökat ansvar på kommunerna vad gäller ungdomar utanför gymnasiet (SOU 2013:13). Mora kommun har i sitt remissvar lyft fram En gemensam ingång som den verksamhet som i samarbete med skolorna ska arbeta med att motverka skolavhopp och fånga upp ungdomar som redan av olika skäl står utanför skolsystemet. I denna grupp finns även de ungdomar som faller helt utanför både arbetsförmedlingens, försäkringskassans och socialförvaltningens insatser, så kallade hemmasittare. Kommunen kan genom En gemensam ingång arbeta med aktiva och strukturerade insatser för att motverka att framförallt unga personer hamnar i utanförskap som ofta kan leda till ett bidragsberoende. En gemensam ingång möjliggör också ett strukturerat arbete att utveckla kommunens informationsansvar med insatser för unga som varken arbetar eller studerar. Genom att olika myndigheter och kommunen samverkar, skapas bättre förutsättningar för den enskilde kommuninvånaren till arbete och egen försörjning.

4 Finansutskottet 36 Dnr 2012/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 Beslutsunderlag Projektplan för En gemensam ingång. Tjänsteförslag 1. Att kommunstyrelsen i Mora beslutar att inrätta En gemensam ingång. 2. Genom avtal med berörda myndigheter/enheter inrätta en gemensam verksamhet med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialförvaltningen, S:t Mikael skolan, högstadieskolorna, psykiatrin, habiliteringen och vårdcentralen 3. Verksamheten organiseras under kommunstyrelsen. 4. Verksamheten finansieras under första året med fonderade medel från arbetsmarknadsenheten. 5. Finansiering för år 2015 och därefter hänskjuts till budgetberedning.

5 Finansutskottet 37 Dnr 2012/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 Reglemente för föreningsbidrag Finansutskottets förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreliggande förslag till Allmänna bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar i Mora kommun att gälla från och med Kommunstyrelsen får i uppdrag att utifrån kulturnämndens synpunkter se över och vid behov fatta beslut om tillägg i styrande dokument kronor överföres från kulturnämnden, ansvar 3014, till tekniska nämnden för finansiering av tjänst som föreningslots med 50 % tjänstgöringsgrad. 4. Fullmäktige anslår kronor ur i 2014 års budget anslagna medel för strukturåtgärder att användas som en engångsinsats för att komma i fas vad avser handläggningstiderna (medlen tillförs tekniska nämnden). 5. Tjänst som fritidskonsulent överförs från kulturnämnden till tekniska nämnden och 75 % av hos kulturnämnden budgeterade pengar för tjänsten överförs till tekniska nämnden (tidpunkt för överförande av tjänsten får överenskommas mellan kulturnämnden och tekniska nämnden). 6. Vidare beslutar fullmäktige att uppdra till tekniska nämnden att ta fram förslag till projektplan för utredning om hur hanteringen av föreningsbidrag kan effektiviseras genom tillämpning av e- tjänster. 7. Slutligen beslutas att uppdra till kommundirektören att verkställa inrättandet av ett föreningsråd bestående av tjänstemän från kommunstyrelsen, tekniska nämnden, kulturnämnden och socialnämnden. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade att ta fram ett nytt reglemente för föreningsbidrag genom att anta föreslagen projektplan. Ett reglemente har tagits fram och förslaget innebär i korthet följande: - Budgetmässigt ansvarar tekniska nämnden för föreningsbidrag till idrottsföreningar samt anläggningar. Kulturnämnden för övriga bidrag. Kommunstyrelsen svarar även fortsättningsvis för samarbetsavtal. - Bestämmelserna innehåller fyra olika grupper av bidrag. Stöd till pensionärs-, handikapp- och sociala föreningar Stöd till föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet Lokal- och anläggningsstöd Övriga bidrag - En tjänst som föreningslots inrättas - Ett lokalt föreningsråd bildas. För att kunna hantera bidrag till föreningar som bedriver verksamhet i komplexa anläggningar har en ny bidragsgrupp införts som heter Särskilt anläggningsstöd. Ersättning enligt denna bidragsform ersätter föreningens övriga bidrag enligt kommunens reglemente.

6 Finansutskottet 37 Dnr 2012/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 En tjänst som föreningslots inrättas. Organisatoriskt föreslås att föreningslotsen placeras under tekniska nämnden. Föreningslotsen skall dels svara för den kontinuerliga dialogen som efterfrågas från föreningslivet men också svara för den interna samordningen som kommer att behövas när ansvaret för föreningsbidrag fördelas på flera nämnder. Föreningslotsen skall också svara för utveckling som t ex. förbättrad digital service gentemot föreningarna. För den interna samordningen bildas ett föreningsråd bestående av tjänstemannarepresentation från kommunstyrelsen, tekniska nämnden, kulturnämnden samt socialnämnden. Kommunstyrelsen i får uppdrag att samordna budgeteringen av föreningsbidragen samt att, utifrån utfall 2012, omfördela nuvarande budgetmedel utifrån den förändrade ansvarsfördelningen. För att förkorta handläggningstiden för anläggningsstöd/driftsbidrag, investeringsbidrag, verksamhetsbidrag samt lokalbidrag som idag är uppåt 1,5 år, föreslås ett engångsbidrag om en miljon avsätts under budgetåret Beloppet är ett uppskattat värde och bygger på utfallet Remissynpunkter har hämtats in från tekniska nämnden och kulturnämnden. Tekniska nämnden godkänner i sitt yttrande förslaget. Kulturnämnden framför synpunkter rörande utformning av lokal- och anläggningsstöd, olika taxenivåer för olika målgrupper, vilka av kommunens lokaler som är uthyrningsbara samt prioritering vid fördelning av tider. Det kan konstateras att kulturnämndens synpunkt avseende lokal- och anläggningsstöd är tillgodosett genom skrivningen i 3 och 4. Övriga synpunkter bör kommunstyrelsen få i uppdrag att se över och vid behov av tillägg fatta beslut om revidering av dokumentet. Finansiering av den nyinrättade tjänsten som föreningslots föreslås ske genom överföring av medel från kulturnämndens budget för föreningsbidrag. Insatsen för att förkorta handläggningstiden som idag släpar efter har uppskattats kräva ett engångsanslag om 1 miljoner kronor vilket föreslås finansieras genom ianspråktagande anslagna medel för strukturåtgärder. Beslutsunderlag Allmänna bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar i Mora kommun Bidrag till föreningar i Mora kommun, version 4. Tekniska nämndens yttrande , 54. Kulturnämndens yttrande , 40.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 Finansutskottet 37 Dnr 2012/ Tjänsteförslag 1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreliggande förslag till Allmänna bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar i Mora kommun att gälla från och med Kommunstyrelsen får i uppdrag att utifrån kulturnämndens synpunkter se över och vid behov fatta beslut om tillägg i styrande dokument kronor överföres från kulturnämnden, ansvar 3014, till tekniska nämnden för finansiering av tjänst som föreningslots med 50 % tjänstgöringsgrad. 4. Fullmäktige anslår ur i 2014 års budget anslagna medel för strukturåtgärder att användas som en engångsinsats för att komma i fas vad avser handläggningstiderna (medlen tillförs tekniska nämnden). 5. Tjänst som fritidskonsulent överförs från kulturnämnden till tekniska nämnden och 75 % av hos kulturnämnden budgeterade pengar för tjänsten överförs till tekniska nämnden (tidpunkt för överförande av tjänsten får överenskommas mellan kulturnämnden och tekniska nämnden). 6. Vidare beslutar fullmäktige att uppdra till tekniska nämnden att ta fram förslag till projektplan för utredning om hur hanteringen av föreningsbidrag kan effektiviseras genom tillämpning av e- tjänster. 7. Slutligen beslutas att uppdra till kommundirektören att verkställa inrättandet av ett föreningsråd bestående av tjänstemän från kommunstyrelsen, tekniska nämnden, kulturnämnden och socialnämnden.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 Finansutskottet 38 Dnr 2013/ Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden Finansutskottets förslag till beslut Kommunfullmäktige antar reviderad placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden för Mora kommun och därmed upphäva tidigare versioner. Sammanfattning av ärendet Enligt kommunallagen ska fullmäktige meddela särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Mora kommuns pensionsåtaganden redovisas till övervägande del som en ansvarsförbindelse och har återlånats i den egna verksamheten samt en mindre del redovisas som en avsättning i balansräkningen. I Mora kommun har en fond för pensioner byggts upp under några år där kommunen själv förvaltar pensionsmedlen utifrån gällande placeringspolicy. Placeringspolicyn bör löpande hållas uppdaterad, med hänsyn till aktuella förhållanden för Mora kommun samt med beaktande av utvecklingen på de finansiella marknaderna. Med det som utgångspunkt har en revidering skett av aktuell policy för att förtydliga och förenkla policyn avseende komplexitet och struktur. Exempelvis har tillgångsallokeringen gjorts om till en mer klassisk fördelning mellan aktier och räntor och dess förhållande till den risk tillgångsslagen utgör. Beslutsunderlag Reviderad placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden. Tjänsteförslag Kommunfullmäktige antar reviderad placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden för Mora kommun och därmed upphäva tidigare versioner.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 Finansutskottet 39 Dnr 2013/ Utbyte av ismaskin i Mora ishall Finansutskottets förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen medger upphandling av ismaskin, som är anpassad till anläggningen, till en kostnad av 1,2 miljoner kronor, samt avyttra nuvarande ismaskin. 2. Kostnaden för inköpet ska belasta investeringsbudgeten för år Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade att förvärva Mora ishall av Mora IK Fastighets AB. I köpet ingick anläggningens ismaskin. För anläggningar med motsvarande nyttjandegrad som Mora ishall är det brukligt med två maskiner. Livslängd för ismaskiner med högt nyttjande anses normalt vara 5 år och ismaskinen är 8 år, inköpt I samband med utförd service har ett flertal brister på träffats, däribland föreligger ett akut behov av att byta batterier, till en kostnad av cirka kronor. Därtill kommer en serie av nödvändiga och kostsamma åtgärder, för att säkerställa drift. Pris för inköp av ny ismaskin, anpassad för anläggningen behov, bedöms till cirka 1,1 till 1,2 miljoner kronor och inbytespris för nuvarande ismaskin bedöms till cirka kronor. För att säkerställa drift av anläggningen föreslår tekniska nämnden att Mora kommun ska investera i ny ismaskin. Investeringen ryms inom ram Beslutsunderlag Tekniska nämndens beslut Tjänsteförslag 1. Kommunstyrelsen medger upphandling av ismaskin, som är anpassad till anläggningen, till en kostnad av 1,2 miljoner kronor, samt avyttra nuvarande ismaskin. 2. Kostnaden för inköpet ska belasta investeringsbudgeten för år 2013.

10 Finansutskottet 40 Dnr 2013/345 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 Investering av basbrandbil Finansutskottets förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen medger upphandling av basbrandbil till en max kostnad av 3,25 miljoner kronor. 2. Kostnaden belastar investeringsbudgeten för år Sammanfattning av ärendet Brandkåren har sedan tidigare redovisat behovet av att investera i en ny basbrandbil för släck- och räddningsuppdrag. Dagens fordon är 19 år gammalt och normal livslängd för tunga fordon ca 10 år. Konstruktionen är gammal och hyttsäkerheten för personalen avseende krocksäkerhet vid olycka är undermålig, något som framkommit efter brandbilsolyckan i Smedjebacken då två brandmän omkom. Bilen saknar också moderna system för brandsläckning vilket gör att det exempelvis finns stor risk för vattenskador som följdverkningar vid bygdebränder. Investeringsramen för 2014 är på 70 miljoner kronor och investeringen ryms inom ram. Beslutsunderlag Investeringsäskande från Brandkåren, daterad Investeringsbudget Tjänsteförslag 1. Kommunstyrelsen medger upphandling av basbrandbil till en max kostnad av 3,25 miljoner kronor. 2. Kostnaden belastar investeringsbudgeten för år 2014.

11 Finansutskottet 41 Dnr 2013/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11 Omföring av lån till befintligt borgensåtagande Finansutskottets förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Mora Golfklubb:s låneförpliktelser avseende investeringar i anläggningen. Deltar ej i beslutet Lennart Sohlberg (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. Sammanfattning Kommunfullmäktige ingick borgen om kronor för Mora Golfklubb. Mora Golfklubb har konkurrensutsatt klubbens bankrelaterade ärenden bland annat lån. Amortering av lånet har skett och aktuell låneskuld uppgår till kronor. Mora kommun tar ut en årlig avgift för kommunal borgen. För närvarande uppgår avgiften till 0,3 % på utnyttjat borgensbelopp. Nivån på avgiften bedöms årligen och revideras vid behov. Underlag Beviljad borgen enligt KF 2010/ Skrivelse från Mora Golfklubb daterad Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Mora Golfklubb:s låneförpliktelser avseende investeringar i anläggningen.

12 Finansutskottet 42 Dnr 2009/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 Samverkan med Landstinget Dalarna om kostsamverkan, revidering av avtal Finansutskottets förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till tillägg till samverkansavtal mellan Landstinget Dalarna och Mora kommun gällande gemensam kosthantering under ledning av nämnden för kostsamverkan. Sammanfattning av ärendet Mora kommun och Landstinget Dalarna har sedan år 2009 samverkat i en gemensam nämnd för kostsamverkan. I det samverkansavtal som upprättades mellan parterna finns en prissättningsmodell som bygger på att parterna garanterar en viss årsvolym av frukost, lunch/middag, specialkost, mellanmål och matlådor. Prissättningsmodellen innebär att om en part överstiger den garanterade minimivolymen så erhålls volymen till ett reducerat pris genom att kostnaden består av råvarupriset plus endast halva produktionspriset. Om en part understiger den garanterade volymen får parten likväl betala produktionspriset för den garanterade minimivolymen men inte råvarupriset. Av punkten 5.2 i avtalet, Omförhandling, framgår att om betydande volymförändringar sker så är det grund för omförhandling av avtalet. År 2012 har Mora kommun överstigit den garanterade volymen i betydande utsträckning vilket inneburit en rabatt genom att överkonsumtionen inte debiterats fullt ut. På samma sätt har landstinget konsumerat mindre än den garanterade nivån vilket inneburit att landstinget fått betala för portioner som aldrig framställts. Mot bakgrund av ovanstående har landstinget begärt omförhandling av avtalet och efter överläggningar mellan parterna har en modell tagits fram där respektive part betalar för det faktiska antalet beställda portioner. Det bedöms att det nya avtalet kommer att innebära ökade kostnader för Mora kommun med ca kr. Som kompensation erhåller kommunen år ett en rabatt om kronor som ska debiteras landstingsservice efter utgången av år Sammantaget kan konstateras att avtalet kommer att bli mer rättvist i och med att parterna betalar för faktisk förbrukning vilket dock för med sig olägenheten att Mora kommun får en väsentligt ökad kostnad. Beslutsunderlag Tillägg till samverkansavtal mellan Landstinget Dalarna och Mora kommun gällande gemensam kosthantering underledning av nämnden för kostsamverkan. Utvärdering av samverkansavtalets tillämpning, daterad

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13 Finansutskottet 42 Dnr 2009/ Tjänsteförslag Kommunfullmäktige beslutar godkänna föreliggande förslag till tillägg till samverkansavtal mellan Landstinget Dalarna och Mora kommun gällande gemensam kosthantering under ledning av nämnden för kostsamverkan.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 Finansutskottet 43 Dnr 2013/ Finansrapport Beslut Finansutskottet lägger informationen till protokollet. Sammanfattning av ärendet Enligt Mora kommuns ekonomiska styrprinciper ansvarar finansutskottet för den övergripande ekonomiska planeringen och uppföljningen. Kommunledningskontoret har sammanställt finansrappor till och med september 2013 som redovisas: - Omvärldsanalys. - Pensionsfonden har ett värde om 124 miljoner kronor. - Aktuell låneskuld är 130 miljoner kronor för kommunen och för hela koncernen 960 miljoner kronor. - Kommunkoncernens riskexponering vad gäller räntor och valutor. - Likviditetsställningen har ett saldo om 21 miljoner kronor för kommunen och 44 miljoner kronor för hela koncernen.