SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9

Transkript

1 Sida 1-9 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, , kl Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Anna Hed, C Lennart Sohlberg, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Övriga deltagare Bernt Persson, S, ej tjänstgörande ersättare Ann-Charlott Persson, S, ej tjänstg. ersättare Bengt Jernhall, C, tjänstgörande ersättare Åke Knutz, C, tjänstgörande ersättare Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Therese Larsson, ekonom Anette Hägglund, redovisningschef Gösta Frost, S, 1 David Örnberg, V, 1 Jaakko Mattila, C, 1 Göran Aronsson, KD, 1 Mats-Gunnar Eriksson, FP, 1 Christina Bröms, C, 1 Bernt Hägg, lekmannarevisor, 1 Torbjörn Carlsson, lekmannarevisor, 1 Mats Leijon, lekmannarevisor, 1 Bengt Nordin, lekmannarevisor, 1 Johan Skeri, PWC, 1 Hans Gåsste, PWC, 1 Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Malin Höglund Kanslienheten, , kl Sekreterare Paragrafer 1-6 Katarina Jönsson Ordförande Justerande Bengt-Åke Rehn Malin Höglund ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finansutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kanslienheten Underskrift

2 Sida 2 Finansutskottet Innehållsförteckning Information om extern analys... 3 Kommunplan 2013, investeringsplan... 4 Kommunplan 2013, kommunstyrelsens del... 5 Finsamförbund... 6 Socialnämndens taxor och avgifter år Information... 9

3 1 Dnr 2012/ Sida 3 Information om extern analys Beslut Finansutskottet lägger informationen till protokollet. Revisionen har fått i uppdrag från kommunfullmäktige att göra en extern analys av kommunens kostnader i jämförelse med andra kommuner. Analysen presenteras finansutskottet samt inbjudna kommunstyrelse ledamöter och ersättare. Beslutsunderlag Sammanfattning av extern analys.

4 2 Dnr 2012/ Sida 4 Kommunplan 2013, investeringsplan Beslut Finansutskottet lägger informationen till protokollet. Investeringsplan 2013 ingår i kommunplan Därtill föreslås tillkommande investeringar för digitala vägtavlor vid kommunens största infarter, ombyggnation av flygterminal och energitjänstprojekt för energibesparing, EPC. Beslutsunderlag Utdrag ut kommunplan 2013, investeringsplan 2013.

5 3 Dnr 2012/ Sida 5 Kommunplan 2013, kommunstyrelsens del Beslut Finansutskottet lägger informationen till protokollet. Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till kommunstyrelsens del i kommunplan Ramen är kronor men budget kronor. Tillkommande kostnader år 2013 är regionstad 1,2 miljoner kronor och utredare säkerhet kronor. För att balansera budgeten föreslår att kommunstyrelsen avvaktar med att rekryterar kommunikatör, marknadskommunikatör, extra samhällsplanerare och administratör på kansliet. Vid rekrytering av näringslivschef ska det ingå ansvaret för utvecklingsenheten i sin helhet det vill säga utvecklingsdelen och näringslivsdelen. Därtill tas strukturmedel om kronor i anspråk. Den totala besparingen blir kronor.

6 4 Dnr 2011/ Sida 6 Finsamförbund för Mora, Orsa, Älvdalen, Landstinget Dalarna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Finansutskottets förslag till beslut Finansutskottet ställer sig bakom förslaget till beslut men uppdrar till kommundirektören att korrigera beslutet om finansiering. Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till kommundirektören att tillsammans med Orsa och Älvdalens kommuner ta fram underlag för en gemensam ansökan om att bilda Finsamförbund varför namnförslag och tillhörande förbundsordning har tagits fram. Start av förbundet planeras till halvårsskiftet Målet med insatsen, inom den finansiella samordningen, är individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa personer uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbetet och motverka ett bidragsberoende. Ett samordningsförbunds uppgifter är: - Besluta om mål och riktlinjer för samordningen. - Stödja samverkan mellan samverkanspartner - Finansiera insatser som ligger inom ansvarsområdet - Besluta på vilket sätt förfogande medel skall användas - Svara för uppföljning och utvärdering - Upprätta budget och årsredovisning Finsamförbundets upprättande regleras enligt lag om samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnde, kommun och landsting, SFS 2003:1210. En ansökan om statlig medfinansiering om 1 miljon kronor för 2013 skickades till Försäkringskassan den Landstinget Dalarna medfinansierar med kronor. Mora, Orsa, Älvdalen delar på återstående kronor enligt följande modell Mora 60 % av kostnaden, Orsa 20 % av kostnaden och Älvdalen 20 % av kostnaden. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut Förslag till förbundsordning, daterad Samordningsförbund 22013, handling till kommunstyrelsens ordförande

7 4 Dnr 2011/ Sida 7 Tjänsteförslag 1. Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till förbundsordning. 2. Kommunfullmäktige utser, i enlighet med förbundsordningen, en ordinarie ledamot och ersättare till förbundsstyrelsen. 3. Kommunfullmäktige beslutar att namnet på förbundet ska vara Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa, Älvdalen. 4. Kommunfullmäktige beslutar överföra kronor från socialförvaltningens budget till kommunstyrelsens. 5. Ovan beslut gäller under förutsättning att kommunerna i Orsa, Älvdalen och landstingets fullmäktige tar motsvarande beslut.

8 5 2012/ Sida 8 Socialnämndens taxor och avgifter år 2013 Finansutskottets förslag till beslut Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till socialnämndens taxor och avgifter år 2013 att gälla från och med 1 mars Socialnämnden föreslår justering av taxor och avgifter för äldreomsorg och för serveringstillstånd, beslut i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Socialnämndens beslut

9 Sida 9 Finansutskottet 6 Information om budget och bokslutsprocessen Finansutskottets förslag till beslut Finansutskottet lägger informationen till protokollet. Kommundirektör Peter Karlsson informerar om tidsplan för budgetprocessen för kommunplan 2014.