Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13

Transkript

1 Sida 1-6 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, , kl. 08:15-11:15. ande Bengt-Åke Rehn (S) Malin Höglund (M) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) 10 Övriga deltagare Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13 Utses att justera Justeringens plats och tid Malin Höglund Kanslienheten, , kl. 11:00. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Katarina Jönsson Ordförande Bengt-Åke Rehn Justerande Malin Höglund ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finansutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kanslienheten Underskrift

2 Sida 2 Finansutskottet Innehållsförteckning Svar på revisorernas granskning av årsredovisning för år Verksamhetsprognos 1, VUP Kommunens budgetarbete Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län... 6

3 10 Dnr: 2011/ Sida 3 Svar på revisorernas granskning av årsredovisning för år 2013 Finansutskottet lägger informationen till protokollet. Sammanfattning av ärendet Revisorerna har granskat kommunens årsredovisning 2013 och önskar kommunstyrelsens svar och kommentarer över granskningsrapporten. Ekonomichef Lena Fagerlund föredrar kort om revisorernas granskning och hur kommunstyrelsen föreslås svara på granskningen.

4 11 Dnr: 2013/ Sida 4 Verksamhetsprognos 1, VUP1 1. Finansutskottet lägger informationen till protokollet. 2. Finansutskottet föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektör att i samråd med förvaltningscheferna ta fram förslag till åtgärder för att nå budget i balans. 3. Kommundirektören uppdras att utreda och ta fram förslag till hur Mora, Orsa och Älvdalens kommuner ska kunna klara nuvarande hantering och kommande uppdrag från den gemensamma myndighetsnämnden. Sammanfattning av ärendet Verksamhetsprognos 1 följer upp perioden januari till mars och har till syfte att ge en tidig indikation på ekonomiska avvikelser för att kunna besluta om åtgärder för att nå målen. I prognosen kommenteras och bedöms ekonomin som redovisas i helhet, per nämnd/bolag. Prognosen redovisas kommunfullmäktige i juni månad. Kommunstyrelsen har tillsammans med förvaltningarna och bolagen upprättat ekonomisk redovisning för perioden januari till mars Prognosen visar ett negativt resultat om cirka 5 miljoner kronor, baserat på nämndernas underskott om 11,3 miljoner kronor. Den gemensamma myndighetens beslut blir verkställda olika i de olika kommunerna och det har framkommit önskemål om att utreda hur man kan säkerställa verkställigheten så att nivån/omfattningen blir lika.

5 12 Dnr: 2014/ Sida 5 Kommunens budgetarbete 2015 Finansutskottet lägger informationen till protokollet. Sammanfattning av ärendet På grund av höstens val sker en anpassning av budgetprocessen: har en anpassning av budgetprocessen skett beslut om planeringsanvisningar. Finansutskott 4 juni: Redovisning av analys av förslag till nämndplaner. Partiföreträdare bjuds in. Finansutskott 26 augusti: Fortsatt beredning av förslag till kommunplan 2015 och vid behov förslag till uppdaterade av planeringsanvisningar. Finansutskott 7 oktober: Förslag till kommunplan 2015 presenteras. Översyn om investeringsprocessen pågår för att få en samlad och dokumenterad process, bland andra för projekt.

6 13 Dnr: 2014/ Sida 6 Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län Kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län, att gälla från Sammanfattning Region Dalarnas beslutade att rekommendera Landstinget Dalarna och länets kommuner att godkänna förslaget Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län att gälla från Sedan 2004 finns ett avtal, mellan landstinget och länets kommuner om ägarbidrag till kollektivtrafiken i Dalarnas län. När Region Dalarna, i enlighet med Lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) och efter beslut i landstinget och kommunerna, blev regional kollektiv-trafikmyndighet, ersattes avtalet om ägarbidrag med ett i övrigt oförändrat avtal om driftbidrag från Detta avtal har nu sagts upp av landstinget och därför skall ersättas med ett nytt avtal. Principen att respektive part finansierar det man beställer förstärks, genom att kostnaderna för Dalatrafiks administration och tekniska system föreslås bekostas av parterna i förhållande till respektive parts beställda trafik. Vilket innebär att parterna betalar i förhållande till i hur hög grad resurserna utnyttjas och de verkliga kostnaderna för respektive parts beställda trafik synliggörs bättre. Avtalet beskriver nya definitioner av produktområden och nya linjeindelningar. De tidigare produktområdena Regional trafik, Regional närtrafik och Lokal trafik har utgått och ersatts av nya produktområden med förändrade definitioner. Ett helt nytt fjärde produktområde har tillkommit - Servicetrafik. Andra halvåret 2014 integreras den särskilda och allmänna kollektivtrafiken till ett gemensamt kollektivtrafiksystem och öppnar upp den särskilda kollektiv-trafiken för i princip alla resenärer. Produktområdet Servicetrafik införs därför som ett fjärde produktområde och ersätter den särskilda kollektivtrafiken. sunderlag Avtal om fördelningen av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län Tjänsteförslag Kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län, att gälla från