SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-5

Transkript

1 Sida 1-5 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, , kl Beslutande Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Bernt Persson (S), tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Bengt Jernhall (C), ej tjänstgörande ersättare Åke Knutz (C), ej tjänstgörande ersättare Gunnel Söderberg (M), ej tjänstgörande ersättare Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Anette Lindholm, redovisningschef Therese Larsson, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Malin Höglund Kanslienheten, , kl Sekreterare Paragrafer Katarina Jönsson Ordförande Justerande Anna Hed Malin Höglund ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finansutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kanslienheten Underskrift

2 Sida 2 Finansutskottet Innehållsförteckning Godkännande av Mora kommuns bokslut för år 2012, avseende verksamheterna och räkenskaperna... 3 Skyltning vid Moras infarter... 4 Finansrapport februari

3 12 Dnr 2011/ Sida 3 Godkännande av Mora kommuns bokslut för år 2012, avseende verksamheterna och räkenskaperna Beslut Finansutskottet lägger informationen till protokollet. Efter avslutat år sammanställer kommunen en årsredovisning. Årsredovisningen innehåller redovisning av kommunens verksamhet och ekonomi i sin helhet och visar hur kommunen nått sina mål, redovisat i helhet och på nämnds och bolagsnivå. Redovisningen ska granskas av revisor som ska bilägga revisionsberättelse. Redovisningen ska godkännas av kommunfullmäktige och är ansvarskrävande. Nämnderna visar ett underskott om 18 miljoner kronor men på grund av händelser av engångskaraktär visar kommunen ett positivt resultat om 40 miljoner kronor. Resultat enligt följande: Budgeterat resultat Ökade skatteintäkter och stadsbidrag Outnyttjade strukturmedel och lånereserv Förbättrat finansnetto Förändring semesterlöneskuld Personalomkostnadspålägg Ökad pensionskostnad Kapitalkostander, avskrivningar Nämndernas resultat Resultat Öronmärkning till pensioner Resultat efter pensionsavsättning 11 miljoner 3 miljoner 13 miljoner 5 miljoner -5 miljoner 23 miljoner -3 miljoner 11 miljoner -18 miljoner 40 miljoner -6 miljoner 34 miljoner

4 13 Dnr 2012/ Sida 4 Skyltning vid Moras infarter Förslag till beslut Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att upphandla två fjärrstyrda digitala skyltar samt mindre analoga informationsskyltar till en kostnad om totalt kronor samt bereda investeringen utrymme i 2013 års investeringsbudget. Kostnaderna för drift om kronor per år ska ingå i kommunstyrelsens driftbudget. Kommunstyrelsen beslutade att ta ner exponeringstavlorna vid Moras infarter samt uppdrog till kommunledningskontoret att ta fram beslutsunderlag för framtida visuell exponering vid riksväg 70 samt E45. Kostnaden för nedtagningen beräknas till kronor. Kommunledningskontoret föreslår två typer av skyltning. Två fjärrstyrda digitala skyltar med cirka 20 kvm display som placeras söder om Moraklockan vid riksväg 70 och väster om nuvarande skylt vid infart E45 samt mindre analoga informationsskyltar med samhällsinformation som även ska placeras vid rastplatserna i Johannisholm och Siljansfors. Skyltarna beräknas kunna monteras under år Syftet med tavlorna ska vara att välkomna och informera genomresande, besökare och invånare om publika evenemang i kommunen samt ge viss samhällsinformation med bland annat regionkarta, centrumkarta samt ge en bild av Mora. Utseende och innehåll ska vara stringent med syftet samt med Trafikverkets riktlinjer. Investeringen ligger i linje med det strategiska målområdet Mora - En regionstad med drivkraft. Investeringskostnaden för skyltningen beräknas till kronor vilket föreslås inrymmas i av kommunfullmäktige beslutad investeringsbudget för år Kommunledningskontoret föreslås äga och ansvara för skyltarna samt ansvara för information och drift. Kostnaden för drift beräknas totalt till kronor per år, kronor för de mindre analoga informationstavlorna samt kronor för de digitala skyltarna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Kommunstyrelsens beslut Tjänsteförslag Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att upphandla två fjärrstyrda digitala skyltar samt mindre analoga informationsskyltar till en kostnad om totalt kronor samt bereda investeringen utrymme i 2013 års investeringsbudget. Kostnaderna för drift om kronor per år ska ingå i kommunstyrelsens driftbudget.

5 14 Dnr 2013/ Sida 5 Finansrapport februari 2013 Beslut Finansutskottet lägger informationen till protokollet. Enligt Mora kommuns ekonomiska styrprinciper ansvarar finansutskottet för den övergripande ekonomiska planeringen och uppföljningen. Kommunledningskontoret har sammanställt finansrappor som redovisas utskottet. Fortsatt positiv tillväxt förväntas globalt. Riksbanken höll räntan oförändrad på 1 % med förväntningar om en förstärkning i konjunkturen. Marknaden är dock oroad för en rekordstark krona. De svenska räntorna har vänt upp, främst de långa räntorna. Aktiemarknaden har stigit och de flesta världens börser har en positiv utveckling vilket till stor del beror på positiva rapporter från stora företag. Aktiemarknaden beräknas öka globalt om cirka 10 % under år Mora kommuns pensionsportfölj har en positiv utveckling. Marknadsvärdet har ökat från 120 miljoner kronor till 121 miljoner kronor från årsskiftet till februari månad (1,7 % ökning under 2 månader). Portföljen följer policyn med undantag för UBS som finansutskottet beslutat avsteg för. Av pensionsportföljen motsvara USB per % av portföljen (5 % enligt policyn). Ekonomiska analytiker tror att kalkylräntan kommer att sänkas med 0,5 % vilket påverkar kommunens pensionsskuld som då beräknas öka med cirka 7,5 % (av skulden i balansräkningen) vilket påverkar resultatet för år 2013 med cirka 3 miljoner. Det finns behov av att skapa ytterligare buffert för stigande pensionsutbetalningar. Kommunen har en total lånekredit om 130 miljoner kronor till en genomsnittlig ränta om 3,1 %. Låneskulden för hela koncernen ligger på 951 miljoner kronor per den sista februari. Likviditeten är för närandande tillräcklig för att klara behovet för årets planerade investeringar. Nyupplåning blir aktuell först vid eventuella beslut av investeringar utom beslutad investeringsram. Beslutsunderlag Finansrapport för februari 2013.