Sekreterare Maria Höglund Paragrafer Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, Johan Åsberg 14

Transkript

1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c) Ersättare för Göran Dahl (s) Övriga deltagande Mikael Salomonsson, VD Mona Nilsson, ekonom 10, 11 Rune Johansson 12 Åke Adriansson 12 Börje Lundström 12 Utses att justera Janne Norén Plats och tid Kommunkontoret, 5 juni kl 9.00 Sekreterare Maria Höglund Paragrafer Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, Johan Åsberg 14 Janne Norén Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner Underskrift... Maria Höglund

2 (14) Innehållsförteckning Budgetprognos Budget Besök av revisionen... 5 Aktuell ränta... 6 Ersättning till vice ordförande för period som ordinarie ordförande...7 Uthyrningsläget... 8 Nytt hyreshus... 9 Lokaler och projekt...10 Miljön på Renforsskolan...10 Solhaga...10 Ombyggnad av järnvägs- och busstation till resecentrum...10 Vindelns camping...10 Utemiljön vid Brinken Information från VD...12 Bolagets verksamhet, organisation och policy...13 Meddelanden...14

3 (14) 10 Dnr 13VB Budgetprognos 2013 VD Mikael Salomonsson och ekonom Mona Nilsson redogör för resultatet det första kvartalet. Vindelnbostäder De lägre hyresintäkterna på Vindelnbostäder första kvartalet kan bero på periodiseringsproblem hos Å-datas hyresmodul. Det är svårt att jämföra med samma period förra året eftersom det var problem även då med Å-data. Vindelnbostäder har hittills lägre kostnader än budgeterat för underhåll. Resultatet efter första kvartalet är 415 tkr Kommunen Intäkterna är högre än budgeterat vilket har att göra med hyreshöjningen på 3 %. Fjärrvärmekostnaderna överskrider budgeten på grund av att den budgeterade kostnaden inte varierar över året. Resultatet efter första kvartalet är minus 122 tkr. Industrifastigheter Det finns inga stora avvikelser förutom på avskrivningar som är ca 200 tkr mer än budgeterat vilket är knutet till investeringar i Brinken med kort avbetalningstid. Resultatet efter första kvartalet är 5 tkr. ViNet ViNet visar ett resultat på 464 tkr vilket är mycket bättre än budgeterat. De låga kostnaderna har att göra med säsongen då färre åtgärder görs på vintern. Det återstår medel från kommunen för att investera. Totalt visar ett resultat det första kvartalet på 762 tkr, ca 100 tkr bättre än budgeterat. Budgeten för fjärrvärmen skulle kunna göras på samma sätt som den för elförbrukningen genom löpande uppföljning månadsvis. Beslutsunderlag Budgetprognos daterad den 16 maj 2013 Informationen är delgiven

4 (14) 11 Dnr 13VB Budget VD Mikael Salomonsson visar en förteckning över fastighetsåtgärder som fastighetschef Anders Eriksson bedömer behöver göras de närmaste åren. De planerade åtgärderna, i form av underhåll och kvalitetshöjande insatser, beräknas totalt kosta 4,6 mkr. Vindelnbostäder Kostnaderna är generellt uppräknade med 3 %. Det nya hyreshuset är inte med i budgeten. Ökning av underhållskostnader är kopplat till planerade åtgärder i underhållsplanen som om de genomförs skulle ge ett minusresultat på 3 miljoner Kommunen Förvaltningsintäkten för kommunens fastigheter är uppräknad med 3 %. Industrifastigheter Inget underhåll är budgeterat, trots det väntas ett dåligt resultat 2014 och Fastighetskostnaderna ökar i högre takt än intäkterna på grund av vakanta lokaler. ViNet Läget är stabilt med få störningar. Arbetet med att kvalitetssäkra nätet fortlöper planenligt och väntas färdigställas under Det återstår ca en miljon kronor av kommunens avsatta medel för att dokumentera nätet. Totalt Budgeten för 2014 visar ett resultat på minus ca 2,8 miljoner. Beslutsunderlag - Åtgärdsplan för , daterad den 23 maj Underlag budget , daterad den 16 maj 2013 VD Mikael Salomonsson får i uppdrag att kontrollera vad den stora skillnaden i kostnad för fastighetsskötseln beror på, samt att ge förslag till en budget 2014 i balans. Vidare vill styrelsen att VD visar vad en fullständigt genomförd åtgärdsplan skulle kosta respektive behöva i hyresnivå för att ge full täckning.

5 (14) 12 Dnr 13VB Besök av revisionen Kommunens interna revisorer informerar om revisionsbyrån KPMG:s kartläggning av inköp som gjorts för att se över vad som är beställt och om något är föremål för förmånsbeskattning. Bedömningen från revisionen är att inget indikerar oegentligheter. Styrelsen tar till sig av informationen. Informationen är delgiven

6 (14) 13 Dnr 13VB Aktuell ränta VD Mikael Salomonsson informerar styrelsen om räntan för dagen 2,0 %. Räntan beslutas fortsätta vara rörlig. Om någon större förändring sker kallar VD Mikael Salomonsson vice ordförande Per-Anders Olsson för ett nytt beslut.

7 (14) 14 Dnr 13VB Ersättning till vice ordförande för period som ordinarie ordförande Under perioden som ordinarie ordförande har varit frånvarande föreslår VD Mikael Salomonsson att vice ordförande får ersättning med ett engångsbelopp på kr. Vice ordförande Per-Anders Olsson får en ersättning på kr. Ordförande för punkten är Johan Åsberg. Per-Anders Olsson deltar inte i beslutet.

8 (14) 15 Dnr 13VB Uthyrningsläget VD Mikael Salomonsson informerar om det aktuella uthyrningsläget. VIBO 3-5 st lediga lägenheter Industrifastigheter Slagkrafts lokal på Dalen 2 och mellanplanet på Brinken är vakanta Kommunen Allt är uthyrt Tolvan kan flytta till Dalen 2 eftersom ett ökat behov finns i kommunen av den verksamheten. Mikael Salomonsson visar en lista över de lediga lägenheterna. Det är idag 103 personer i bostadskön. Under de senaste fem åren har kön stadigt ökat. Beslutsunderlag - Lista över lediga lägenheter, daterad den 23 maj 2013 Informationen är delgiven

9 (14) 16 Dnr 13VB Nytt hyreshus En alternativ placering av det nya hyreshuset på fastigheten Godtemplaren 2 presenteras. Huset skulle kunna placeras så att infart, soprum och parkeringar kan samnyttjas med 4-våningshuset. En ny detaljplan behövs eftersom den nuvarande bara medger byggnader upp till två våningar. En grupp bildas bestående av VD Mikael Salomonsson, vice ordförande Per-Anders Olsson och fastighetschef Anders Eriksson för att arbeta med projektet.

10 (14) 17 Lokaler och projekt Dnr 13VB Miljön på Renforsskolan Förberedelserna för en återflytt till hösten fortsätter som planerat. Bland annat utförs nu målning inomhus och utförlig städning. Dnr 13VB Solhaga En projektering pågår för att ställa i ordning lokalerna för de verksamheter som kommer att flytta dit eller etableras där. Det gäller HVB-hem, boende för äldre, hemtjänsten och hemsjukvården. Dnr 13VB Ombyggnad av järnvägs- och busstation till resecentrum Under tiden som resecentrum har byggts om har brister visat sig. Yttertaket är otätt och kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutade den 6 maj 2013, 104, att taket får bytas till en kostnad av 260 tkr. Dnr 13VB Vindelns camping Det behövs ett förtydligande av avtalen som reglerar ansvaret mellan de tre parterna; kommunen som fastighetsägare, som förvaltare och arrendatorn av campingen. Representanter från parterna kommer att träffas för att klargöra varandras rättigheter och skyldigheter. Informationen är delgiven

11 (14) 18 Dnr 13VB Utemiljön vid Brinken Vid styrelsemötet den 20 september 2012 fick VD Mikael Salomonsson i uppdrag att ge förslag till utveckling av utemiljön intill Brinken. Vid lunchmötet den 26 april visades ett förslag Beslutsunderlag - Situationsplan och vy, daterad den 23 maj 2013 VD Mikael Salomonsson får i uppdrag att beställa en upprustning av utemiljön vid Brinken för ett belopp på ca 170 tkr

12 (14) 19 Dnr 13VB Information från VD 1 Dnr 13VB Nytt hyressystem som även hanterar bostadskön VD Mikael Salomonsson informerar om att Vindelnbostäder tittar på ett annat system än Å-data för att hantera hyror. Systemet erbjuder en inbyggd lösning för bostadskö via webben. 2 Dnr 13VB Ny styrelseordförande Stefan Nordström tillträder efter årsstämman den 27 maj. Ett extra styrelsemöte kommer att hållas den 11 juni. Informationen är delgiven.

13 (14) 20 Dnr 13VB Bolagets verksamhet, organisation och policy Ärendet skjuts fram till nästa ordinarie styrelsemöte, när den nya ordföranden har tillträtt.

14 (14) 21 Meddelanden 1 Dnr 13VB Meddelande från Skatteverket och omprövningsbeslut 2 Dnr 13VB Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för 3 Dnr 13VB Nytt hyreshus i Vindeln. Ifrågasättande av beslutsunderlag Beslut Meddelandena är delgivna