SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L)

Transkript

1 Sida Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 11:10 11:20 Utses att justera Martin Johansen (L) Justeringens plats och datum Kommunhuset 20 oktober 2016 Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Lena Töppner Nilsson Björn Möller (M) Martin Johansen (L) 1

2 Sida ande Björn Möller (M) Martin Johansen (L) Övriga närvarande Hans Kristensson (L) Lars Pettersson, vd Lena Töppner Nilsson, sekreterare 2

3 15 Stämman öppnas Björn Möller (M) öppnar stämman i Tjörns Bostads AB. 3

4 16 Val av ordförande vid stämman Stämman väljer Björn Möller (M) som ordförande vid stämman. Stämman ska välja ordförande vid stämman. 4

5 17 Val av sekreterare vid stämman Stämman väljer Lena Töppner Nilsson som sekreterare vid stämman. Stämman ska välja sekreterare vid stämman. 5

6 18 Upprättande och godkännande av röstlängd Stämman godkänner röstlängd enligt följande. Tjörns kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen, samtliga aktier och röster st. Följande röstlängd redovisades: Tjörns kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen, samtliga aktier och röster st. 6

7 19 Val av justerare Stämman väljer Martin Johansen (L), att tillsammans med ordförande justera dagens stämmoprotokoll. Stämman ska välja justerare till dagens stämmoprotokoll. 7

8 20 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad Stämman förklaras vara behörigen sammankallad. 8

9 21 Fastställande av dagordning Stämman fastställer dagordningen. 9

10 22 om investering överstigande 10 mkr hos Tjörns Bostads AB - Kållekärr - lägenheter 2016/14 Bolagsstämman beslutar att den föreslagna investeringen genomförs enligt plan. Enligt bolagsordning för Tjörns Bostads AB skall köp, försäljningar och upplåtelser som överstiger 10 mkr, exkl moms fattas av bolagsstämman. Tjörns Bostads AB står i begrepp att investera i byggnation av lägenheter Skår 1:6 i Kållekärr. Investeringen beräknas uppgå till cirka 20 MSEK. sunderlag Tjänsteutlåtande den

11 23 om investering överstigande 10 mkr hos Tjörns Bostads AB - LSS-boende 2016/16 Bolagsstämman beslutar att den föreslagna investeringen genomförs enligt plan. Enligt bolagsordning för Tjörns Bostads AB skall köp, försäljningar och upplåtelser som överstiger 10 mkr, exkl moms fattas av bolagsstämman. Tjörns Bostads AB står i begrepp att investera i en nybyggnation av LSS-boende på Kroksdal 1:170. Investeringen beräknas uppgå till cirka 21 MSEK. sunderlag Tjänsteutlåtande den

12 24 om investering överstigande 10 mkr hos Tjörns Bostads AB Nordviks Gärde 2016/17 Bolagsstämman beslutar att den föreslagna investeringen genomförs enligt plan. Enligt bolagsordning för Tjörns Bostads AB skall köp, försäljningar och upplåtelser som överstiger 10 mkr, exkl moms fattas av bolagsstämman. Tjörns Bostads AB står i begrepp att investera i lägenheter på Nordvik 1:54. Investeringen beräknas uppgå till cirka 20 MSEK. sunderlag Tjänsteutlåtande den