SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl

Transkript

1 Styrelsemöte nr [12] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl Beslutande Anders Wernesten (FP), ordförande Mike Hansson (M) ers för Berne Petersson (KD) Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tor Haugen, VD Bo Svensson, kommunchef Mats Berndtsson, ekonom Ann Gustavsson, sekr Utses att justera Mike Hansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset kl Paragrafer som justeras 1-11 Underskrifter Sekreterare Ann Gustavsson Ordförande Anders Wernesten (FP) Justerare Mike Hansson (M)

2 Styrelsemöte nr [12] TMAB 1 Öppnande av mötet Ordförande förklarar mötet öppnat.

3 Styrelsemöte nr [12] TMAB 2 Val av justerare Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll. Styrelsen utser Mike Hansson (M) till justerare av dagens mötesprotokoll.

4 Styrelsemöte nr [12] TMAB 3 Fastställande av dagordning Styrelsen går igenom dagordningen. Styrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg: 11. Övrigt: Skogsvård Energieffektivisering Oljesanering

5 Styrelsemöte nr [12] TMAB 4 Protokoll från föregående möte Protokoll från styrelsemötet gås igenom. Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet och lägger detta till handlingarna.

6 Styrelsemöte nr [12] TMAB 5 Ekonomisk rapport Ekonom Mats Berntsson informerar om det ekonomiska läget för Tjörns Miljö AB till och med Informationen noteras.

7 Styrelsemöte nr [12] TMAB 6 Årsredovisning 2011 VD Tor Haugen och ekonom Mats Berntsson redogör för årsredovisningen för Tjörns Miljö AB avseende år Föreligger förslag till årsredovisning för styrelsens godkännande och underskrift. Styrelsen godkänner och undertecknar upprättad årsredovisning 2011 för Tjörns Miljö AB.

8 Styrelsemöte nr [12] TMAB 7 Revisions-PM angående årsredovisning 2011 Föreligger av revisorerna upprättat revisions-pm avseende årsredovisning 2011 för styrelsens noterande. Styrelsen noterar upprättat revisions-pm om årsredovisning 2011 för Tjörns Miljö AB och lägger detta till handlingarna.

9 Styrelsemöte nr [12] TMAB 8 Presentation av detaljbudget 2012 VD Tor Haugen redovisar resultatet av förda diskussioner gällande kostnader för drift av vatten- och reningsverk samt ledningsnät under Styrelsen konstaterar att den föreslagna ersättningen från samhällsbyggnadsförvaltningen inte motsvarar bolagets självkostnad och att inget planerat eller akut underhåll ryms i den föreslagna ersättningen. Styrelsen uppdrar åt vd att slutföra diskussionen med samhällsbyggnadsförvaltningen med målet att ersättningen för 2012 även ger bolaget möjlighet att utföra föreslaget planerat underhåll samt att resurser finns avsatta för akuta åtgärder på verk och ledningsnät. Styrelsen uppdrar åt vd att före budgetår 2013 för styrelsen redovisa en verksamhetsplan samt detaljbudget för bolagets verksamhet.

10 Styrelsemöte nr [12] TMAB 9 Reviderade ägardirektiv för Tjörns Miljö AB Kommunfullmäktige beslutade , 50, att godkänna revidering av ägardirektiven för Tjörns Miljö AB. Förändringen i ägardirektivet är enligt följande: I punkten g) under rubriken 11; Informationsskyldighet lydande varje halvår avge en rapport om uthyrningsläget, är struken. Reviderade ägardirektiv för Tjörns Miljö AB noteras.

11 Styrelsemöte nr [12] TMAB 10 Rapport från bolaget VD Tor Haugen informerar om bolagets pågående verksamheter. - Ombyggnad av Ängholmens AR-verk etapp 1 har startat. - Elektronisk läcksökningsutrustning har inköpts efter problemen med det otjänliga vattnet på Klädesholmen. Läcksökning har därefter utförts i bland annat stora delar av Skärhamn. - Stormfälld skog fortsätter att ta tid i anspråk. - Plantering och smyckning har startat upp. - Heås återvinningscentral har även i år utökade öppettider. - Rekrytering av rörnätstekniker är i det närmaste klart. - Åtkomst till digitala kartor beräknas vara klart till nästa styrelsemöte. - Bärbara datorer används på försök hos driftspersonalen. - Avtal med beställaren ej klart för Styrelsen noterar informationen.

12 Styrelsemöte nr [12] TMAB 11 Övrigt - Skogsvård Styrelsen uppdrar åt vd att vid nästa styrelsemöte redovisa förslag till plan för skogsvårdsarbete. - Energieffektivisering Bolaget förbrukar idag mycket olja. Styrelsen uppdrar åt vd att vid nästa styrelsemöte redovisa bolagets energianvändning samt plan för hur energiförbrukningen, speciellt av icke förnybar energi kan minskas. - Oljesanering Fråga om bolaget är inblandat i oljesaneringen utanför Härön. VD svarar att saneringsarbetet drivs av bolaget, och beräknas vara klart i bästa fall till hösten. Beslut fattas av miljöavdelningen om hur länge saneringen ska fortgå. Ansvarsförhållandet är viktigt för bolaget och för Tjörns kommun. Även ansvarsfrågan ekonomiskt måste utredas.