SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB

Transkript

1 Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 29 februari 2016 kl Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Harald Hjalmarsson (M) Gunnar Jansson (S) Mariann Gustafsson (V) Övriga närvarande Anders Björlin, vd Ann Svensson, sekreterare Tomas Ogebrink, kommunstyrelsens förvaltning Per Allerth, Västervik Miljö & Energi AB, 6 Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Hugosson Kommunhuset 2 mars 2016 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Ann Svensson Protokoll nr 2 Ordförande Justerande Tomas Kronståhl Mats Hugosson

2 Ärendelista 29 februari nr 2 Godkännande av dagordning 2 - nr 2 Val av justerare 3 - nr 2 Föregående protokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 2 (7) 4 - nr 2 Årsredovisning och koncernredovisning 2015 för Västerviks Kommuns 5 - nr 2 Direktiv och val av ombud till årsstämmor 17 mars 2016 för Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB, Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB 6 - nr 2 Information om försäljning av el 7 - nr 2 Övriga frågor Västerviks Kommuns (tfn)

3 Styrelsen för Västerviks Kommuns 3 (7) 1 - nr 2 Godkännande av dagordning att godkänna dagordningen. 2 - nr 2 Val av justerare att utse Mats Hugosson (C) till justerare. 3 - nr 2 Föregående protokoll Vd Anders Björlin lämnar svar på Mariann Gustafssons (V) fråga om koncernbidrag från Västervik Miljö & Energi AB till TjustFastigheter AB. att lägga föregående protokoll nr 1, till handlingarna. Västerviks Kommuns (tfn)

4 Styrelsen för Västerviks Kommuns 4 (7) 4 - nr 2 Årsredovisning och koncernredovisning 2015 för Västerviks Kommuns Dnr 2016/6 Controller Tomas Ogebrink lämnar en redovisning avseende förvaltningsbolagets årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december att godkänna Västerviks Kommuns :s årsredovisning och koncernredovisning Expedieras till Kommunstyrelsen Västerviks Kommuns (tfn)

5 Styrelsen för Västerviks Kommuns 5 (7) 5 nr 2 Direktiv och val av ombud till årsstämmor 17 mars 2016 för Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB, Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB Dnr 2016/5 Årsstämmor äger rum 17 mars 2016 kl. 9 i Tjustsalen, kommunhuset för Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB, Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB. att utse Mariann Gustafsson (V) till stämmoombud vid dotterbolagens årsstämmor med följande direktiv: - föreslå fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat, - föreslå ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, - föreslå att arvodering till styrelsen och lekmannarevisorerna ska ske enligt kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda, samt - föreslå stämman fastställa de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven för bolagen. Expedieras till Ombudet Mariann Gustafsson Västervik Miljö & Energi AB Västerviks Kraft Elnät AB Västerviks Bostads AB TjustFastigheter AB. Västerviks Kommuns (tfn)

6 Styrelsen för Västerviks Kommuns 6 (7) 6 nr 2 Information om försäljning av el Dnr 2016/7 Vd Per Allerth presenterar en idé om elhandel som en del av Västervik Miljö & Energi AB:s produktportfölj. att godkänna lämnad information. Västerviks Kommuns (tfn)

7 Styrelsen för Västerviks Kommuns 7 (7) 7 nr 2 Övriga frågor Utbildnings-/utvecklingsdag Dnr 2016/2 Harald Hjalmarsson (M) aktualiserar frågan om en utbildnings- /utvecklingsdag för styrelsen. Styrelsen uppdrar åt vd Anders Björlin att återkomma till styrelsen med ett förslag till upplägg. Expedieras till Vd Anders Björlin Västerviks Kommuns (tfn)