OMMUN PROTOKOLL 1(11)

Transkript

1 OMMUN PROTOKOLL 1(11) Paragrafer Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 10:00-12:00 ande Dag Rogne Knut Lillienau Jan Andersson Christer Andersson Jan Norlin suppleant Bo Augustsson Christer Lundquist Erik Fogelberg Övriga deltagare Sabine Zimmerl-Berg, VD Jenny Karlsson, assistent Joel Nyström, vice VD Protokolljusterare Jan Andersson Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Jenny Karlsson... Dag Rogne... Jan Andersson

2 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 2(11) Säkom 14 Dnr Säkom Antagande och fastställande av Arbetsordning 2012 Antagande och fastställande av Arbetsordning för Säffle Kommunikation AB VD:s tjänsteskrivelse Styrdokument Arbetsordning Dag Rogne yrkar styrelsen att besluta anta och fastställa arbetsordningen för Säffle Kommunikation AB Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar att anta och fastställa arbetsordningen för Säffle Kommunikation AB 2012.

3 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 3(11) Säkom 16 Dnr Säkom Fastställande av Rapporteringsinstruktion Fastställande av Rapporteringsinstruktion för Säffle Kommunikation AB VD:s tjänsteskrivelse Styrdokument Rapporteringsinstruktion Dag Rogne yrkar styrelsen att Rapporteringsinstruktionen ska fastställas årligen och Rapporteringsinstruktionen som antogs föreslås fastställas även Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar att Rapporteringsinstruktionen ska fastställas årligen och Rapporteringsinstruktionen som antogs fastställs även för 2012.

4 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 4(11) Säkom 15 Dnr Säkom Fastställande av VD-instruktion Fastställande av VD-instruktion för Säffle Kommunikation AB underlag VD:s tjänsteskrivelse Styrdokument VD-instruktion Dag Rogne yrkar styrelsen att VD-instruktionen ska fastställas årligen och styrelsen föreslås anta VD-instruktionen som antogs även Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar att VD-instruktionen ska fastställas årligen och VD-instruktionen som antogs fastställs även för 2012.

5 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 5(11) Säkom 17 Dnr Säkom Val av firmatecknare Ny styrelse har utsetts vid Säffle Kommunikation AB bolagsstämma och kräver revidering av Firmateckning. Styrelsen för Säffle Kommunikation AB ska dessutom enligt arbetsordningen vid konstituerande sammanträde fatta beslut om firmateckning. VD:s tjänsteskrivelse Dag Rogne yrkar att styrelsen föreslås besluta att firmateckning sker av styrelseordförande Dag Rogne eller vid förfall vice ordförande Knut Lillienau i förening med VD Sabine Zimmerl-Berg. Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar att firmateckning sker av styrelseordförande Dag Rogne eller vid förfall vice ordförande Knut Lillienau i förening med VD Sabine Zimmerl-Berg.

6 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 6(11) Säkom 18 Dnr Säkom Ekonomisk uppföljning 2012 Ekonomisk uppföljning för Säffle Kommunikation AB Ekonomisk uppföljning Dag Rogne yrkar att styrelsen beslutar godkänna att de tagit del av den ekonomiska uppföljningen för Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar godkänna att de tagit del av den ekonomiska uppföljningen 2012.

7 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 7(11) Säkom 19 Dnr Säkom Förslag till reviderad Budget 2012 Vid föregående styrelsemöte gav styrelsen VD i uppdrag att göra en revidering av budget Förslag till revidering av budget Dag Rogne yrkar styrelsen att besluta fastställa VD:s förslag till reviderad budget Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar att fastställa VD:s förslag till reviderad budget 2012.

8 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 8(11) Säkom 20 Dnr Säkom SäKoms likviditet Likviditetsplan för Säffle Kommunikation AB. underlag - Dag Rogne hemställer till ägaren Säffle kommun med hänvisning till pågående villaprojekt under 2012 och 2013 att ansöka om en ökad checkkredit med 5 mkr till en sammanlagd checkkredit om 10 mkr. Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar att till ägaren Säffle kommun med hänvisning till pågående villa-projekt under 2012 och 2013 att ansöka om en ökad checkkredit med 5 mkr till en sammanlagd checkkredit om 10 mkr Utdrag till Kommunföretag

9 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 9(11) SäKom 21 Ägardirektiv för yttrande Säffle Kommunikation AB ska inom Säffle kommun skapa förutsättningar för kommuninvånare, näringsliv och organisationer att nå möjlighet till modern kommunikation. Bolaget ska bygga, äga och förvalta IT-infrastrukturella anläggningar för kommunikation och medverka till goda förutsättningar för marknadsmässigt nyttjande och därmed bidra till att utveckla Säffle som en IT-kommun i framkant. Ägardirektiv Styrdokument från ägaren, Säffle kommun. Yttranden Dag Rogne yrkar att styrelsen beslutar att styrelsen i övrigt inte har någon erinran mot förslag till Ägardirektiv och tillstyrker förslaget. Styrelsen för Säffle Kommunikation beslutar att styrelsen i övrigt inte har någon erinran mot förslag till Ägardirektiv och tillstyrker förslaget.

10 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 10(11) SäKom 22 Dnr SäKom Ny lokal för Säffle Kommunikation AB SäKom har behov av att hitta lokaler till sin verksamhet då de nuvarande lokalerna har varit en provisorisk lösning. SäKom har hittat lämpliga lokaler på Hamngatan 5 till ett rimligt pris. Tillgängligheten, storleken, läget och parkeringsmöjligheterna är goda för SäKoms verksamhet och alla som har behov av att komma i kontakt med SäKom. VD:s tjänsteskrivelse. Dag Rogne yrkar att styrelsen beslutar att godkänna VD:s förslag till nya lokaler. Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar att godkänna VD:s förslag till nya lokaler.

11 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 11(11) SäKom 23 Rapporter Felsökning IPTV-tjänst Sabine Zimmerl-Berg informerar styrelsen hur arbetet kring felsökning av IPTVtjänsten fortsätter.