SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

Transkript

1 1 Paragrafer Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Margareta Bäckström (c) Dag Rogne Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) Bo Augustsson (s) Ingegerd Welin Fogelberg (siv) Christer Andersson (kd) Ingrid Strengsdal, administrativ chef tillika VD Sabine Zimmerl-Berg, IT-chef Louise Moosberg, kommunsekreterare Håkan Johansson, t.f. ekonomichef Anna Lindberg, ekonomienheten Björn Koch, upphandlingskonsult Richard Svensson, lekmannarevisor Margareta Forsberg, lekmannarevisor Protokolljusterare Jan Norlin Underskrifter Sekreterare... Louise Moosberg Ordförande... Daniel Bäckström Justerare... Jan Norlin BEVIS OM ANSLAG Instans Säffle Kommunikation AB Sammanträdesdatum Justeringsdatum Tidigast datum för Anslagsdatum anslagets nedtagande Protokollets Kommunledningskontoret, förvaringsplats kanslienheten Namnteckning...

2 2(7) Säkom 15 Budget för SäKom AB Budget för SäKom AB Budget för Säkom AB n Daniel Bäckström (c) yrkar att styrelsen fastställer budgeten för 2008 samt att periodisering av budgeten redovisas vid styrelsens sammanträde i september Styrelsen fastställer budgeten för Styrelsen begär att en periodisering av budgeten redovisas vid styrelsens sammanträde den 17 september Kommunledningskontoret, ekonomienheten VD för SäKom

3 3(7) Säkom 16 Ansökan om lån för kostnader som inte täcks av EU-projektet Säffle Kommunikation AB (SäKom) ansöker om lån hos Kommunföretag AB för att täcka kostnader på ca 1 miljoner kronor. Lånet avser att täcka en likviditetsbrist i bolaget och kostnaderna avser utgiftsposter som inte täcks av EU-projektet Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert bredband. Hit hör bl a kostnader för att ansluta kommunala verksamhetsfastigheter till stamnät/områdesnät, utarbetande av affärsplan för SäKom samt framtagande av logotyp för bolaget. SäKom har i sin budget inga medel avsatta för ovanstående behov och ansöker därför hos sitt moderbolag, Kommunföretag i Säffle AB, om lån. SäKom förutsätter att moderbolaget i sin tur ansöker hos ägaren Säffle kommun om lån. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Jan Norlin (s) yrkar att styrelsen beslutar att föreslå moderbolaget, Kommunföretag i Säffle AB att ta fram en policy gällande anslutning av kommunens fastigheter inom kommunkoncernen. I övrigt att styrelsen beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Styrelsen beslutar följande: 1. Styrelsen beslutar att ansöka hos Kommunföretag i Säffle AB om lån på 1 miljon kronor för kostnader som inte täcks av EU-projektet Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert bredband. 2. Styrelsen beslutar att föreslå Kommunföretag i Säffle AB att ta fram en policy gällande anslutning av kommunens fastigheter inom kommunkoncernen.

4 4(7) Kommunföretag i Säffle AB, ordförande och VD

5 5(7) Säkom 17 Förslag till revidering av VD-instruktion VD-instruktionen för VD i Säffle Kommunikation AB revideras. Förändringen innebär ökad befogenhet för VD men också ökat ansvar. När SäKom bildades var avsikten att bolaget skulle inta en mindre aktiv roll som ägare till ett passivt nät och VD-instruktion utarbetades därför utifrån att VD:s roll skulle vara mindre operativ. Efterhand har förutsättningarna förändrats och SäKom i sig kommer att handla mer aktivt än vad som var planerat från början och då måste även VDinstruktionen anpassas. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Daniel Bäckström (c) yrkar att styrelsen beslutar att anta förslaget till reviderad VD-instruktion för bolaget med de ändringar som meddelats. Styrelsen antar förslag till reviderad VD-instruktion för bolaget med de ändringar som meddelats. Genom detta beslut upphävs den nu gällande VDinstruktionen. VD för SäKom Kommunrevisionen

6 6(7) Säkom 18 Utseende av VD för SäKom AB från och med den 1 juni 2008 Styrelsen för Säffle Kommunikation (SäKom) utsåg Ingrid Strengsdal till VD för Säffle Kommunikation AB från och med Från och med den 1 juni 2008 ska alltså ett nytt beslut ha fattats i detta ärende. -- Daniel Bäckström (c) yrkar att styrelsen beslutar att Ingrid Strengsdal fortsätter som VD för SäKom. Jan Norlin (s) yrkar att VD-skapet sträcker sig till Dag Rogne (c) tillstyrker Daniel Bäckströms yrkande Ulrika Simonsson (m) yrkar att frågan om VD-skapet aktualiseras i samband med arbetet att ta fram en affärsplan för SäKom. 1. Styrelsen beslutar att Ingrid Strengdsal fortsättet som VD för SäKom fram till Frågan om VD-skapet aktualiseras i samband med arbetet att ta fram en affärsplan för SäKom. VD för SäKom

7 7(7) Säkom 19 Förslag till sammanträdesdatum för SäKom 2008 Säffle Kommunikation hade sitt första sammanträde i januari Hittills i år har styrelsen bestämt sina sammanträden från gång till gång och främsta orsaken till detta har varit att sammanträdesintervallet varit beroende av hur behandlingen av ansökan om EU-finansiering av projektet framskridit. Nu har projektet beviljats, byggprojektledning är upphandlad och igång med sitt arbete, vilket betyder att planeringen tar allt fastare form och behovet av sammanträden med kort varsel minskar. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Daniel Bäckström (c) yrkar att styrelsen beslutar att styrelsesammanträdet den 10 september byts ut till den 17 september klockan 15.00, den 15 oktober byts ut till den 21 oktober klockan 14.00, i övrigt beslutar styrelsen med kommunledningskontorets förslag. Styrelsen beslutar följande: Följande sammanträdesdatum bokas för styrelsen för SäKom under resterande del av 2008: - Tisdagen den 17 juni kl Onsdagen den 13 augusti kl Onsdagen den 17 september kl (obs. tiden) - Onsdagen den 21 oktober kl Onsdagen den 12 november kl Onsdagen den 10 december kl Samtliga ledamöter och ersättare