Protokoll från konstituerande styrelsemöte i Borgholm Energi Elnät AB

Transkript

1 PROTOKOLL Borgholm Energi Elnät AB fer Protokoll från konstituerande styrelsemöte i Borgholm Energi Elnät AB Plats och tid Badhusgatan 4 13:00 13:15 Beslutande Staffan Larsson (C), ordförande Cecilia Ahlström (S), 1:a vice ordförande Anders Nyholm (M) Daniel Nilsson (C) Andreas Persson (S) Bert Carlsson (SD) Ingvar Svensson (V), ersättare för Tomas Lind Övriga deltagande Tomas Ekberg (Elnät), arbetstagarrepresentant Gia Thörnquist (S), ersättare Carl Malgerud (M), ersättare Underskrifter Annika Karpfors Staffan Larsson (C) Ingvar Svensson (V) Sekreterare Ordförande Justerare

2 PROTOKOLL Borgholm Energi Elnät AB fer Innehållsförteckning 16 BELNAB Styrelsemöte inledning / Formalia Styrelsen 2019/ BELNAB Månadsuppföljning /11 7

3 3 16 Dnr 2019/10 BELNAB BELNAB Styrelsemöte inledning 2019 Ärendebeskrivning Styrelsens ordförande Staffan Larsson förklarar mötet öppnat och hälsar deltagarna välkomna. Styrelsen utser Ingvar Svensson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Dagordningen godkänns.

4 4 17 Dnr 2019/34 BELNAB Formalia Styrelsen Beslut Styrelsen beslutar att godkänna datum för styrelsemöten under 2019 att godkänna revidering av Arbetsordning med Rapporteringsinstruktion samt VDinstruktion att presidiet utgörs av ordförande Staffan Larsson, första vice ordförande Cecilia Ahlström, andre vice ordförande Tomas Lind och VD Anders Lindholm Ärendebeskrivning Datum för styrelsemöten Datum för styrelsemöten under 2019 antas: Torsdag 11 april 8 maj 12 juni 14 augusti 11 september 9 oktober 13 november 11 december Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning och Rapporteringsinstruktion för styrelsen revideras och förslag till justeringar läses upp och godkänns. Beslutas att reviderad Arbetsordning och Rapporteringsinstruktion läggs upp i NetPublicator under Dokument. VD-instruktion VD-instruktion revideras och förslag till justeringar läses upp och godkänns. Beslutas att reviderad VD-instruktion läggs upp i NetPublicator under Dokument.

5 5 NetPublicator Informeras att möteshandlingar läggs ut i Netpublicator Docs en vecka före styrelsemöte. Kallelse till styrelsemöte (utan möteshandlingar) går ut med e-post en vecka före mötet. Arvodesredovisning 2019 Informeras att ersättning för sammanträden registreras av styrelsens sekreterare enligt regler som fullmäktige fastställer. Dagordning, fasta ärenden och justering av protokoll Presentation av struktur för kallelsens dagordning med fasta rubriker och ärenden samt att justering av protokoll sker via underskrift på Badhusgatan 4 efter överenskommelse. Teman under året Presenteras under VD informerar. Årshjul Årshjul för Styrelsens arbetsuppgifter och uppdrag under 2019 är under framtagning. Avstämning kontaktuppgifter Lista för kontaktuppgifter gick runt. Styrelsemedlemmars personuppgifter med personnummer kommer att anmälas hos Bolagsverket. Presidie Beslutas att presidiet består av styrelsens ordförande Staffan Larsson, första vice ordförande Cecilia Ahlström, andre vice ordförande Tomas Lind och VD Anders Lindholm. Styrelseutbildning Styrelseutbildning presenteras under VD informerar. VD informerar VD Anders Lindholm informerar: - Förslag på styrelseteman för 2019 (läggs in i årshjul) o Utbildning för styrelsen om Aktiebolagslagen o Utbildning för styrelsen om LAV, lagen om allmänna vattentjänster o BEAB internkontrollplan 2020 presenteras för Presidiet 15 april o Styrelsen besöker Verksamheterna inom BEAB

6 6 o Strategimöte juni - Mark och Miljödomstolen Nya domar angående anslutning av vatten o Frågan lyftes och kommer att uppdateras kontinuerligt på styrelsemötena - Borgholm Energis verksamheter presenteras kortfattat Beslutsunderlag Datum för styrelsemöten 2019 Arbetsordning för styrelsen, fastställd VD-instruktion med rapporteringsinstruktion, fastställd

7 7 18 Dnr 2019/11 BELNAB BELNAB Månadsuppföljning 2019 Styrelsen lägger informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning Ekonomichef Jonas Svensson rapporterar Månadsuppföljning för mars Presentationen läggs upp i Dokument NetPublicator: Månadsuppföljning mars Beslutsunderlag Beslutsunderlag presenteras på styrelsemötet. Skickas till Jonas Svensson, Ekonomichef