Rune Berg, c närvaro till 17,55 Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, Kurt Kvarnström, s Rut Johansson, s Leif Eriksson, v Bo Brännström, fp

Transkript

1 Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 16,15 18,00 Beslutande Övriga deltagande Lennart Karlsson, m Rune Berg, c närvaro till 17,55 Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, Kurt Kvarnström, s Rut Johansson, s Leif Eriksson, v Bo Brännström, fp Martti Hopponen, sd Roy Uppgård, kd beslutade från 17,55 Örjan Bengs, ekonomichef, sekr Jan Näslund, VD Tommy Åhlberg, ekonom Avesta Kommun 45 Kjell Lindberg, kommunal Roy Uppgård, kd Gerd Svedberg, s Johannes Kotschy, m Calle Sjungargård, mp Anders Eriksson, s Lars-Olov Eriksson, s Erik Bohlin, lekmannarevisor Utses justera Martti Hopponen Justeringens plats och tid Gamla Byn AB, Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande.. Anslag Sammanträde Gamla Byn AB Datum Anslags uppsättande Anslags nedtagande Protokollets förvaring Gamla Byn AB, Corneliusgatan Örjan Bengs

2 Sida 2 ÄRENDELISTA 43 Föredragningslista 44 Föregående protokoll 45 Ekonomiska rapporter 46 Marknadsrapporter 47 Länsen 1, Bruksklubben 48 Projektering förskola/äldreboende 49 Ipad 50 Informationer 51 Delgivningar

3 Sida 3 43 Föredragningslista Ordförande föredrar föredragningslistan. fastställa föredragningslistan

4 Sida 4 44 Föregående protokoll Ordförande föredrar föregående protokoll. godkänna protokollet

5 Sida 5 45 Ekonomiska rapporter Tommy Åhlberg föredrar finansiell rapport per den 31 juli Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport, resultatrapport, balansrapport och investeringsrapport per den 31 juli Styrelsen diskuterar rapporterna godkänna den finansiella rapporten godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten

6 Sida 6 46 Marknadsrapporter Örjan Bengs föredrar vakansrapporten för lägenheter per den 1 augusti Vakansgraden är 6 st (0,6 %) för lägenheter varav 1 st lägenheter som Omsorgen tillsätter hyresgäster. Jan Näslund informerar om vakanserna i lokalerna. Styrelsen diskuterar marknaden. godkänna informationerna

7 Sida 7 47 Länsen 1 Bruksklubben Jan Näslund redogör han varit i kontakt med Miljö & Bygg, de framförde planen bara medger trevåningshus. Avesta Kommun skall nästa vecka träffa de som visat intresse för bygga på ett antal tomter i Avesta, bland annat på fastigheten Länsen 1. Styrelsen diskuterar fastigheten Länsen 1. Kurt Kvarnström föreslår bolaget skall ta fram konkret förslag på byggnation vid hästbron där Omsorgen kan tänka sig blockförhyra en trappuppgång. Styrelsen diskuterar byggnation vid hästbron ge VD i uppdrag ta fram underlag till nästa möte för byggnation vid hästbron

8 Sida 8 48 Projektering förskola/äldreboende Jan Näslund informerar både Omsorgsförvaltningen och Bildningsförvaltningen tagit beslut om beställa en förprojektering av Gamla Byn AB för ett nytt kombinerat äldreboende och förskola i centrum. Projekteringen är beräknad kosta 3 Mkr. Styrelsen diskuterar förskola/äldreboende bevilja 3 Mkr för projekteringen

9 Sida 9 49 ipad Örjan Bengs informerar alla styrelseledamöter och suppleanter får en uppkoppling i kommunens nät samt mailadress. Till den adressen kommer alla styrelsehandlingar skickas. Styrelseledamöterna får låna varsin ipad som måste lämnas tillbaka när man avgår ur styrelsen eller när den byts ut. Till suppleanterna har fem stycken paddor införskaffats som kan lånas på styrelsemötena. Styrelsen diskuterar ipad godkänna informationen till nästa styrelsemöte skickas handlingarna över elektroniskt via mail

10 Sida Informationer Kurt Kvarnström informerar kontakt tagits med ägarna angående styrelsearvodet. Styrelseledamöterna måste lyfta arvodesfrågan via sin partigrupp. Styrelsen diskuterar arvodet Örjan Bengs informerar om aktuellt läge vad gäller tvisten med Nya Byn Krylbo AB. Styrelsen diskuterar Nya Byn Krylbo AB. Örjan Bengs redogör för priset på elavtalet som tecknats med Energi Försäljning Sverige AB för perioden till Bindningen av elpriset inkluderar bra miljöval. Priset på el kommer minska med 4,377 öre/kwh mot dagens pris. Styrelsen diskuterar elupphandlingen. Örjan Bengs informerar det varit ett möte i Bjurfors angående ägarstyrning av Avesta Kommuns bolag. Styrelsen diskuterar ägarstyrningen Jan Näslund informerar Gamla Byn AB blivit stämda av Byggpartner efter byggnationen av förskolan i Horndal. Byggpartner anser konstruktionen av väggelementen inte ingick i anbudet vilket bolaget anser. godkänna informationerna

11 Sida Delgivningar 1. Teckningsrätter