Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 16,10 18,00 Beslutande Övriga deltagande Laila Borger, Ordförande Rune Berg Lennart Karlsson Kalle Hedin Kurt Kvarnström Ruth Johansson med till kl 16,45 Leif Eriksson Bo Brännström Martti Hopponen Gerd Svedberg med från kl 16,45 Örjan Bengs, ekonomichef, sekr Jan Näslund, VD Kjell Lindberg, Kommunal Ann-Christin Suneson, Vision Tommy Åhlberg, ekonom Avesta Kommun 26 Lars-Olov Eriksson Anders Eriksson Roy Uppgård Gerd Svedberg fram till kl 16,45 Utses justera Lennart Karlsson Justeringens plats och tid Gamla Byn AB, Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande.. Anslag Sammanträde Gamla Byn AB Datum Anslags uppsättande Anslags nedtagande Protokollets förvaring Gamla Byn AB, Corneliusgatan Örjan Bengs

2 Sida 2 ÄRENDELISTA 24 Föredragningslista 25 Föregående protokoll 26 Ekonomiska rapporter 27 Marknadsrapporter 28 Forts byggnation i centrala Avesta 29 Till och ombyggnad av Markusskolans kök 30 Ombyggnad av fd köket i Tallbacken 31 Byggnation på Annexgatan 32 Informationer

3 Sida 3 24 Föredragningslista Ordförande föredrar föredragningslistan. fastställa föredragningslistan

4 Sida 4 25 Föregående protokoll Ordförande föredrar föregående protokoll. godkänna protokollet

5 Sida 5 26 Ekonomiska rapporter Tommy Åhlberg föredrar finansiell rapport per den 31 mars Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport, resultatrapport, balansrapport och investeringsrapport per den 31 mars Styrelsen diskuterar rapporterna Örjan Bengs och Jan Näslund föredrar delårsrapporten januari mars 2016 Styrelsen diskuterar delårsrapporten godkänna den finansiella rapporten godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten godkänna delårsrapporten

6 Sida 6 27 Marknadsrapporter Örjan Bengs föredrar vakansrapporten för lägenheter per den 1 april Vakansgraden är 4 st (0,4 %) för lägenheter varav 3 st lägenheter som Omsorgen tillsätter hyresgäster. Jan Näslund informerar om vakanserna i lokalerna. Styrelsen diskuterar marknaden. godkänna informationerna

7 Sida 7 28 Forts byggnation i centrala Avesta Jan Näslund informerar om förslag på tomter i centrala Avesta. Det finns inga tomter som är byggklara utan först måste en detaljplaneändring göras innan byggnation kan påbörjas. Jan Näslund informerar han skall åka till Värmland för titta på modulhus. Styrelsen diskuterar tomter i centrala Avesta som kan bebyggas och först i rangordningen står badhustomten tillsammans med tomten bredvid Balders Servicehus godkänna informationen

8 Sida 8 29 Till och ombyggnad av Markusskolans kök Jan Näslund informerar köket i Markusskolan är för litet för dagens behov. Förslaget innebär en det nya köket flyttas till en tillbyggnad på 261 m² och dagens kök byggs om till matsal. Upphandlingen av projektet är genomförd och kostnaden är beräknad till 15 Mkr. Styrelsen diskuterar om och tillbyggnationen godkänna informationen bevilja 15 Mkr för investeringen under förutsättning Avesta Kommun Bildningsförvaltning undertecknar ett tilläggsavtal för investeringen.

9 Sida 9 30 Ombyggnad av fd köket i Tallbacken Köket i Tallbackens äldreboende används inte längre efter ett nytt kök byggts vid Horndals skola. Hemtjänsten är intresserad hyra lokalen och för kunna hyra ut det gamla köket måste lokalen byggas om till en beräknad kostnad om 3 Mkr. Styrelsen diskuterar projektet godkänna informationen bevilja 3 Mkr för investeringen under förutsättning Avesta Kommun omsorgsförvaltning skriver under hyresavtal för investeringen

10 Sida Byggnation på Annexgatan Jan Näslund informerar om de olika turer som ansökan om bygglov tagit hos Västmanland Dalarna Miljö- och Byggnadsnämnd. Styrelsen diskuterar frågan och bolagets tjänstemän måste bli mer påstridiga och ställa frågor till Västmanland Dalarna Miljö- och Byggnadsnämnd om bygglovsärendena kommer tas upp på kommande sammanträden. godkänna informationen

11 Sida Informationer Jan Näslund informerar Bildningsförvaltningen diskuterar en ny idrottshall i Markusskolan som även skall inrymma slöjdsalar för både sy och träslöjd. Jan Näslund informerar Länsstyrelsen missat skickat över Avesta Kommuns överklagan angående Länsen 1 till Regeringen som gången skall vara när någon överklagar Länsstyrelsens beslut. Detta försenar beslutet från Regeringen. Örjan Bengs föreslår en styrelseresa till Köping den 8 juni. Köpings allmännyttiga fastighetsbolag har byggt ett sjuvåningshus som börjar bli klart för inflyttning. Styrelsen diskuterar den kommande resan till Köping. Örjan Bengs informerar om läget för tvisten med Nya Byn Krylbo AB. Styrelsen diskuterar Nya Byn Krylbo AB. Örjan Bengs informerar om den affärsmässiga delen av affärssystemet ifokus. Styrelsen diskuterar affärssystemet. godkänna informationerna