Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan , kl

Transkript

1 Mönsterås Bostäder AB Styrelsen Datum Sidan 78 Plats och tid Beslutande Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan , kl Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ) Lars Magnusson (LM) Fredrik Lindquist Kjell Nilsson... Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Rickard Brivald, Ekonomichef (RB)... Utses att justera: Björn Nilsson Justeringens Storgatan 38, , plats och tid Underskrifter Sekreterare... Rickard Brivald Ordförande... Veine Backenius Justerande... Fredrik Lindquist

2 Sammanträdesprotokoll Sidan Genomgång av föregående protokoll Inga återstående ärenden.

3 Sammanträdesprotokoll Sidan Outhyrda lägenheter PH redovisade statistik över antalet outhyrda lägenheter per 1 december Lediga lägenheter för uthyrning ligger på företagets hemsida.

4 Sammanträdesprotokoll Sidan Flyttningsenkäten PH redovisade flyttstatistiken för november 2013.

5 Sammanträdesprotokoll Sidan Anmälningar A. Ekonomiska rapporter. RB informerade om Entropis finansiella rapport per Rapporten mailas ut till styrelseledamöterna. Per den 30 november uppgår den genomsnittliga kostnadsräntan i bolaget till 3,48 %. Räntebindningstiden uppgår till 6,09 år och kapitalbindningstiden till 1,11 år. RB informerade från vakansrapporten. I o m att hyresavierna för januari ännu inte gått iväg (avvaktat medlarnas bud om hyreshöjning) finns inget nytt att rapportera utan siffrorna från förra styrelsemötet är de som gäller. Vakanserna för december 2013 är 2,0 %, strax under budgeterade 2,5 %. De ackumulerade vakanserna är 2,8 %. Budgetmålet på en ackumulerad vakans på 2,5 % nås med andra ord inte. RB informerade från månadsrapporten för november månad. Den årsprognos (justerad budget) som upprättades i samband med tertialrapporten per visade ett prognostiserat årsresultat på tkr efter skatt. Även om differenserna blivit något högre följer verksamheten prognosen för perioden relativt väl och slutar på tkr, en avvikelse på tkr. Hyresintäkter går, på grund av lägre lokal- och värmedebiteringar än beräknat, sämre än budget men vakanserna på bostäder vände under våren och uthyrning har under hösten gått mycket bra. Underhålls- och driftskostnader är 563 tkr sämre än budget. Viss eftersläpning av dessa kostnader föreligger dock och dec kommer i vanlig ordning att belastas relativt hårt. Utvecklingen på den finansiella marknaden är volatil och en förändring i snitträntan med 0,5 % på påverkar företaget med ca 1,4 mkr. Swapaffärer som räntesäkrar och skyddar företaget vid en ränteuppgång görs löpande. Vad gäller komponentavskrivningar (K3) är nu alla byggnader och dess komponenter genomgångna och klara. Komponenterna är inlagda i anläggningsregistret i Incit XPand. Avskrivningarna kommer att vara betydligt högre under de närmaste åren än vad som tidigare räknats med p. g. a. ändring i redovisningsprincip. Troligtvis kommer de ökade avskrivningarna att möta de ökade aktiveringarna varmed resultatpåverkan blir marginell.

6 Sammanträdesprotokoll Sidan 83 B. VD informerar PH informerar styrelsen: PH redovisade befolkningsstatistik i Mönsterås kommun för För 2013 uppgick överskottet till 133 personer. PH redovisade utfallet av kundenkäten för Mestadels innebar den en förbättring mot Svarsfrekvensen uppgick till 46 % mot 27 % förra året. Försäljning av fastigheten i Högemåla fortgår. Mäklare är kontrakterad och fastigheten är ute till försäljning.

7 Sammanträdesprotokoll Sidan Budget 2014 Då hyresförhandlingarna ännu inte är klara remitteras denna punkt till nästa styrelsemöte.

8 Sammanträdesprotokoll Sidan Investeringsram och kommunal borgen RB presenterade ett förslag till ramar för VD beträffande upplåning under 2014 enligt finanspolicyn. Ramen för upplåning under 2013 innebär en högsta tillåten låneskuld mot ränta på 286 Mkr. RB informerade om aktuell lånestock och kommande omsättningar av lån. Investeringar enligt plan kommer att självfinansieras. Mönsterås Bostäder anhåller om kommunal borgen på 130 Mkr motsvarande låneomsättningar för Styrelsen beslutar att godkänna låneramen för att söka kommunal borgen på 130 Mkr för att uppdra till VD Per Holm eller Ekonomichef Rickard Brivald, att från och med till och med för företagets räkning: - Omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period.

9 Sammanträdesprotokoll Sidan Sammanträdesplan 2014 PH föredrog ett förslag till sammanträdesplan för Styrelsen beslutar att anta den föreslagna sammanträdesplanen för 2014.

10 Sammanträdesprotokoll Sidan Styrelsens arbetsordning VB föredrog ett förslag till arbetsordning för Styrelsen beslutar att anta den föreslagna arbetsordningen för 2014.

11 Sammanträdesprotokoll Sidan Yttrande angående detaljplan i hamnen PH presenterade ett samrådsyttrande över detaljplanen i hamnen. Styrelsen beslutar att godkänna samrådsyttrandet.

12 Sammanträdesprotokoll Sidan Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum måndagen 27 januari 2014 kl

13 Sammanträdesprotokoll Sidan Övriga frågor Julhälsningar VB framförde sitt tack till styrelse, VD och personal för gott arbete under 2013, samt önskade dem med respektive familjer en God Jul och ett Gott Nytt år. BN tackade ordföranden för det gångna året och önskade honom och familj en God Jul och ett Gott Nytt år.