Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan , kl

Transkript

1 Sidan 67 Plats och tid Beslutande Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan , kl Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ) Göran Sjögren Lars Magnusson (LM) Anders Johansson (AJ)... Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Rickard Brivald, Ekonomichef (RB)... Utses att justera: Björn Nilsson Justeringens Storgatan 38, , plats och tid Underskrifter Sekreterare... Rickard Brivald Ordförande... Veine Backenius Justerande... Björn Nilsson

2 Sammanträdesprotokoll Sidan Genomgång av föregående protokoll Inga återstående ärenden.

3 Sammanträdesprotokoll Sidan Outhyrda lägenheter PH redovisade statistik över antalet outhyrda lägenheter per 1 november Lediga lägenheter för uthyrning ligger på företagets hemsida.

4 Sammanträdesprotokoll Sidan Flyttningsenkäten PH redovisade flyttstatistiken för oktober 2013.

5 Sammanträdesprotokoll Sidan Anmälningar A. Ekonomiska rapporter. RB informerade om Entropis finansiella rapport per Rapporten mailas ut till styrelseledamöterna. Per den 31 oktober uppgår den genomsnittliga kostnadsräntan i bolaget till 3,41 %. Räntebindningstiden uppgår till 6,27 år och kapitalbindningstiden till 0,92 år. RB informerade från vakansrapporten. Vakanserna för december 2013 är 2,0 %, strax under budgeterade 2,5 %. De ackumulerade vakanserna är 2,8 %. Budgetmålet på en ackumulerad vakans på 2,5 % nås med andra ord inte. RB informerade från månadsrapporten för oktober månad. Den årsprognos (justerad budget) som upprättades i samband med tertialrapporten per visade ett prognostiserat årsresultat på tkr efter skatt. Även om differenserna blivit något högre följer verksamheten prognosen för perioden relativt väl och slutar på tkr, en avvikelse på tkr. Hyresintäkter går, på grund av lägre lokal- och värmedebiteringar än beräknat, sämre än budget men vakanserna på bostäder vände under våren och uthyrning har under hösten gått mycket bra. Underhålls- och driftskostnader är 286 tkr bättre än budget. Viss eftersläpning av dessa kostnader föreligger dock och nov-dec kommer i vanlig ordning att belastas relativt hårt. Utvecklingen på den finansiella marknaden är volatil och en förändring i snitträntan med 0,5 % på påverkar företaget med ca 1,4 mkr. Swapaffärer som räntesäkrar och skyddar företaget vid en ränteuppgång görs löpande. Vad gäller komponentavskrivningar (K3) är nu alla byggnader och dess komponenter genomgångna och klara. Komponenterna är inlagda i anläggningsregistret i Incit XPand. Detta innebär att vi i fortsättningen kommer att kunna bokföra avskrivningarna löpande. Den stora frågan som är kvar är i vilken utsträckning jämförelsesiffrorna för 2013 kommer att påverkas av de nya reglerna och hur vi ska lösa det i anläggningsregistret resp. bokföringen. Avstämning av detta görs med Sven-Gunnar från Incit den 4-5 december. Allt ska vara klart och utrett innan årsskiftet. Checkkrediten hos SEB har sänkts från 30 mkr till 10 mkr. Detta innebär en besparing med 70 tkr per år genom att kreditavgiften (SEB) och borgensavgiften (Mönsterås kommun) tillsammans uppgår till 0,35 %. RB informerade om gjorda upphandlingar av lån. Ett lån på 40 Mkr förföll den 19 november. Kommuninvest fick behålla denna volym till 3 mån Stibor och 2 års kapitalbindning. Nästa lån, SEB 40 mkr, förfaller i april 2014.

6 Sammanträdesprotokoll Sidan 72 B. VD informerar PH informerar styrelsen: PH informerade om vindkraftsprojektet. En intressent har lämnat anbud som ger positiv avkastning. PH informerade om bostadsförsörjningsprojektet som pågår och har pågått under hela hösten. PH informerade om att det behövs förstärkning på kundservice då Mönsterås Bostäder i dagsläget ej har bemanning på onsdagar och fredagar. PH informerade om att Mönsterås Bostäder fått sig tillsänt en detaljplan gällande bygget av fritidsgård i hamnen. Formellt beslut om hur vi ställer oss till detta tas på nästa styrelsemöte. PH informerade om hur hyresförhandlingarna fortlöper. Hittills har Mönsterås Bostäder haft två möten med hyresgästföreningen utan att komma överens. Nästa möte blir den 2:e december.

7 Sammanträdesprotokoll Sidan Försäljning Högemåla PH framlade ett förslag om att sälja fastigheten i Högemåla. Styrelsen beslutar att ge PH i uppdrag att sälja fastigheten i Högemåla. PH kontaktar Mönsterås kommun och mäklare i detta ärende.

8 Sammanträdesprotokoll Sidan Nyemission SABO Försäkringar Mönsterås Bostäder äger i dagsläget 0,3 % av SABO Försäkringar. Att delta i nyemissionen kostar 94 tkr. Styrelsen beslutar att Mönsterås Bostäder ska delta i nyemissionen.

9 Sammanträdesprotokoll Sidan Hyrespolicy Den nya framarbetade hyrespolicyn presenterades av Helena Hertzmann. Styrelsen beslutar att godkänna hyrespolicyn.

10 Sammanträdesprotokoll Sidan Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 16 december, kl

11 Sammanträdesprotokoll Sidan Övriga frågor Inga övriga frågor förelåg.