Plats och tid Storgatan 38 kl

Transkript

1 Sidan 9 Plats och tid Storgatan 38 kl Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Anders Johansson (AJ) Fredrik Lindquist (FL) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ)... Övriga deltagande Klas Palmqvist, VD (KP) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)... Utses att justera: Waileth Elmersson Justeringens Storgatan 38, , plats och tid Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson Ordförande... Veine Backenius Justerande... Waileth Elmersson

2 Sidan 10 7 Genomgång av föregående protokoll Inga återstående ärenden.

3 Sidan 11 8 Outhyrda lägenheter KP redovisade statistik över antalet outhyrda lägenheter per 1 mars Lediga lägenheter för uthyrning ligger på företagets hemsida.

4 Sidan 12 9 Flyttningsenkäten KP redovisade flyttningsstatistiken för februari 2012.

5 Sidan Anmälningar A. Ekonomiska rapporter. PK informerade från vakansrapporten. Vakanserna för mars 2012 ligger på 1,6%. PK informerade att den 31 januari uppgår den genomsnittliga kostnadsräntan i bolaget till 3,14%. Räntebindningstiden uppgår till 5,55 år och kapitalbindningstiden till 2,71 år. Med det låga ränteläget är värdet på swapar på tkr. Vid en värdeförändring på +1% blir värde på swaparna tkr. PK informerade om marknadsvärdering av företagets fastigheter. Till en början har ett urval av åtta områden med 15 fastigheter värdrats och visar att företagets bokförda värde stämmer överens med ett marknadsvärde. B. Rapport Marknadsaktiviteter. PK informerade om pågående och kommande marknadsaktiviteter. En satsning på Hamnen har precis avslutats och nu ska de två ny lägenheterna på Torget att annonseras i dagspressen. I övrigt avvaktar vi med aktiviteter tills nya marknadsplanen är tagen. C. Rapport Sekretess. KP informerade om förfrågan från Östra Småland att ta del av handlingar om företaget. Vissa handlingar har lämnats ut bl.a. VD-avtal och VD:s lön och kontrolluppgift samt kostnadsuppgifter som rör styrelsen. Andra handlingar som tjänstemannaavtal, löner och olika kostnadsslag har sekretessbelagts. Ärendet är skickat till Kammarrätten för att få en juridisk prövning om det är rätt att sekretessbelägga uppgifterna. D. Rapport Fastighetsnät i ytterområdet. KP rapporterade hur arbetet fortskrider med installation av fastighetsnäten i ytterområdet. I Timmernabben har man avslutat installationen och arbete pågår i Fliseryd och Ålem. Uppkoppling mot det externa nätet sker under våren. E. Rapport Brandskador KP informerade att carporten i Hamnen är klar förutom målningsarbete samt att en gavel på en huskropp kommer att åtgärdas till våren. Arbetet fortskrider med uppbyggnaden av fastigheten på Torget som beräknas vara inflyttningsklart den 1:a maj. Försäkringsbolaget har kommit in med begäran om utbyte av kontrollansvarig som ska lämnas in till byggnadsnämnden för beslut.

6 F. Rapport Produktivitet vid nybyggnader enl. SCB Sidan 14 KP informerade om produktivitet vid nybyggnad enligt SCB (Statisitiska Centralbyrån). Kostnadsökningen för byggnadskostnader är mycket högre än KPI medan produktiviteten har minskat och vinsten ökat. G. Planering av styrelsedag KP informerade om styrelsedagen den Styrelsen diskuterade upplägget och frågor som skulle tas upp på styrelsedagen.

7 Sidan Bokslut för 2011 KP informerade om det gångna året händelser och utveckling. PK presenterade resultaträkning och balansräkning för Nettoomsättning för året var 78,0 Mkr, 13,1 Mkr har investerats i fastigheter och underhåll för 10,9 Mkr (118 kr/m²) utfördes. Årets resultat blev ett överskott på kkr. Balansomslutningen uppgår till 464 Mkr. PK informerade kring intäkter och kostnader samt kring investeringar, lånestock med flera poster i balansräkningen. Nyckeltalens utveckling presenterade och soliditeten i Mönsterås Bostäder uppgår 2011 till 31%. Fastigheternas värde överensstämmer med det bokförda värdet. Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen samt att föreslå bolagsstämman att årets vinst kronor och tidigare års vinst överförs i ny räkning, varefter den balanserade vinsten uppgår till kronor.

8 Sidan Styrelsens arbetsordning VB föredrog ett förslag till arbetsordning för Styrelsen beslutar att godkänna styrelsens arbetsordning för 2012

9 Sidan Ansvarig VD VB informerade om ansvarasfrågan som VD och när det formella ansvaret ska föras över till ny VD. Styrelsen beslutar att ansvarig VD från och med är Per Holm.

10 Sidan Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 23 april 2012 kl Bolagsstämma är den 12 mars kl Styrelsedag den 26 mars.

11 Sidan Övriga frågor Avtackning av VD Klas Palmqvist VB framförde sitt och styrelsens tack till Klas Palmqvist för åren han tjänstgjort hos Mönsterås Bostäder AB.