Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson

Transkript

1 Sidan 1 Plats och tid Storgatan 38 kl Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Anders Johansson (AJ) Alexandra Norman (AN) Fredrik Lindquist (FL) Göran Sjögren (GS) Ingemar Jansson (IJ)... Övriga deltagande Klas Palmqvist, VD (KP) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL) Helena Hertzman (HH), 4:B Carl-Magnus Engström (CE), 4:C... Utses att justera: Alexandra Norman Justeringens Storgatan 38, , plats och tid Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson Ordförande... Veine Backenius Justerande... Alexandra Norman

2 Sidan 2 1 Genomgång av föregående protokoll Inga återstående ärenden.

3 Sidan 3 2 Outhyrda lägenheter PH redovisade statistik över antalet outhyrda lägenheter per 1 februari Lediga lägenheter för uthyrning ligger på företagets hemsida.

4 Sidan 4 3 Flyttningsenkäten PH redovisade flyttstatistiken för 2012.

5 Sidan 5 4 Anmälningar A. Ekonomiska rapporter. PK informerade från vakansrapporten. Vakanserna för februari 2013 ligger på 4,2%. Bokslutsarbetet vad gäller siffermaterialet pågår och PK gav en indikation av det preliminära resultatet för Bokslutet kommer att behandlas ingående vid kommande styrelsemöte. B. Rapport Marknadsföringsåtgärder HH informerade om pågående och kommande marknadsföringsåtgärder som ny hemsida, kampanjer för uthyrning av stora lägenheter, kampanj i Blomstermåla mm C. Rapport Energiförbrukning 2012 CM informerade om energiförbrukningen under Den normalkorrigerade genomsnittliga energiförbrukningen är på 110 kwh/m² och den genomsnittliga vattenförbrukningen är 1,1 kbm/m². D. VD informerar PH informerar styrelsen: PH informerad om lokalsituationen att det finns flera intressenter att hyra lokaler och förhandlingar pågår. Förfrågningsunderlag för stamrenoveringar för perioden håller på att tas fram. Åtgärder som kommer att göras är badrum, vatten och avlopp i kök och byte av elcentral. Ålem energi ska komma med ett avtalsförslag för fjärrvärme i Ålem och Timmernabben. Bokonferens Boende för äldre i Mönsterås kommer att genomföras den 26 februari mellan SABO-kongressen 2013 kommer att var i Växjö maj. De som är intresserade att åka anmäler sig till VD. Genom en styrelseutvärdering kan man mäta vilka förväntningar styrelsen har på bolag och VD. Styrelsen avvaktar med att genomföra utvärderingen.

6 Sidan 6 5 Dagordning och tid för bolagsstämma Förslag till dagordning vid kommande ordinarie bolagsstämma presenterades av PH. Tidpunkt för bolagsstämma har i samtal med kommunen föreslagits till den 11 mars kl 16:30. Styrelsen beslutar att godkänna dagordning och tidpunkt för bolagsstämma.

7 Sidan 7 6 Mönsterås Bostäder policys - Underhållspolicy PH redogjorde för framtagandet av en underhållspolicy. Under arbetets gång framgick det att det inte är en policy utan en arbetsprocess med tids- och ekonomiska prioriteringar. Underhållsprocessen presenterades för styrelsen.

8 Sidan 8 7 Köp av andel i vindkraftverk PH redogjorde för upphandling av vindkraftverk inklusive driftstjänster. Syftet är ett samägande mellan Mönsterås kommun tillsammans med kommunägda bolag. Mönsterås Bostäders andel motsvara 5% vilket innebär en investering på tkr. Styrelsen beslutar att köpa andel i vindkraftverk upp till tkr enlig beräkning.

9 Sidan 9 8 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 25 februari 2013 kl

10 Sidan 10 9 Övriga frågor Styrelsen önskade information vid nästa styrelsemöte om ändringar i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Teckalundantagen och ändringar i kommunallagen.