Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan , kl

Transkript

1 Sidan 36 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan , kl Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Göran Sjögren (GS) Lars Magnusson (LM) Fredrik Lindqvist (FL) Anders Johansson (AJ)... Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Yvonne Pettersson, Ekonomichef (YP)... Utses att justera: Lars Magnusson Justeringens Storgatan 38, , plats och tid Underskrifter Sekreterare... Yvonne Pettersson Ordförande... Veine Backenius Justerande... Lars Magnusson

2 Sammanträdesprotokoll Sidan Genomgång av föregående protokoll ( ) Inga återstående ärenden att behandla.

3 Sammanträdesprotokoll Sidan Outhyrda lägenheter PH redovisade statistik över antalet outhyrda lägenheter per 31 augusti Lediga lägenheter för uthyrning ligger på företagets hemsida.

4 Sammanträdesprotokoll Sidan Flyttningsenkäten PH redovisade flyttstatistiken för augusti 2014.

5 Sammanträdesprotokoll Sidan Anmälningar A. Ekonomiska rapporter. YP informerade från vakansrapporten. Vakanserna för aug 2014 ligger på 0,6 %, jämfört med budget som är 2,25 %. YP informerade från tertialrapporten för andra tertialet per samt årsprognosen som upprättats i samband med tertialrapporten. Årsprognosen visar på ett prognosticerat resultat uppgående till kkr. före bokslutsdispositioner och skatt. En förbättring av resultat med 767 kkr. jämfört med den budget som togs förra året. Intäkter: Dom totala hyresintäkterna har gått sämre än budget med 20 kkr. Däremot har intäkterna för lägenheter gått bättre än budget. Den budgeterade vakansen på bostäder är 2,25 %. Utfallet har varje månad legat lägre, i snitt på 1,44 % för jan-aug. Ökningen av övriga intäkter härrör sig framförallt till vinst vid försäljning av Högemåla uppgående till 161 kkr samt försäljning av ett fordon. Kostnader: Underhållskostnaderna i prognosen kommer att bli 500 kkr. lägre än budget vilket förklaras med att stambytesprojektet blev lägre än budget. Vad gäller driftskostnader följer vi i stort sett budget. Förändringar och justeringar har gjorts på olika kostnadsslag i årsprognosen vilket har gett en ökning med 286 kkr. i prognosen. Denna ökning härrör sig framförallt till programvaror och datakostnader, hyra maskiner samt försäkring. Finansiella poster: En förändring i snittränta med 0,5 % påverkar företaget med ca kkr. För andra tertialet hamnade räntekostnaderna 368 kkr. lägre än budgeten. I prognosen har därför viss justering gjorts av den bedömda räntekostnaden och den hamnar 233 kkr. lägre. YP informerade om att ett lån har skrivits om på 40 Mkr och i övrigt har det gjorts en justering i prognosen på räntekostnader då Stibor räntan har sjunkit. I övrigt så har kassaflödet förbättrats efter den ansträngda likviditeten efter stambytet.

6 Sammanträdesprotokoll Sidan VD informerar PH informerar styrelsen: SABO statistik visar att Mönsterås bostäder har 59,4 lägenheter per anställd jämfört med ett företag i samma storleksklass som har 43,9 lägenheter per anställd. I storleksklassen finns 64 st företag PH informerade om förnyat lån på 90 Mkr hos SEB 1 års kaptialbindning och ränte marginal 30 punkter. Hyresförhandlingar 2015 Överlämning kalkyl kl nov. 1:a förhandling kl nov. 2:a förhandling kl nov. Mölstad tomtindelning är upphävd och vi kommer gå vidare till lantmäteriet för det fortsatta arbetet. Jämställdhet : Kommunens bolag måste jobba med jämställdhet enligt beslut i Kommunalfullmäktige, vissa aktiviteter kommer genomföras under hösten.

7 Sammanträdesprotokoll Sidan Inköp av tomtmark. Mönsterås bostäder har fått erbjudande att köpa 7 st tomter av Kärnhem. Tomterna ligger i kv Möbeln i hamnområdet i Mönsterås. Pris per tomt är kr. Mönsterås bostäder har förankrat hos kommunen att det är ok att bygga lägenheter i området i upptill 2 våningar. PH föreslår att man Mönsterås bostäder köper in tomterna med syfte att i framtiden bebygga området med lägenheter. Styrelsen beslutar: att godkänna förslaget och köpa in 7 st tomter.

8 Sammanträdesprotokoll Sidan Nybyggnation i kv Gladan För att inte tappa tid i processen och undvika ett extra inkallat styrelsemöte föreslår PH att styrelsen tar ett beslut i att beställa entreprenaden av JSB om nedanstående förutsättningar uppfylls. Att detaljplanen vinner laga kraft Att vi beroende på hur många kontrakt som är tecknade bygger ett eller två hus. Att vi har skrivit kontrakt på 65 % av lägenheterna. Hyrorna är förhandlade med Hgf till den nivå som redovisas i kalkylen för projektet. Styrelsen beslutar: att under förutsättning att ovanstående punkter infrias godkänna förslaget.

9 Sammanträdesprotokoll Sidan Bostadsförsörjningsprogram. Styrelsen beslutar: att ge VD i uppdrag att svara på remissen.

10 Sammanträdesprotokoll Sidan Ändring av hyresökning på lokaler med egen höjning, garage och p-platser. Nuvarande höjning av ovanstående lokaler är 3,5 % per år, på 10 år ger detta en höjning på 41 %. Jämfört med våra lägenheter som har höjts ca 18 % på 10 år. Detta innebär att hyran för dessa objekt känns för hög. Detta visar sig i att vi framförallt har svårt att hyra ut garage och P-platser men även lokaler. Vårt förslag är att vi i framtiden höjer dessa hyresobjekt lika mycket som vi förhandlar oss till för lägenheter. Styrelsen beslutar: Att detta bör utredas vidare.

11 Sammanträdesprotokoll Sidan Nominering av kongressombud SABO kongress Styrelsen beslutar: Att återremittera ärendet till nästa styrelsemöte.

12 Sammanträdesprotokoll Sidan Ändrad dag för nästa styrelsemöte, nytt förslag Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte blir den