Plats och tid Storgatan 38 kl

Transkript

1 Sidan 1 Plats och tid Storgatan 38 kl Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Anders Johansson (AJ) Alexandra Norman (AN) Fredrik Lindquist (FL) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ)... Övriga deltagande Klas Palmqvist, VD (KP) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL) Kjell Nilsson (KN), Styrelsesuppleant... Utses att justera: Björn Nilsson Justeringens Storgatan 38, , plats och tid Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson Ordförande... Veine Backenius Justerande... Björn Nilsson

2 Sidan 2 1 Genomgång av föregående protokoll Styrelsens arbetsordning, 79, återremitterades.

3 Sidan 3 2 Outhyrda lägenheter KP redovisade statistik över antalet outhyrda lägenheter per 1 februari Lediga lägenheter för uthyrning ligger på företagets hemsida.

4 Sidan 4 3 Flyttningsenkäten KP redovisade flyttningsstatistiken för januari 2012.

5 Sidan 5 4 Anmälningar A. Ekonomiska rapporter. PK informerade från vakansrapporten. Vakanserna för februari 2012 ligger på 1,7%. Bokslutsarbetet vad gäller siffermaterialet pågår och PK gav en indikation av det preliminära resultatet för Bokslutet kommer att behandlas ingående vid kommande styrelsemöte. PK informerade att lånestocken vid årsskiftet var 298 Mkr och ränteswapar 210 Mkr. Den 31 december uppgår den genomsnittliga kostnadsräntan i bolaget till 3,14%. Räntebindningstiden uppgår till 5,59 år och kapitalbindningstiden till 2,80 år. En 10-årig ränteswap på 15 Mkr och 2,1975% ränta har tecknats med SEB den 19 december B. Rapport MB idag. KP gjorde en historisk återblick av Mönsterås Bostäder. Hur företaget har utvecklats och förändrats och till vad det är idag. C. Rapport Skåneinitiativet 2010 KP informerade om energibesparingar i Skåneinitiativet mellan 2007 till Det har gått bättre för företaget än landet i genomsnitt. CO² utsläppen har under perioden minskat från 900 ton till 100 ton. Planerade besparingar genom bl.a. individuell mätning i Jacobs gränd har inte slagit igenom då driftssättningen har blivit försenad. Skåneinitiativet innebär att vi ska minska energianvändningen med 20% mellan 2007 och D. Rapport Energiförbrukning KP rapporterade om förbrukning av värme och vatten uppdelat på områden och hur olika områden har utvecklats över åren. E. Rapport Lokaluthyrning KP informerade från uthyrningssituationen av lokaler.

6 Sidan 6 F. Rapport Ombyggnad lokaler till lägenheter KP informerade om ombyggnationer av lokaler till lägenheter. I Jacobs gränd 7 blir det två marklägenheter och om förutsättningar finns en marklägenhet på Jacobs gränd 1. I Ålem återställs distriktsköterskemottagningen till två lägenheter och i Kroken planeras det för tre marklägenheter. G. Rapport Fastighetsnät i ytterområden KP informerade att det inte har hänt så mycket. Tidplanen med Telia innebär en driftssättning under april. Ett möte kommer att hållas med inblandade parter på torsdag. H. Rapport Brandskador KP informerade att hyresgästerna som bodde i lägenheterna på Torget vid branden är nöjda med sina ersättningslägenheter och flyttar inte tillbaka. Lägenheterna på Torget kommer därför släppas för uthyrning från 1:a maj. Carporten i Hamnen kommer att vara klar att användas vid månadsskiftet. Den skadade fasaden kommer att åtgärdas till våren. G. Rapport Styrelsedokument via webben KP informerade att styrelsedokumenten finns att hämta ner via webben. Länk är utskickad till styrelsens ledamöter.

7 Sidan 7 5 Dagordning och tid för bolagsstämma Förslag till dagordning vid kommande ordinarie bolagsstämma presenterades av KP. Tidpunkt för bolagsstämma har i samtal med kommunen föreslagits till den 12 mars kl 16:30. Styrelsen beslutar att godkänna dagordning och tidpunkt för bolagsstämma.

8 Sidan 8 6 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 27 februari 2012 kl