Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson

Transkript

1 Sidan 29 Plats och tid Storgatan 38 kl Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Anders Johansson (AJ) Fredrik Lindquist (FL) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ)... Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK)... Utses att justera: Fredrik Lindquist Justeringens Storgatan 38, , plats och tid Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson Ordförande... Veine Backenius Justerande... Fredrik Lindquist

2 Sidan Genomgång av föregående protokoll Inga återstående ärenden.

3 Sidan Outhyrda lägenheter PH redovisade statistik över antalet outhyrda lägenheter per 1 maj Lediga lägenheter för uthyrning ligger på företagets hemsida.

4 Sidan Flyttningsenkäten PH redovisade flyttstatistiken för april 2013.

5 Sidan Anmälningar A. Ekonomiska rapporter. PK informerade från vakansrapporten. Vakanserna för juni 2013 ligger på 2,7% att jämföras med budget på 2,5%. PK informerade från tertialrapporten för 1:a tertialen per samt årsprognosen som upprättats i samband med tertialrapporten som visar ett prognostiserat resultat på -707 tkr före bokslutsdispositioner och skatt, en försämring av resultatet med tkr från den budget som togs förra året. Intäkter: Hyresintäkter har gått sämre än budget med 527 tkr. Den budgeterade vakansen på bostäder är 2,5% och ökade första kvartalet upp till 4% i februari, men trenden är bruten och i maj/juni ligger utdebiterade hyror strax under budget och vakansen för juni är 2,7%. Intäkter på lokaler har justerats upp i prognosen och om nuvarande efterfrågan på lokaler fortsätter och kan omsättas i kontrakt får en ny uppjustering ske vid nästa tertialrapport. Ökningen av övriga intäkter är bl.a. arbetsmarknadsbidrag, återvunna kundfordringar samt fakturerade sidointäkter. Kostnader: Underhållskostnaderna i prognosen kommer att bli 482 tkr högre än budget efter justeringar i arbetsplanen. Största ökningen är det inre lägenhetsunderhållet. Diskussioner om införandet av komponentavskrivning pågår med revisorn. Övergång till komponentavskrivningar kommer att påverka underhållets storlek men om och hur det kommer påverka 2013 vet vi till nästa tertialrapport. På driftkostnadssidan följer vi i stort sett budget de första fyra månaderna. Förändringar och justeringar har gjorts på olika kostnadsslag i årsprognosen vilket har gett en ökningen med 567 tkr i prognosen som framför allt hänför sig till entreprenadkostnader städ, programvaror och datakostnader samt energikostnader. Ökningen av städkostnaderna kompenseras delvis med fakturerade sidointäkter medan IT-kostnaderna är en större post för försenad investering/uppdatering av affärssystemet som var planerad till Ett införande av komponentavskrivningar kommer att påverka företagets avskrivningar. En ny beräkning av avskrivningar avvaktar vi med till nästa tertialrapport då vi har en bättre bild hur komponentavskrivning, underhåll och investeringarna kommer att verkställas och aktiveras. Finansiella poster: Utvecklingen på den finansiella marknaden är volatil och en förändring i snitträntan med 0,5% på påverkar företaget med ca tkr. Yieldkurvan har justerats och i årsprognosen påverkar detta med en högre räntekostnad med 282 tkr. PK informerade att den 31 april uppgår den genomsnittliga kostnadsräntan i bolaget till 3,17%. Räntebindningstiden uppgår till 5,44 år och kapitalbindningstiden till 2,20 år. Värdet på swapar är tkr. Vid en värdeförändring på +1% blir värde på swaparna tkr. PK informerade om tidigare beslut att teckna sex motswapar som neutraliserar de sex kortaste swaparna, tre hos Nordea och tre hos SEB samt att teckna en ny swap om 65 mkr på 10 år. Affärerna är genomförda och den nya ränteswapen på 65mkr på 10 år teckandes med SEB. Dessutom har vi lagt om de lån hos Kommuninvest med KI-ränta till Stibor 3M vilket innebär en besparing på ca 300 tkr per år.

6 Sidan 34 B. Rapport Individuell mätning. PH redovisade hur vatten respektive värmeförbrukningen har förändrats efter införande av individuell mätning i företaget. Jämförelsen är gjord för Mölstad och Åsevad och mellan åren 2005 och I Åsevad har man sänkt vattenförbrukningen med 28% och värmeförbrukningen med 23% medan Mölstad är besparingarna 18% resp. 23%. C. Förslag på reviderad Bolagsordning PH informerade om förslag på reviderad bolagsordning till följd av förändring i lagstiftningen. VD ska återkoppla till kommunen och föreslå att antalet prisbasbelopp i 7 höjs. D. VD informerar PH informerar styrelsen: PH informerade om lokaluthyrningen och pågående samtal med företag som är intresserade av lokaler. Det blev inga avtal med BUN och skolan i gamla Ljungnäsaffären. Ett kontorshotell med sju kontor ska färdigställas i lokalen bredvid arbetsförmedlingen. En personaldag är inplanerad till den 18 juni med temat kommunikation och värderingar. PH informerade att el-priset är avropat till 39,3 öre kwh och är bundet i tre år. Vindkraften är ute på upphandling och ska bli klart före semestern. P4 Kalmar har kommit in med en begäran om utlämnande av uppgifter i samband med en granskning av kommunala bolag. Uppgifterna har lämnats ut.

7 Sidan Revidering av budget PK presenterade en revidering av budgeten för 2013 som bygger på tertialrapporten och ett prognostiserat resultat för året. Styrelsen beslutar att godkänna den reviderade budgeten

8 Sidan Delegering av upphandling av stamrenoveringsprojekt. PH informerade om upphandling av stamrenoveringsprojekt av 95 lägenheter och föreslår att upphandling delegeras till beredningsgruppen om projektet håller sig inom tidigare beslutad budgetram. Styrelsen beslutar att delegera upphandling av stamrenoveringsprojekt till beredningsgruppen.

9 Sidan Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 19 juni 2013 kl (OBS ny tid).