Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 15,00 17,20 Beslutande Övriga deltagande Roy Uppgård, kd Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, Kurt Kvarnström, s Eva Gustavsson, s Leif Eriksson, v Bo Brännström, fp närvaro till kl 16,50 Martti Hopponen, sd Anders Eriksson, s beslutande från kl 16,50 Örjan Bengs, ekonomichef, sekr Jan Näslund, VD Tommy Åhlberg, ekonom Avesta Kommun 24 Ann-Christin Suneson, vision Anders Eriksson, s Gerd Svedberg, s Erika Flygare, V-Dala Miljö & Bygg 30 Lars-Olov Eriksson, s Utses justera Eva Gustavsson Justeringens plats och tid Gamla Byn AB, 2015-05-06 Underskrifter Sekreterare................................... Paragrafer 22-31 Ordförande................................... Justerande.. Anslag Sammanträde Gamla Byn AB Datum 2015-05-05 Anslags uppsättande 2015-05-11 Anslags nedtagande 2015-06-10 Protokollets förvaring Gamla Byn AB, Corneliusgatan 15........................ Örjan Bengs
Sida 2 ÄRENDELISTA 22 Föredragningslista 23 Föregående protokoll 24 Ekonomiska rapporter 25 Marknadsrapporter 26 Investering byte av ventilation och tak Markusskolan 27 Ombyggnad av kök Horndals skola 28 Ombyggnad kök Bergsnässkolan efter venskada 29 Tillbyggnad av fastigheten Blåmesen 1 30 Informationer 31 Delgivningar
Sida 3 22 Föredragningslista Ordförande föredrar föredragningslistan. fastställa föredragningslistan
Sida 4 23 Föregående protokoll Ordförande föredrar föregående protokoll. godkänna protokollet
Sida 5 24 Ekonomiska rapporter Tommy Åhlberg föredrar finansiell rapport per den 31 mars 2015. Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport, resultatrapport, balansrapport och investeringsrapport per den 31 mars 2015. Styrelsen diskuterar rapporterna Örjan Bengs och Jan Näslund föredrar delårsrapporten januari mars 2015. Styrelsen diskuterar delårsrapporten godkänna den finansiella rapporten godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten godkänna delårsrapporten
Sida 6 25 Marknadsrapporter Örjan Bengs föredrar vakansrapporten för lägenheter per den 1 april 2015. Vakansgraden är 6 st (0,6 %). Jan Näslund informerar om vakanserna i lokalerna. Styrelsen diskuterar marknaden. godkänna informationerna
Sida 7 26 Ombyggnad av ventilation och tak Markusskolan Jan Näslund informerar Markusskolan inte har någon återvinning av ventilationen på två av huskropparna. Projektet innebär inomhusklimatet förbättras samt energibesparingar uppnås. I samband med ventilationsprojektet kommer yttertaket bytas, vinden tilläggsisoleras samt byte av armaturer i klassrummen. Styrelsen diskuterar investeringen. bevilja medel om totalt 11 miljoner för investeringen
Sida 8 27 Ombyggnad av kök i Horndals skola Jan Näslund informerar köket i Johan-Olovskolan är i behov av en ombyggnad samt en smärre tillbyggnad för klara framtida behov. Tanken är storköket även kommer försörja Framnäs och Tallbackens äldreboenden samt förskolan i Horndal med mat. Styrelsen diskuterar investeringen av köket bevilja medel om totalt XXXX Mkr för investeringen under förutsättning tilläggsavtal på motsvarande belopp tecknas med Avesta Kommun, Bildningsförvaltningen sekretessbelägga beloppet på investeringen till upphandlingen är genomförd
Sida 9 28 Ombyggnad av kök i Bergsnäs skola Jan Näslund informerar en större venskada skett i Bergsnässkolans kök. Venskadan har spridit sig i diskrum och beredningskök. Man måste ta bort skadade väggar och bila ur finsatsen i golv samt torka betongplan. Ärendet är anmält till Gamla Byn AB:s försäkringsbolag. I samband med detta kommer planlösningen förändras för klara dagens hälsokrav, bl. a. byggs ett separat rum för rensa grönsaker i direkt anslutning till inlastningen. Detta har tidigare gjorts i diskrummet och alla rotfrukter har transporterats igenom köksavdelningen. Styrelsen diskuterar ombyggnaden av köket i Bergsnäs skola. bevilja medel förutom försäkringsersättningen om totalt 2,5 Mkr för investeringen under förutsättning tilläggsavtal tecknas med Avesta Kommun, Bildningsförvaltningen
Sida 10 29 Tillbyggnad av fastigheten Blåmesen 1 Jan Näslund informerar Omsorgsförvaltningen Avesta Kommun har ett ökat behov av fler LSS-platser på Nybyvägen. Ett förslag om bygga ut byggnaden med två platser är framtaget. Styrelsen diskuterar tillbyggnaden av fastigheten Blåmesen 1. bevilja medel om totalt 4 Mkr för investeringen under förutsättning tilläggsavtal på motsvarande belopp tecknas med Avesta Kommun, Omsorgsförvaltningen
Sida 11 30 Informationer Erika Flygare V-Dala Miljö & Bygg informerar om vilka bullervärden som kommer gälla för Bruksklubben (Länsen 1) från den 1 juli 2015 samt hur bolaget kan gå vidare med projektet. Styrelsen diskuterar Bruksklubben. Erika Flygare informerar om projektet för Krylbo om hur stadsdelen kan utvecklas mot en lockande, grön, miljövänlig ekostadsdel. Styrelsen diskuterar Avesta 2020 projektet för Krylbo. Örjan Bengs informerar om aktuellt läge vad gäller tvisten med Nya Byn Krylbo AB. Styrelsen diskuterar Nya Byn Krylbo AB. Örjan Bengs informerar en ny Försäkringsupphandling pågår som skall börja gälla från 1 juli 2015. Styrelsen diskuterar Försäkringsupphandlingen. Leif Eriksson meddelar Omsorgsförvaltningen framfört det varit tre venskador på Framnäs servicehus i Fors och Gamla Byn AB inte åtgärdat läckorna. En tjänsteman på Gamla Byn AB svarar de inte hört talas om det varit några läckor och om de får något fel måste de felanmäla skadan. Styrelsen diskuterar samarbetet med Omsorgsförvaltningen. Jan Näslund informerar Avesta Kommun håller på ta fram en försörjningsplan av lokaler som kommer beslutas av Avesta Fullmäktige. Styrelsen diskuterar resan som var innan styreselmötet runt Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB:s fastigheter. Styrelsen tackade för en väl genomförd resa. godkänna informationerna
Sida 12 31 Delgivningar 1. Granskningsrapport från lekmannarevisorerna