tokoll

FÖREDRAGNINGSLISTA 2016-12-13 2016/4 Till Institutionsstyrelsen EMV Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Institutionsledningen Lokal: I1309 Tidpunkt: 13:00- ca15:00 Dagordning 1. Mötets öppnande/fastställande av dagordning 2. Utseende av justeringsperson 3. Godkännande av mötesprotokoll, fr 2016-09-28. http://www.med.lu.se/expmed/om_emv/institutionsstyrelse/styrelsepro tokoll 4. Hur ligger vi till med LUCRIS? Sofia Liljedahl informerar. 5. Medicinska fakultetens resursfördelningsbeslut 6. Användande av institutionsresursen (se bilaga 1) 7. Kanslibudget 2017 (beslutsärende) (se bilaga 2) 8. Uppföljning utvärdering av institutionens organisation (se bilaga 3) 9. Kostnader för BMC-service redovisning 10. Info från prefekt, biträdande prefekter och kommunikatör 11. Prefektärenden 12. Studenternas infopunkt 13. Övrigt 14. Avslutning Vid ev förhinder, anmäl frånvaro till: Katarina.Branzen@med.lu.se (+ 46 727 33 24 22) Välkommen, Enligt uppdrag Katarina Branzén Postadress BMC I13, 221 84 Lund. Besöksadress Sölvegatan 19. Telefon dir +46 727 33 24 22, växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 45 46 E-post Katarina.Branzen@med.lu.se Internet http://www.med.lu.se/expmed

Bil 1. Diskussionsunderlag, användning av institutionsresurs 2017 Måttlig ökning från 1065 kkr (2016) till 1075 kkr. Användning, förslag: 1. Sektionerna: 351 000 SEK Sektionschef 30 000:- x 6st = 180 000 Tilldelning SEK/sektion*: Cell o vävnadsbiol, 11 grp: 33 000 Diabetes, metab etc, 7 grp: 21 000 Immunologi, 9 grp: 27 000 Neurobiol, 17 grp: 51 000 Neurofysiol, 6 grp: 18 000 Farmakol/strukturbiol, 7 grp: 21 000 *En grp = 3000 kr, totalt 171 000. 2. Nytt EMV retreat eller get-together? Förslag avsätt 200 000 SEK Överlämnades 2016 till den tillträdande styrelsen att besluta om kommande gemensamma EMV evenemang. 3. prefektens förfogande 100 000 SEK Glögg, jordgubbar, fika möten, avtackningar etc 4. Resterande medel, 424 000 (eller 624 000 om EMV evenemang väljs bort) SEK, användes till att medfinansiera halva institutionsoverheaden för bidrag 250 000 SEK eller till grupper med många små anslag men med ett stort behov av medfinansiering av indirekta kostnader. Sammanfattning: 1. Sektionspengar 351 000 SEK 2. prefektens förfogande 100 000 SEK 3. EMV evenemang/motsvarande 200 000 SEK? 4. Medfinans inst OH 424 000 (alt 624 000) SEK Totalt 1075kkr

Institutionens indirekta kostnader - Kanslibudget 2017 Institutionens indirekta kostnader - kanslibudget 2015 2017 2016 Diff 2016 2015 Ökning i kr Lön 8 800 000 9 152 564-352 564 Lön 9 152 564 8 876 439 276 125 Drift 670 000 612 713 57 287 Drift 612 713 629 550-16 837 Hyra 1 404 000 728 000 676 000 Hyra 728 000 728 000 0 Totalt 10 874 000 10 493 277 380 723 Totalt 10 493 277 10 233 989 259 288 2016 Tjänster Person Omfattning Diff % Tjänster Person Omfattning Administrativ chef Geanina Jonsson 100% 0% Administrativ chef Eva Särbring/Nyrek 100% Ekonom Thure Johansson 100% 0% Ekonom Thure Johansson 100% Ekonomihandläggare Jens Nilsson 50% -50% Ekonom Minna Jebril 100% Ekonomihandläggare Gudrun Kjellander 75% 0% Ekonomihandläggare Gudrun Kjellander 75% Ekonomihandläggare Katarina Danielson 75% 0% Ekonomihandläggare Katarina Danielson 75% Ekonomihandläggare Gunilla B. Nilsson 100% 0% Ekonomihandläggare Gunilla Nilsson 100% Ekonomihandläggare Pontus Brudin 100% 0% Ekonomihandläggare Pontus Pettersson 100% Ekonomihandläggare Loella Ainetoft 100% 0% Ekonomihandläggare Loella Ainetoft 100% Ekonomihandläggare Karoline Karlsson 100% 0% Ekonomihandläggare Ebba Sällström 100% Informatör Katarina Branzén 75% 0% Informatör Katarina Branzén 75% Fo adm Jens Nilsson 25% 0% Fo adm Diana Kajsmark 25% Arbetsmiljösamordnare Lisette Eklund 75% -15% Arbetsm.samord./pers.adm. Lisette Eklund 90% Personalsamordnare Ylva Ollerstam 75% 0% Personalsamordnare Ylva Ollerstam 75% Personalsamordnare Therese Johansson 100% 0% Personalsamordnare Therese Johansson 100% Personalsamordnare Sofia Sönnerstedt 100% 50% Personaladministratör Emma Linnér 50% Arbetsmiljösamordnare Katarina e Johansson 45% 0% Arbetsmiljösamord. Katarina Johansson 45% Bitr. prefekt FU Bengt-Olof Nilsson 20% 0% Bitr. prefekt FU Bengt-Olof Nilsson 20% Bitr. prefekt SU Madeleine Durbeej-Hjalt 30% 0% Bitr. prefekt SU Madeleine Durbeej-Hjalt 30% Heltidsekvivalenter 13,45-15% Heltidsekvivalenter 13,60 Lön Lön Lönerevision 2,3% Lönerevision 2,5% Hyra Hyra Samma som 2016 Samma som 2015 Kostnaderna fördelas med 10% på utbildning och 90% på forskning Förutom en ekonom 50/50 och fo.adm. 100% på forskning Kostnaderna fördelas med 10% på utbildning och 90% på forskning Förutom en ekonom 50/50 och fo.adm. 100% på forskning Fördelning på utbildning och forskning har skett utifrån budgeterade intäkter 2015

V-gren 11 V-gren 11 Grundutbildningens kostnader - kanslibudget 2016 Grundutbildningens kostnader - kanslibudget 2016 2017 2016 Diff 2016 Lön 2 560 000 2 615 497-55 497 Lön 2 615 497 Drift 100 000 94 195 5 805 Drift 94 195 Hyra 135 000 70 000 65 000 Hyra 70 000 Totalt 2 795 000 2 779 692 15 308 Totalt 2 779 692 2016 2016 Tjänster Person Omfattning Tjänster Person Omfattning Utb.adm. Anna U Nilsson 100% Utb.adm. Annette Jönsson 70% 20% delp, 20% u Utb.adm. Nyrekrytering 75% Biomed Utb.adm. Diana Kajsmark 75% Biomed Utb.adm. Adelé Månsson 100% Läkutb (20% utb. lokaler) Utb.adm. Adelé Månsson 100% Läkutb Utb.adm. Margareta Ingloff 25% Biomed Utb.adm. Margareta Ingloff 25% Biomed Utb.adm. Jeanette Nilsson 100% T5 mm Utb.adm. Jeanette Nilsson 100% T5 mm Arbetsmiljösamord Katarina Johansson 15% Utb.adm. Nyrekrytering 100% Från 1 mars Bitr. prefekt Karl Swärd 20% Arbetsmiljösamord Katarina Johansson 15% Heltidsekvivalenter 4,4 Bitr. prefekt Karl Swärd 20% Heltidsekvivalenter 4,8 Martin Nyström IT-tekniker 100%

Bil 3. Utkast till inst styrelsen angående fo-grupper-sektioner-avdelningar Uppföljning av 6 inst styr möte 2016-09-28 Enligt med faks Arbetsordning 2014/321 gäller följande: Forskargrupp: minsta sammanhållna organisatoriska enhet för forskning. Är en enhet med resultatansvar direkt under institutionsstyrelsen. Chef för forskargrupp har rätt att disponera lokalyta för gruppens fo verksamhet. Chef för forskargrupp kan ges personalansvar samt därtill knutna uppgifter. Avdelning: forskargrupper kan knytas samman i avdelningar men forskargruppens roll som ekonomisk enhet med resultatansvar ändras dock inte. Inrättas av inst styrelse och representeras av avd föreståndare, som utses av prefekt. Av detta följer att: Avdelningsföreståndare bör kunna ges personalansvar samt därtill knutna uppgifter i st f fo gruppchef. Hur bilda avdelning?: De ingående forskargruppscheferna lämnar gemensam ansökan till inst styrelse med förslag på avdelningsföreståndare samt avdelningsnamn. Inst styrelse bifaller alt. avslår anhållan om att bilda avdelning. Delegationer avseende arbetsmiljö och personal ansvar återlämnas till prefekt från de berörda forskargruppscheferna. Nya delegationer, avseende ovan, gällande samtlig personal, inkl forskargruppschefer ingående i avdelningen, lämnas till avdelningsföreståndare. Avdelningsföreståndare tar således över personal och arbetsmiljöansvaret för samtlig personal ingående i avdelningen, detta inkluderar medarbetarsamtal, lönesamtal samt kompetensutveckling +++?? De enskilda forskargruppscheferna bibehåller det ekonomiska ansvaret för sin forskargrupp. Att ta ställning till innan sjösättning: Hur hantera relationen sektionstillhörighet och avdelningstillhörighet? Ska sektionerna vara kvar i nuvarande form? Ska fo grupp tillåtas ingå både i en avdelning och en sektion? Eller är det antingen eller som gäller? Hur ska vi hantera sektionspengar och informationsansvar (sektionschefsmöten) med en mix av avdelningar och sektioner? Eventuell ersättning till avd föreståndare? Förslag: genom en överenskommelse av de i avdelningen ingående fo grupperna. Förslag hur gå vidare: För att få en uppfattning om hur utbrett och starkt önskemålet att bilda avdelning är inom institutionen så uppmanas potentiella avdelningar att skicka in en intresseanmälan till EMVs institutionsstyrelse (via Katarina Branzén) enl. ovan före 31 januari 2017. Frågan om fortsatt handläggning/hantering avhandlas därefter vid kommande institutionsstyrelsemöte.