2011-05-31 60 Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-16.30 Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson, ledamot Inger Hjerpe, ledamot Åge Zetterberg, ledamot Lennart Malmqvist, ledamot Michael Carlsson, ledamot Curt Edenholm, ersättare Övriga närvarande Ulf Richardsson, VD Anna Åkesson, sekreterare Pernilla Johansson, sekreterare Jan-Åke Hermansson, adjungerad ledamot Lars-Erik Jansson, marknadschef Christina Nilsson-Särnblad, administrativ chef Jan Wahlbäck, Fasticon AB Justerare Peter Joensuu Justeringens plats och tid Paragrafer 55-66 Kommunledningsstabens kansli, Arvika den Underskrifter Sekreterare Anna Åkesson Ordförande Claes Pettersson Justerare ANSLAG/BEVIS Peter Joensuu Protokoll är justerat. Organ Arvika Fastighets AB 2011-05-31 Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift Anna Åkesson
2011-05-31 61 55 Val av justerare samt fastställande av dagordning Peter Joensuu utses att tillsammans med ordföranden Claes Pettersson justera dagens protokoll. Förslag till dagordning godkännes.
2011-05-31 62 56 Föregående mötesprotokoll Vid genomgång av föregående mötesprotokoll önskar Lennart Malmqvist ett tillägg i 50 Delegation, avseende investeringsprojekt till ej beslutade investeringsprojekt. Styrelsen beslutar att följande beloppsgränser ska gälla inom ramen för VD Ulf Richardsons ansvar: 1,5 MKR avseende åtgärder inom beslutad driftbudget samt 5 prisbasbelopp (motsvarande 214 000 kr för år 2011) avseende ej beslutade investeringsprojekt.
2011-05-31 63 57 Information av Jan Wahlbäck, Fasticon AB Information av Jan Wahlbäck, Fasticon AB, angående förslag till inventering av utvecklings- och förbättringsprojekt inom bolagets operativa verksamhet. Styrelsen tar del av informationen av Jan Wahlbäck, Fasticon AB.
2011-05-31 64 58 Dnr AFA 2011/25 100 VD Rapport maj 2011 VD Ulf Richardson rapporterar aktuellt läge i Arvika Fastighets AB olika verksamheter under maj 2011. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 25 maj 2011. Styrelsen tar del av VD Ulf Richardsons nulägesrapport och lägger den till handlingarna.
2011-05-31 65 59 Dnr AFA 2011/40 042 Aktuell resultat- och balansrapport (delårsrapport T1) VD Ulf Richardson och ekonomichef Christina Nilsson Särnblad redovisar aktuell resultat- och balansrapport. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 25 maj 2011. Styrelsen tar del av rapporten och lägger den till handlingarna.
2011-05-31 66 60 Styrelsens målarbete inför år 2012 Diskussion om framtida målarbetet i styrelsen. Styrelsen beslutar att avsätta torsdagen den 17 november samt fredagen den 18 november 2011 för arbete med styrelsens målformuleringar inför kommande år.
2011-05-31 67 61 Dnr AFA 2011/18 252 Investering, friköp av Travkusken 8 VD Ulf Richardson informerar om friköp av hyrd kontorsmodul belägen på Travkusken 8. Priset för köp av kontorsmodulen är 450.000 kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 25 maj 2011. Styrelsen beslutar uppdra till VD Ulf Richardson att friköpa kontorsmodulen (lös egendom) belägen på Travkusken 8 till ett pris om 450.000 kr samt att finansieringen sker med egna medel.
2011-05-31 68 62 Dnr AFA 2011/41 287 Investering, Taserudsgymnasiet VD Ulf Richardson informerar om förbättring av inomhusmiljö och energioptimering på Taserudsgymnasiet. Ventilationssystem, värmesystem samt översyn/ förbättring av isolering är i stort behov av upprustning. Åtgärder krävs för att införa ny energieffektiv teknik. Investering förväntas inom ramen 3.300.000 kr och kommer att finansieras med bolagets egna medel. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 25 maj 2011. Styrelsen beslutar godkänna att investeringen genomförs avseende energioptimering inom Taserudsgymnasiet inom ramen av 3.300.000 kr samt finansieras med bolagets egna medel.
2011-05-31 69 63 Dnr AFA 2011/42 045 Konvertering / omsättning av lån Arvika Fastighets AB har ett lån om 100 milj.kr som förfaller till betalning/konverteras per den 2011-06-24. Lånet är upptaget med kommunal borgen. Bolaget har infodrat offert på motsvarande belopp med alternativa räntebindningstider. Avstämningsdag för anbud är 2011-05-30. Det nya lånet upptas med kommunal borgen och inryms inom befintligt kommunalt rambeslut beträffande borgensåtagande. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 25 maj 2011. Styrelsen beslutar att lånet ska förnyas samt uppdrar till ordförande Claes Pettersson och VD Ulf Richardson att besluta om lånets nya bindning.
2011-05-31 70 64 Dnr AFA 2011/43 042 Investering fordon VD Ulf Richardson informerar om bolagets fordonspark samt föreslår att investeringar innevarande år genomförs inom ramen 2.920 tkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 25 maj 2011. Styrelsen beslutar att godkänna investeringar av fordon inom ramen 2.920 tkr.
2011-05-31 71 65 Tecknande av firman Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas även två i förening av ordförande Claes Pettersson, vice ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu och VD Ulf Richardson. Dessutom har VD Ulf Richardson rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
2011-05-31 72 66 Fastställande av Arbetsordning Styrelsen beslutar att godkänna Arbetsordningen för bolaget, i oförändrad lydelse, i enlighet med styrelsebeslut den 1 mars 2011 9.
2011-05-31 73 67 Övriga frågor VD Ulf Richardson informerar styrelsen om att lekparken i stadsparken invigs den 18 juni 2011 i samband med 100 års jubileumet. Styrelsen tar del av informationen av VD Ulf Richardson.