Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 15,00 17,10 Beslutande Calle Sjungargård, mp Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Ruth Johansson, s Bo Brännström, fp Anders Eriksson, s Gerd Svedberg, s Lillebil Grass, m Övriga deltagande Örjan Bengs, ekonomichef, sekr Jan Näslund, VD Tommy Åhlberg, ekonom Avesta Kommun 62 Kjell Lindberg, kommunal Ann-Christine Suneson, Vision Advokat Henric Schef 67 Utses justera Bo Brännström Justeringens plats och tid Gamla Byn AB, 2013-12-13 Underskrifter Sekreterare................................... Paragrafer 60-68 Ordförande................................... Justerande................................... Sammanträde Gamla Byn AB Anslag Datum 2013-12-10 Anslags uppsättande 2013-12-13 Anslags nedtagande 2014-01-07 Protokollets förvaring Gamla Byn AB, Corneliusgatan 15........................ Örjan Bengs
Sida 2 ÄRENDELISTA 60 Föredragningslista 61 Föregående protokoll 62 Ekonomiska rapporter 63 Marknadsrapporter 64 Budget 2014 65 Tidplan för styrelsemötena 2014 66 Fastighetsförsäljning 67 Informationer 68 Delgivningar
Sida 3 60 Föredragningslista Ordförande föredrar föredragningslistan. fastställa föredragningslistan
Sida 4 61 Föregående protokoll Ordförande föredrar föregående protokoll. godkänna protokollet
Sida 5 62 Ekonomiska rapporter Tommy Åhlberg föredrar förslag till förändring av finanspolicyn som skall upp i Avesta kommunfullmäktige på decembermötet samt informerar hur finansförvaltningen sköts i Avesta kommun. Tommy Åhlberg föredrar finansiell rapport per den 31 oktober 2013. Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport, resultatrapport, balansrapport och investeringsrapport per den 31 oktober 2013. Styrelsen diskuterar rapporterna godkänna den finansiella rapporten godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten
Sida 6 63 Marknadsrapporter Örjan Bengs föredrar vakansrapporten för lägenheter per den 1 november 2013. Vakansgraden är 9st (0,9 %) lägenheter varav 4 st lägenheter för äldreboende där Omsorgen tillsätter hyresgäster. Jan Näslund informerar om vakanserna i lokalerna. godkänna informationerna
Sida 7 64 Budget Örjan Bengs redogör för förslag till budget för år 2014. Bostadshyrorna blev färdigförhandlade den 2 december och utfallet blev 1,2 %. Nettointäkten har ökar med ca 3 Mkr mot föregående år, fastighetskostnaderna ökar med ca 2,6 Mkr mot föregående år. Resultatet beräknas bli ca 2,5 Mkr Styrelsen diskuterar budgeten för år 2014 godkänna budgeten för år 2014
Sida 8 65 Tidplan för styrelsemöten 2014 Örjan Bengs redogör för förslag till sammansträdesdagar för år 2014 Styrelsen diskuterar förslaget till tidplan sammanträdesdagarna blir följande: 18 februari, 1 april, 6 maj, 10 juni, 26 augusti, 23 september, 21 oktober, 9 december samt hålla en planeringsdag den 4 februari
Sida 9 66 Fastighetsförsäljning Jan Näslund informerar en hyresgäst i fastigheten Avesta 2:74, Krylbovägen 15, inkommit med förfrågan om få köpa fastigheten. I fastigheten finns tre lägenheter i två plan. Om fastigheten skall säljas måste den bjudas ut på öppna marknaden. Styrelsen diskuterar fastigheten Avesta 2:74 godkänna informationen inte försälja fastigheten Avesta 2:74
Sida 10 67 Informationer Örjan Bengs informerar slutredovisningen skickats till Hyresnämnden för tvångsförvaltningarna för både Avesta Sveden 1 AB och för Rivella Fastigheter AB. Förvaltningsberättelserna och ersättningsyrkandena för båda tvångsförvaltningarna delas ut till styrelsen. Örjan Bengs informerar beredningsmötet kommer hållas i Bjurfors mellan 09.00 till 16.00 den 4 februari 2014. Advokat Henric Schef informerar om konflikten med Rivella Fastigheter AB. Enligt Rivella Fastigheter AB:s advokat Thomas Jäderlund har de lämnat in en stämningsansökan till Falu Tingsrätt, för Gamla Byn AB registrerat bifirman Nya Byn. Ett sätt är även Gamla Byn AB stämmer Rivella Fastigheter AB i Marknadsdomstolen i syfte freda Gamla Byn AB:s renommé. Styrelsen diskuterar tvisten med Rivella Fastigheter AB. godkänna informationerna stämma Rivella Fastigheter AB i marknadsdomstolen
Sida 11 68 Delgivningar 1. Registeringsbevis 2. Protokoll från extra bolagsstämma